Läsnä

Jäsenet

Muut

§ 1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita Paula Sermilän ja Taina Saarisen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Mirja Heiskari

Päätösehdotus

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunta päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Mirja Heiskari

§ 2

Oiva Akatemian johtokunnan pöytäkirjan pitämiseen liittyvät menettelyt

HEL 2014-001500 T 00 01 00

Päätös

Oiva Akatemian johtokunta päätti johtokunnan pöytäkirjan pitämiseen liittyvistä menettelyistä seuraavaa:

- että johtokunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon perjantaina tai, jos se on pyhäpäivä, seuraavana arkityöpäivänä Helsingin kaupungin kirjaamossa osoitteessa Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki

- että johtokunnan kokousajoista ja edellä mainituista nähtävänä oloista kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä.

- johtokunnan pöytäkirjanpitäjänä toimii kehittämispäällikkö Ritva Pöntinen

- johtokunnan toimituskirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä

Lisäksi johtokunta päätti, että toimielimen puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Vuoden 2014 kokousajat on vahvistettu 21.10.2013 kokouksessa pidettäväksi seuraavasti:

12.2.  klo 10-12
23.4.  klo 12.30-16.00 ( strategiaseminaari)
21.5.  klo 10-12
13.8.  klo 10-12
22.10 klo 10-12
17.12. klo 10-12

Esittelijä

toimitusjohtaja

Mirja Heiskari

Lisätiedot

Anne Pesonen, johdon assistentti, puhelin: 310 28697

anne.pesonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Oiva Akatemian johtokunta päättänee johtokunnan pöytäkirjan pitämiseen liittyvistä menettelyistä seuraavaa:

- että johtokunnan kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon perjantaina tai, jos se on pyhäpäivä, seuraavana arkityöpäivänä Helsingin kaupungin kirjaamossa osoitteessa Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki

- että johtokunnan kokousajoista ja edellä mainituista nähtävänä oloista kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä.

- johtokunnan pöytäkirjanpitäjänä toimii kehittämispäällikkö Ritva Pöntinen

- johtokunnan toimituskirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä

Lisäksi johtokunta päättänee, että toimielimen puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Vuoden 2014 kokousajat on vahvistettu 21.10.2013 kokouksessa pidettäväksi seuraavasti:

12.2.  klo 10-12
23.4.  klo 12.30-16.00 ( strategiaseminaari)
21.5.  klo 10-12
13.8.  klo 10-12
22.10 klo 10-12
17.12. klo 10-12

Esittelijä

Helsingin kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Mirja Heiskari

Lisätiedot

Anne Pesonen, johdon assistentti, puhelin: 310 28697

anne.pesonen(a)hel.fi

§ 3

Oiva Akatemian tilinpäätöksen 2013 hyväksyminen

HEL 2014-001501 T 02 06 01 00

Päätös

Oiva Akatemian johtokunta päätti hyväksyä Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen Oiva Akatemian tilinpäätöksen 31.12.2013

Esittelijä

toimitusjohtaja

Mirja Heiskari

Lisätiedot

Anna Tarkkala-Hellström, controller, puhelin: 310 29911

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Päätösehdotus

Oiva Akatemian johtokunta päättänee hyväksyä Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen Oiva Akatemian tilinpäätöksen 31.12.2013

Esittelijä

toimitusjohtaja

Mirja Heiskari

Lisätiedot

Anna Tarkkala-Hellström, controller, puhelin: 310 29911

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

§ 4

Ilmoitusasiat

Päätös

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Mirja Heiskari

Lisätiedot

Mirja Heiskari, toimitusjohtaja, puhelin: 310 43350

mirja.heiskari(a)hel.fi

Päätösehdotus

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunta päättänee merkitä tiedoksi toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Mirja Heiskari

Lisätiedot

Mirja Heiskari, toimitusjohtaja, puhelin: 310 43350

mirja.heiskari(a)hel.fi

§ 5

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen jk päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Mirja Heiskari

Päätösehdotus

Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen jk päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Mirja Heiskari

Henkilöstön kehittämispalvelut-liikelaitoksen jk

Pöytäkirja tarkastettu

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 21.02.2014 ja asianosaista koskeva päätös on lähetetty seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Käsitellyt asiat 2, 3, ja 4

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §