Eläintarhan johtokunta

ESITYSLISTA

5 - 2016

Eläintarhan johtaja

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla eläintarhan johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Kirsi Sharma ja Jani Luoto sekä varatarkastajiksi jäsenet Jari J. Marjanen ja Milla Pyykkönen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Muutoksenhaku

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättää, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Muutoksenhaku

3

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättää merkitä tiedoksi seuraavat päätökset:

Kaupunginvaltuusto päätti 8.6.2016, § 162 kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin ympäristöraportin vuodelta 2015. Ympäristöraportissa todetaan Korkeasaaren eläintarhan osalta muun muassa, että Korkeasaaren eläintarha tähtää hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä.

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, § 190 tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti

1. merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2015 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lauta- ja johtokuntien lausunnot
2. kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2016 loppuun
mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta
3. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015
4. myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2015 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, § 194
1. myöntää Martti Fromille eron eläintarhan johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta ja
2. valita Jari Marjasen Simo Ahosen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi eläintarhan johtokuntaan vuoden 2017 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päätti 22.6.2016, § 196 kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

- uudistaa Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän 1.6.2017 lukien
- hyväksyä Helsingin kaupungin hallintosäännön johtamisjärjestelmää koskevat osat liitteen 1 mukaisesti
- että hallintosäännön täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin
voidaan ryhtyä ennen sen voimaantuloa
- että kaupunginhallituksen johtamisen jaosto voi tehdä hallintosäännön
toimeenpanoon liittyviä muiden toimielinten kuin kaupunginvaltuuston
ja kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvia päätöksiä ennen
hallintosäännön voimaantuloa
- että kansliapäällikkö ja toimialajohtajat voivat tehdä hallintosäännön
toimeenpanoon liittyviä toimivaltaansa kuuluvia päätöksiä ennen hallintosäännön voimaantuloa.

Korkeasaaren eläintarhan osalta päätöksessä todetaan, että ”Korkeasaaren asema selvitetään erikseen”.

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2016, § 639 panna kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöön ja samalla

1. todeta, että kaupunginhallituksen johtamisen jaosto ohjaa ja seuraa johtamisjärjestelmän ja organisaation uudistusta
2. kehottaa kaupunginjohtajaa käynnistämään organisaatiomuutoksen jatkovalmistelun siten, että hallintosääntöön nyt auki jääneet määräykset käsitellään kaupunginvaltuustossa syyskaudella 2016
3. kehottaa kaupunginjohtajaa asettamaan muutosprosessin johtoryhmän, toimialojen yksityiskohtaisen rakenteen valmistelun työryhmät ja muut tarvittavat työryhmät
4. kehottaa kaupunginjohtajaa asettamaan työryhmän selvittämään Korkeasaaren asemaa
5. todeta, että kaupungin henkilöstötoimikunta toimii uudistuksen yhteistoiminnan seurantaryhmänä
6. kehottaa kaupunginkansliaa tarkentamaan täyttömenettelyä ja virkajärjestelyjä valmistelun edetessä syyskauden 2016 alussa
7. kehottaa kaupunginkansliaa huolehtimaan tarvittavan projektiorganisaation perustamisesta käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa
8. kehottaa kaupunginkansliaa huolehtimaan, että vapautuvia virastopäälliköiden ja osastopäälliköiden virkoja ei täytetä toistaiseksi, vaan ne hoidetaan määräaikaisjärjestelyin. Myös seuraavien
organisaatiotasojen esimiestehtävien rekrytoinnit on arvioitava erikseen
9. kehottaa kaupunginjohtajaa ilmoittamaan valtuutettujen lukumäärää koskevasta valtuuston päätöksestä oikeusministeriölle.

Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että kaupunginhallitus perustaa kansliapäällikön viran erillisenä päätöksenä tämän kokouksen asialistalla ja toimialajohtajien virat kaupunginhallituksen elokuun kokouksessa sekä em. päätösten yhteydessä kehottaa kaupunginkansliaa huolehtimaan kansliapäällikön ja toimialajohtajien virkojen laittamisesta julkiseen hakuun sekä huolehtimaan kansliapäällikön johtajasopimuksen valmistelusta.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä johtuen kaupunginjohtaja asetti johtajistokäsittelyssä 23.6.2016, § 43 työryhmän tekemään selvityksen Korkeasaaren eläintarhan asemasta tulevassa organisaatiossa sekä laatimaan ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä.

Työryhmään nimitettiin Korkeasaaren eläintarhasta Sanna Hellström (pj), Johanna Holkeri-Kauppila sekä Jenni Ahtiainen. Työryhmään kuuluvat myös konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström (vpj), erityissuunnittelija Tero Niininen, kaupunginsihteeri Leena Mickwitz, johtava työmarkkina-asiantuntija Päivi Rissanen, johtava asiantuntija Iina Oilinki, kaupunginasiamies Miia Aho sekä controller Petra Vänskä-Sippel. Henkilöstön edustajina työryhmän tapaamisiin osallistuvat Raija Sneck-Lehto, Kaisa Soininen sekä varalla Raija Cser.

Kaupunginvaltuusto päätti 31.8.2016 hyväksyä Kruunusillat-hankkeen toteuttamisen
Helsingin keskustan ja Laajasalon väliseksi raitiotieyhteydeksi kaupunkisuunnittelulautakunnan 3.5.2016, liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunnan 12.5.2016 ja yleisten töiden lautakunnan 17.5.2016 esitysten
mukaisesti siten, että hankkeen kokonaiskustannukset ovat enintään 259,2 milj. euroa (alv 0 %, MAKU 110,6 (2010=100), huhtikuu 2015).

Hanke sisältää Helsingin keskustan ja Laajasalon välisen raitiotieyhteyden siten, että perustetaan kaksi uutta raitiolinjaa: Kolmikulma – Haakoninlahti ja Rautatieasema-Yliskylä. Linjaus kulkee Helsingin keskustasta alkaen joko Kolmikulmasta tai Rautatieasemalta Kaisaniemenkadun ja Pitkänsillan kautta Hakaniemenrantaan ja sieltä edelleen Nihdin ja Korkeasaaren kautta Kruunuvuorensiltaa pitkin Kruunuvuorenrantaan. Kruunuvuorenrannasta raitiotie jatkaa Haakoninlahdenkatua pitkin Kruunuvuorenrannan eteläosiin ja Yliskylään nykyisen Yliskylän keskuksen pohjoispuolitse Reposalmentien päätepysäkille. Raitiotien yhteysvälillä Hakaniemestä Kruunuvuorenrantaan toteutetaan
pyöräliikenteen baanayhteys sekä jalkakäytävät kaikille siltaosuuksille ja Korkeasaaren alueelle radan varrelle.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Liitteet

Muutoksenhaku

4

Korkeasaaren eläintarhan vuoden 2016 käyttötalousarvion irtaimen omaisuuden määrärahan siirto ja käyttötarkoituksen muutos

HEL 2016-009616 T 02 02 00

Esitysehdotus

Eläintarhan johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi talousarvion irtaimen omaisuuden määrärahan siirtoa ja käyttötarkoituksen muutosta vuoden 2016 talousarvioon. Eläintarhan talousarviokohdasta 8 09 23 irtaimen omaisuuden perushankinta esitetään siirrettäväksi talousarviokohtaan 4 21 enintään 50 000 euroa.

Määrärahoja tulisi saada siirtää ja käyttötarkoitusta muuttaa ta-kohdalta 8 09 23 Irtaimen käyttöomaisuuden hankinta enintään -50 000 euroa ta-kohdalle 4 21 enintään + 50 000 euroa.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeissa todetaan, että toimintasuunnitelma on tarkistettava siten, ettei käyttötarkoituksen muutoksia tarvita. Jos muutokseen on kuitenkin perustelut syy, niin lauta- tai johtokunnat tekevät muutosesityksen kaupunginvaltuustolle.

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen käyttötarkoituksen muutosesityksen on oltava kaupunginkansliassa viimeistään 21.10.2016.

Korkeasaaren eläintarhan omana toimintana harjoittamamyymälätoiminta on käynnistynyt vuoden 2016 alussa. Myymälän perustamisen kustannuksiin oli varauduttu vuoden 2016 irtaimen omaisuuden määrärahassa. Korkeasaaren eläintarha toteutti osan myymälätoimintaan tarvittavista irtaimen omaisuuden hankinnoista jo vuonna 2015 ja ne saatiin toteutettua ennakoitua edullisemmin.

Vuoden 2016 alusta alkaen vesitse saapuvien Korkeasaaren asiakkaiden lipunmyyntikäytäntöä on muutettu siten, että Korkeasaari myy pääsyliput myös vesitse saapuville asiakkaille. Pääsylippujen myyntiä koskevasta uudistuksesta on aiheutunut ennakoitua suurempia muutostarpeita laivarannan toiminnoissa. Nämä ennakoitua suuremmat kustannukset on katettu Korkeasaaren käyttötalousmenoista. Lisäksi käyttötalouden määrärahaan on kohdistunut Hämärä-talon ja Vuohipihan toteutus sekä tarhojen kunnostustöitä.

Korkeasaaren talousarviokohta 8 09 23 alittuu tämän vuoksi enintään 50 000 euroa, kun taas talousarviokohdan 4 21 menot ovat ennakoitua suuremmat.

Määrärahoja tulisi saada siirtää ja käyttötarkoitusta muuttaa talousarviokohdalta 8 09 23 Irtaimen omaisuuden perushankinnat enintään -50 000 euroa talousarviokohdalle 4 21 Korkeasaaren Eläintarha enintään + 50 000 euroa.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Johanna Holkeri-Kauppila, hallintopällikkö, puhelin: 09 310 70936

johanna.holkeri-kauppila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

5

Korkeasaaren eläintarhan talousarvion toteutumisennuste 2/2016

HEL 2016-003862 T 02 02 01

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättää merkitä tiedoksi vuoden 2016 toisen vuosineljänneksen perusteella laaditun talousarvion toteutumisennusteen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti eläintarhan johtokunnan tulee seurata eläintarhan talouden kehitystä ja tarvittaessa ryhtyä sopeuttamistoimiin. Toteutumisennuste ei anna aihetta toimenpiteisiin.

Toimintakate on ennusteen mukaan toteutumassa talousarvion mukaisesti: toimintatuotot ovat 4,55 M€ ja toimintakulut 8,13 M€, jolloin toimintakate on 3,58 M€.

Korkeasaaren eläintarhan sitova toiminnallinen tavoite on 2 793 aukiolotuntia vuodessa. Tämän
vuoden toteuma tulee olemaan 2 811 aukiolotuntia. 18 tunnin ylitys johtuu yleisötapahtumien edellyttämistä pidennetyistä aukioloajoista.

Ei sitova toiminnallinen tavoite on 530 000 kävijää vuodessa.

29.8.2016 mennessä kävijöitä on ollut 410 887, mikä on 35 053 kävijää vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavana ajankohtana.

Kesäkuussa kävijämäärät olivat tavanomaista pienemmät todennäköisesti sateisten säiden takia. Heinäkuun puolenvälin jälkeen kävijämäärät ovat hieman kasvaneet.

Korkeasaaren eläintarha on aloittanut matkamuistojen myynnin 1.1.2016 lähtien. Matkamuistomyymälä
avattiin 1.5.2016. Myymälän myyntitulot 22.8.2016 mennessä on ollut 267 003,52 € (alv 0).

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

Liitteet

Muutoksenhaku

Päätöshistoria

Eläintarhan johtokunta 19.05.2016 § 20

HEL 2016-003862 T 02 02 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella laaditun talousarvion toteutumisennusteen.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Lisätiedot

Päivi Hinkkanen, taloussuunnittelija, puhelin: +358931037873

paivi.hinkkanen(a)hel.fi

6

Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättää merkitä saamansa ilmoitusasiat tiedoksi.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Sanna Hellström

Muutoksenhaku

.