Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 6/2012 |
|
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
|
| |
| 12.03.2012 |
| |
|
|
|
Kokousaika | 12.03.2012 17:25 - 18:39 |
|
|
Kokouspaikka | Kaupunginhallituksen istuntosali |
Läsnä
Jäsenet
Rautava, Risto | puheenjohtaja |
Bryggare, Arto | varapuheenjohtaja |
Helistö, Kimmo |
|
Hellström, Sanna |
|
Rauhamäki, Tatu |
|
Urho, Ulla-Marja |
|
Razmyar, Nasima | varajäsen |
Muut
Krohn, Minerva | kaupunginvaltuuston puheenjohtaja |
Bogomoloff, Harry | kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja |
Hiltunen, Rakel | kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja |
Pajunen, Jussi | kaupunginjohtaja |
Sauri, Pekka | apulaiskaupunginjohtaja |
Penttilä, Hannu | apulaiskaupunginjohtaja |
Räty, Laura | apulaiskaupunginjohtaja |
Korhonen, Tapio | rahoitusjohtaja |
Rope, Jenni | johtava kaupunginasiamies |
Katajamäki, Paula | tiedottaja |
Nyfors, Maria | hallintosihteeri |
Lindén, Aki | toimitusjohtaja |
Toivola, Matti | toimitusjohtaja |
Voutilainen, Paavo | sosiaalijohtaja |
Raitio, Markku | tietotekniikkapäällikkö |
Iivanainen, Antti | organisaatioasiantuntija |
Metsälä, Lassi | toimitusjohtaja |
Tulensalo, Hannu | henkilöstöjohtaja |
§ | Asia |
|
51 | Kj/1 | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta |
52 | Kj/2 | Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano |
53 | Stj/1 | Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyö |
54 | Kj/3 | Mitox Oy:n tilannekatsaus |
55 | Kj/4 | HSY:n ylimääräinen yhtymäkokous |
56 | Kj/5 | Tietoja Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöistä vuodelta 2011 |
57 | Kj/6 | Kaupungin edustajan nimeäminen Helsinki-Tallinna Euregio -yhdistyksen vuosikokoukseen 20.3.2012 |
58 | Kaj/1 | Kaupungin määräysvallassa olevien asunto-osakeyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2012 |
59 | Kaj/2 | Pysäköintiyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2012 |
60 | Kaj/3 | Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 15.3.2012 |
61 | Kaj/4 | Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 15.3.2012 |
62 | Kaj/5 | Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.) |
63 | Sj/1 | Tytäryhteisöjen henkilöstöpolitiikan tilannekatsaus |
64 | Sj/2 | SJ-toimialaan kuuluvien tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset v. 2012 |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alvnro |
helsinki.kirjaamo@hel.fi | http://www.hel.fi/konsernijaosto | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 6/2012 | (43) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Kj/1 | |
| 12.03.2012 |
| |
|
|
|
§ 51
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Konsernijaosto päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hellströmin (varalla Urho) ja Helistön (varalla Rauhamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Päätösehdotus
Konsernijaosto päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Kantolan (varalla Urho) ja Helistön (varalla Rauhamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alvnro |
helsinki.kirjaamo@hel.fi | http://www.hel.fi/konsernijaosto | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 6/2012 | (43) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Kj/2 | |
| 12.03.2012 |
| |
|
|
|
§ 52
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
Päätös
Konsernijaosto päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Päätösehdotus
Konsernijaosto päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alvnro |
helsinki.kirjaamo@hel.fi | http://www.hel.fi/konsernijaosto | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 6/2012 | (43) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Stj/1 | |
| 12.03.2012 |
| |
|
|
|
§ 53
Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyö
HEL 2012-002284 T 02 08 00
Päätös
Konsernijaosto päätti merkitä sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyöstä saadun selvityksen tiedoksi.
Käsittely
Konsernijaosto päätti käsitellä sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asian 1 esityslistan kolmantena asiana.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Terveyslautakunnan päätös 14.2.2012 |
Päätösehdotus
Konsernijaosto päättänee merkitä sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyöstä saadun selvityksen tiedoksi.
Esittelijä
HUSin toimitusjohtaja Aki Lindén ja organisaatioasiantuntija Antti Iivanainen esittelevät sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyötä. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupunkien sekä Kirkkonummen kunnan hankintayhteistyösopimus valmistellaan erikseen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.
Kokouksessa ovat läsnä myös toimitusjohtaja Matti Toivola terveyskeskuksesta, sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen sosiaalivirastosta ja tietotekniikkapäällikkö Markku Raitio talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosastolta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty
Lisätiedot
Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Terveyslautakunnan päätös 14.2.2012 |
Päätöshistoria
Sosiaalilautakunta 21.02.2012 § 47
HEL 2012-002284 T 02 08 00
Päätös
Sosiaalilautakunta päätti omalta osaltaan muodostaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupunkien sekä Kirkkonummen kunnan hankintarenkaan ja hyväksyä sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakastietojärjestelmäpalvelun hankintayhteistyöstä pöytäkirjan tämän asian liitteen 1 mukaisesti.
Sosiaalilautakunta pitää tärkeänä, että asiakas- ja potilastietojärjestelmien kilpailutuksessa huomioidaan myös järjestelmän ylläpito ja kehittäminen sekä niiden kustannukset. Lisäksi rajapintojen kuvauksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta tiedot saadaan siirtymään järjestelmien rajapintojen yli mahdollisimman joustavasti ja kustannustehokkaasti.
Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle sopimuksen mukaisen hankintayhteistyön hyväksymistä.
Käsittely
21.02.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Sanna Vesikansa: Lisätään päätösesitykseen ensimmäisen kappaleen jälkeen: Sosiaalilautakunta pitää tärkeänä, että asiakas- ja potilastietojärjestelmien kilpailutuksessa huomioidaan myös järjestelmän ylläpito ja kehittäminen sekä niiden kustannukset. Lisäksi rajapintojen kuvauksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta tiedot saadaan siirtymään järjestelmien rajapintojen yli mahdollisimman joustavasti ja kustannustehokkaasti.
Kannattaja: Tuomas Nurmela
Sanna Vesikansan vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.
Esittelijä
sosiaalijohtaja
Paavo Voutilainen
Lisätiedot
Helena Ylisipola, organisaatioasiantuntija, puhelin: 050-3509968
helena.ylisipola(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alvnro |
helsinki.kirjaamo@hel.fi | http://www.hel.fi/konsernijaosto | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 6/2012 | (43) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Kj/3 | |
| 12.03.2012 |
| |
|
|
|
§ 54
Mitox Oy:n tilannekatsaus
HEL 2012-002617 T 00 01 05
Päätös
Konsernijaosto päätti merkitä Mitox Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Mitox Oy 2011. |
Päätösehdotus
Konsernijaosto päättänee merkitä Mitox Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.
Esittelijä
Mitox Oy on Suomen merkittävimpiä palveluntarjoajia sähkön, kaukolämmön, veden ja kaukojäähdytyksen mittausratkaisuissa. Yhtiö toimii kilpailuilla energianmittausmarkkinoilla. Yhtiö tarjoaa myös energiayrityksille energianmittaus ja -luentapalveluja sekä kiinteistöjen mittarikannan ylläpito palveluja.
Yhtiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli 383 790 euroa vuonna 2011.
Yhtiön palveluksessa on noin 100 päätoimista työntekijää.
Mitox Oy:n toimitusjohtaja Lassi Metsälä antaa yhtiötä koskevan suullisen tilannekatsauksen konsernijaoston kokouksessa.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Mitox Oy 2011. |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alvnro |
helsinki.kirjaamo@hel.fi | http://www.hel.fi/konsernijaosto | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 6/2012 | (43) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Kj/4 | |
| 12.03.2012 |
| |
|
|
|
§ 55
HSY:n ylimääräinen yhtymäkokous
HEL 2012-001695 T 00 01 06
Päätös
Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginjohtajaa tai hänen määräämäänsä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 16.3.2012 klo 10.30.
Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa kannattamaan hallituksen esitystä
1. taloussäännön hyväksymisestä,
2. tukipalvelut -tulosalueen perustamisesta ja hallintopalvelukeskus tulosalueen lakkauttamisesta sekä johtosäännön muuttamisesta, ja
3. Blominmäen jätevedenpuhdistamon hankesuunnitelman tarkistamisesta.
Lisäksi konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277
matti.malinen(a)hel.fi
Liitteet
1 | HSY-kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous, asialista |
2 | Liite, HSY-kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous, taloussääntö |
3 | Liite, HSY-kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous, johtosääntö |
4 | Liite, HSY-kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous, Blominmäki |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
HSY |
|
Kaupunginjohtaja |
|
Päätösehdotus
Konsernijaosto päättänee kehottaa kaupunginjohtajaa tai hänen määräämäänsä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 16.3.2012 klo 10.30.
Samalla konsernijaosto päättänee kehottaa kaupungin edustajaa kannattamaan hallituksen esitystä
1. taloussäännön hyväksymisestä,
2. tukipalvelut -tulosalueen perustamisesta ja hallintopalvelukeskus tulosalueen lakkauttamisesta sekä johtosäännön muuttamisesta, ja
3. Blominmäen jätevedenpuhdistamon hankesuunnitelman tarkistamisesta.
Lisäksi konsernijaosto päättänee oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.
Esittelijä
Ylimääräisessä yhtymäkokouksessa käsiteltävät asiat ovat: taloussäännön hyväksyminen (esityslistan asia 2), tukipalvelut –tulosalueen perustaminen ja johtosäännön muuttaminen (esityslistan asia 3) sekä Blominmäen jätevedenpuhdistamon hankesuunnitelman tarkistaminen (esityslistan asia 4).
Yhtymäkokouksen esityslista on liitteenä 1.
HSY:n taloussääntö
Taloussääntöön on koottu kuntayhtymän talouden hallinnan kannalta keskeiset toimintaperiaatteet sekä sellaiset taloudenpitoon liittyvät asiat, joita kuntayhtymässä ei ole muutoin määritelty. HSY:n taloussäännössä määritellään keskitetyn taloushallinnon ja toimialojen sekä tulosalueiden taloustoimintojen välinen vastuunjako ja tehtävät. Edelleen kuvataan keskeiset periaatteet talouden ja toiminnan suunnittelusta ja seurannasta. Rahoituksen ja maksuliikenteen hoitamisen toimintaperiaatteet sekä vastuut ja velvollisuudet määritellään ottaen huomioon riskinhallinnalliset näkökohdat. Rahoitus- ja sijoitustoiminnoissa lähtökohtana on ensisijaisesti turvallisuus ja ennakoitavuus. Hankintatoimen osalta taloussäännössä selvennetään oman henkilöstön roolia ja korostetaan sitä, että henkilökunta ei voi olla kuntayhtymän tavaran tai palvelun toimittajana.
Ehdotus kuntayhtymän taloussäännöksi on liitteenä 2.
Tukipalvelut -tulosalueen perustaminen ja johtosäännön muuttaminen
HSY:ssä on vuoden 2011 aikana käynnistetty johtamisen ja kehittämisen sekä tukipalvelujen uudelleenjärjestäminen. Tavoitteena on ollut selkiyttää johtamista erottamalla yhteinen johtaminen ja kehittäminen tukipalvelujen tuottamisesta. Hallinnon ja tukitoimintojen prosessien kehittäminen on yksi TTS:n strategisista tavoitteista ja tuottavuusohjelmaan sisältyy useita tähän aihepiiriin liittyviä toimenpiteitä.
HSY:n hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että 1.5.2012 lukien HSY:n organisaatioon perustetaan tukipalvelut – niminen tulosalue ja lakkautetaan samasta ajankohdasta lukien hallintopalvelukeskus tulosalueena ja että samassa yhteydessä HSY:n johtosääntöön tehdään tarvittavat muutokset.
Ehdotus johtosääntöön tehtävistä muutoksista on liitteenä 3.
Blominmäen jätevedenpuhdistamon hankesuunnitelman tarkistaminen
Espoon valtuusto päätti 12.10.2009 uuden, Suomenojan jätevedenpuhdistamon korvaavan puhdistamon sijoituspaikaksi Blominmäen. Hankkeen kokonaisinvestoinneiksi arvioitiin päätöksen yhteydessä 240 milj. euroa. Sijoituspaikkapäätöksen jälkeen HSY:n vesihuollon toimiala on jatkanut hankkeen suunnittelua. Tehtyjen selvitysten perusteella HSY:n hallitus hyväksyi 19.11.2010 Blominmäen jätevedenpuhdistamon mitoitusperiaatteet ja puhdistustavoitteet, joiden perusteella aiemmin hyväksyttyä hankesuunnitelmaa on tarkennettu.
Tarkennetun hankesuunnitelman mukainen hankkeen kokonaiskustannusarvio on 286 milj. euroa. Vesihuollon voimassa olevassa investointiohjelmassa vuosille 2010 – 2019 on hankkeen kustannusarvion todettu olevan noin 240 milj. euroa. Kustannusarvion kasvu johtuu mm. yleisestä kustannustason noususta sekä Suomenojan nykyisellä puhdistamolla tehtävistä järjestelyistä ja louhintatöiden suhdannevarauksesta aiheutuvista kustannuksista, joita ei ollut sisällytetty aiempaan kustannusarvioon. Lisämäärärahan tarve tullaan ottamaan huomioon vuoden 2012 keväällä tehtävässä investointiohjelman päivityksessä.
Blominmäen alueen maakunta-, yleis- ja asemakaavoitustyö on parhaillaan käynnissä ja puhdistamoalueen asemakaavan arvioidaan saavan lainvoiman vuoden 2014 lopulla. Hankkeen ympäristölupahakemuksen valmistelu voidaan käynnistää sen jälkeen kun yhtymäkokous on hyväksynyt hankesuunnitelman tarkennuksen. Hakemus valmistunee vuoden 2012 lopulla, jolloin se jätetään viranomaiskäsittelyyn. Toteutussuunnittelu käynnistynee vuoden 2013 alussa. HSY:n hallituksen päätöstä edellyttävät ensimmäiset urakat on tarkoitus tuoda päätettäviksi vuoden 2015 alkupuolella, jolloin varsinaiset rakennustyöt voidaan käynnistää. Jätevedenpuhdistamon on tarkoitus valmistua vuoden 2020 lopulla.
HSY:n hallitus esittää, että yhtymäkokous hyväksyisi Blominmäen jätevedenpuhdistamon hankesuunnitelman tarkennuksen siten, että hankkeen kustannusarvio on joulukuun 2011 hintatasossa 286 miljoonaa euroa (alv 0 %).
Jätevedenpuhdistamon hankesuunnitelman tarkennus on liitteenä 4.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Matti Malinen, konserniyksikön päällikkö, puhelin: 310 36277
matti.malinen(a)hel.fi
Liitteet
1 | HSY-kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous, asialista |
2 | Liite, HSY-kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous, taloussääntö |
3 | Liite, HSY-kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous, johtosääntö |
4 | Liite, HSY-kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous, Blominmäki |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
HSY |
|
Kaupunginjohtaja |
|
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alvnro |
helsinki.kirjaamo@hel.fi | http://www.hel.fi/konsernijaosto | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 6/2012 | (43) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Kj/5 | |
| 12.03.2012 |
| |
|
|
|
§ 56
Tietoja Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisöistä vuodelta 2011
HEL 2012-001640 T 00 01 05
Päätös
Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan Tietoa tytäryhteisöistä vuodelta 2011 koskevan raportin.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551
petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Liitteet
1 | Tietoja tytäryhteisöistä 2011.pdf |
Päätösehdotus
Konsernijaosto päättänee merkitä tiedoksi liitteenä olevan Tietoa tytäryhteisöistä vuodelta 2011 koskevan raportin.
Esittelijä
Talous- ja suunnittelukeskus on laatinut Tietoja tytäryhteisöistä vuodelta 2011 koskevan vuosiraportin Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvista tytäryhteisöistä. Raportti sisältää tiedot tytäryhteisöjen toimitusjohtajista tai vastaavista, hallitusjäsenyyksistä, henkilöstömääristä sekä edellä mainittuihin liittyviä kuvia. Raporttiin on myös sisällytetty tytäryhteisöjen liikevaihtojen ja taseiden kokoon perustuvat prosenttijakaumat. Raportti on laadittu tytäryhteisöjen talous- ja suunnittelukeskukselle toimittamien tietojen perusteella.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 25551
petra.vanska-sippel(a)hel.fi
Liitteet
1 | Tietoja tytäryhteisöistä 2011.pdf |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alvnro |
helsinki.kirjaamo@hel.fi | http://www.hel.fi/konsernijaosto | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 6/2012 | (43) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Kj/6 | |
| 12.03.2012 |
| |
|
|
|
§ 57
Kaupungin edustajan nimeäminen Helsinki-Tallinna Euregio -yhdistyksen vuosikokoukseen 20.3.2012
HEL 2012-003437 T 00 01 06
Päätös
Konsernijaosto päätti valtuuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Helsinki-Tallinna Euregio -yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 20.3.2012 Tallinnassa ja hyväksymään vuosikokouksessa asiat hallituksen päätösesitysten mukaisesti.
Samalla konsernijaosto päätti, että kaupungin edustajaksi nimetään yhdistyksen hallitukseen toimikaudeksi 2012 apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja varajäseneksi hallintokeskuksen kansainvälisen toiminnan päällikkö Matti Ollinkari.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Jasmin Etelämäki, suunnittelija, puhelin: 310 64437
jasmin.etelamaki(a)hel.fi
Liitteet
1 | Vuosikokousagenda.pdf |
2 | Board Meeting Memo.pdf |
3 | Annex_2_Annual_report_2011.pdf |
4 | Annex_2b_Auditor_report_2011.pdf |
5 | Annex_3_Activities_Plan_2012.pdf |
6 | Annex_4_Budget_2012.pdf |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Helsinki-Tallinna Euregio | Esitysteksti |
Päätösehdotus
Konsernijaosto päättänee valtuuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Helsinki-Tallinna Euregio -yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 20.3.2012 Tallinnassa ja hyväksymään vuosikokouksessa asiat hallituksen päätösesitysten mukaisesti.
Samalla konsernijaosto päättänee, että kaupungin edustajaksi nimetään yhdistyksen hallitukseen toimikaudeksi 2012 apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja varajäseneksi hallintokeskuksen kansainvälisen toiminnan päällikkö Matti Ollinkari.
Esittelijä
Esittelijä toteaa, että Mittetulundusühing Helsinki-Tallinna Euregio -niminen, Viron yhdistysrekisterissä rekisteröity yhdistys pyytää 21.2.2012, että kaupunki nimeäisi edustajansa yhdistyksen vuosikokoukseen 20.3.2012, joka pidetään Tallinnassa.
Kaupunki on jäsenenä Helsinki-Tallinna Euregio -yhdistyksessä, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää rajat ylittävää alueellista yhteistyötä Uudenmaan ja Harjun maakuntien välillä. Yhdistys tukee, suunnittelee ja toteuttaa alueellisia kehitysprojekteja Helsingin ja Tallinnan sekä niitä ympäröivien maakuntien välillä
Vuosikokouksessa käsitellään vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös, hallituksen vastuuvapauden myöntäminen sekä vuoden 2012 toimintasuunnitelma ja talousarvio, jäsenmaksun suuruus ja hallituksen jäsenten nimeäminen.
Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen
Lisätiedot
Jasmin Etelämäki, suunnittelija, puhelin: 310 64437
jasmin.etelamaki(a)hel.fi
Liitteet
1 | Vuosikokousagenda.pdf |
2 | Board Meeting Memo.pdf |
3 | Annex_2_Annual_report_2011.pdf |
4 | Annex_2b_Auditor_report_2011.pdf |
5 | Annex_3_Activities_Plan_2012.pdf |
6 | Annex_4_Budget_2012.pdf |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Helsinki-Tallinna Euregio | Esitysteksti |
Tiedoksi
Hallintokeskuksen oikeuspalvelut
Hallintokeskuksen kansainvälinen toiminta
Rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtaja
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alvnro |
helsinki.kirjaamo@hel.fi | http://www.hel.fi/konsernijaosto | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 6/2012 | (43) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Kaj/1 | |
| 12.03.2012 |
| |
|
|
|
§ 58
Kaupungin määräysvallassa olevien asunto-osakeyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2012
HEL 2012-000993 T 00 01 05
Päätös
Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia As Oy Helsingin Harmajankadun, As Oy Helsingin Hermanninkulman, As Oy Helsingin Kartanonisännän, As Oy Helsingin Nattastenpolun, As Oy Helsingin Varustuksentie 1:n ja As Oy Helsingin Vellamonkatu 29:n kevään 2012 varsinaisissa yhtiökokouksissa sekä kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallitusten päätösehdotusten mukaisesti.
Hallituksen ja tilintarkastajien valinta
Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa kussakin yhtiökokouksessa esittämään, että yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavasti:
As Oy Helsingin Harmajankatu
Hallituksen puheenjohtajaksi Markku Metsäranta (viranhaltijajäsen)
Hallituksen jäseneksi Risto Heikkinen (viranhaltijajäsen)
Hallituksen varajäseneksi Mia Pasuri (viranhaltijavarajäsen)
Tilintarkastusyhteisöksi PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Juha Wahlroos KHT, JHTT
Kaupunki omistaa 57 % yhtiön osakkeista, eikä siten yhtiöjärjestyksen perusteella yksinään välttämättä edusta enemmistöä yhtiökokouksessa käytettävistä äänistä. Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että kaupungin edustajat hallituksen jäseniksi ja varajäseneksi valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti ja että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan kaupungin viranhaltijaedustaja. Muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja toinen varajäsen valitaan ensisijaisesti muiden osakkaiden asettamista ehdokkaista.
Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Juha Wahlroos, KHT, JHTT.
As Oy Helsingin Hermanninkulma
Hallituksen puheenjohtajaksi Markku Metsäranta (viranhaltijajäsen)
Hallituksen jäseneksi Tuula Paalimäki (luottamushenkilöjäsen VIHR)
Hallituksen jäseneksi Erik Johansson (luottamushenkilöjäsen PER)
Hallituksen jäseneksi Mia Pasuri (viranhaltijajäsen)
(Hallituksen jäseneksi Risto Heikkinen, viranhaltijajäsen)
Tilintarkastusyhteisöksi PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Juha Wahlroos KHT, JHTT
Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.
As Oy Helsingin Kartanonisäntä
Hallituksen puheenjohtajaksi Markku Metsäranta (viranhaltijajäsen)
Hallituksen jäseneksi Tuula Paalimäki (luottamushenkilöjäsen VIHR)
Hallituksen jäseneksi Erik Johansson (luottamushenkilöjäsen PER)
Hallituksen jäseneksi Mia Pasuri (viranhaltijajäsen)
(Hallituksen jäseneksi Risto Heikkinen, viranhaltijajäsen)
Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)
Hallituksen varajäseneksi Elina Ollikka (viranhaltijavarajäsen)
Tilintarkastusyhteisöksi PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Juha Wahlroos KHT, JHTT
Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.
As Oy Helsingin Nattastenpolku
Hallituksen puheenjohtajaksi Markku Metsäranta (viranhaltijajäsen)
Hallituksen jäseneksi Tuula Paalimäki (luottamushenkilöjäsen VIHR)
Hallituksen jäseneksi Erik Johansson (luottamushenkilöjäsen PER)
Hallituksen jäseneksi Mia Pasuri (viranhaltijajäsen)
(Hallituksen jäseneksi Risto Heikkinen, viranhaltijajäsen)
Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)
Hallituksen varajäseneksi Elina Ollikka (viranhaltijavarajäsen)
Tilintarkastusyhteisöksi PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Juha Wahlroos KHT, JHTT
Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.
As Oy Helsingin Varustuksentie 1
Hallituksen puheenjohtajaksi Markku Metsäranta (viranhaltijajäsen)
Hallituksen jäseneksi Tuula Paalimäki (luottamushenkilöjäsen VIHR)
Hallituksen jäseneksi Erik Johansson (luottamushenkilöjäsen PER)
Hallituksen jäseneksi Mia Pasuri (viranhaltijajäsen)
(Hallituksen jäseneksi Risto Heikkinen, viranhaltijajäsen)
Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)
Hallituksen varajäseneksi Elina Ollikka (viranhaltijavarajäsen)
Tilintarkastusyhteisöksi PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Juha Wahlroos KHT, JHTT
Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.
As Oy Helsingin Vellamonkatu 29
Hallituksen puheenjohtajaksi Markku Metsäranta (viranhaltijajäsen)
Hallituksen jäseneksi Tuula Paalimäki (luottamushenkilöjäsen VIHR)
Hallituksen jäseneksi Erik Johansson (luottamushenkilöjäsen PER)
Hallituksen jäseneksi Mia Pasuri (viranhaltijajäsen)
(Hallituksen jäseneksi Risto Heikkinen, viranhaltijajäsen)
Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)
Hallituksen varajäseneksi Elina Ollikka (viranhaltijavarajäsen)
Tilintarkastusyhteisöksi PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Juha Wahlroos KHT, JHTT
Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.
Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa huolehtimaan tarvittavasta tiedottamisesta yhtiöiden hallituksiin varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille sekä tilintarkastajille.
Hallituksen kokouspalkkiot ja tilintarkastajien palkkiot
Konsernijaosto päätti todeta, että hallituksen puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.
Omistajaohjaus yhtiökokoukselle ja hallituksiin valittaville kaupungin edustajille
Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa kussakin yhtiökokouksessa menettelemään niin, että yhtiökokouksen pöytäkirjaan kirjataan seuraavat hallitusta velvoittavat toimintaohjeet:
Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan yhtiön rakennus- ja korjauslainojen lyhennyksistä lyhennyssuunnitelman mukaisesti.
Yhtiökokous kehottaa hallitusta käsittelemään yhtiön lainojen sopimusehdot ja selvittämään lainojen uudelleenjärjestelytarpeen.
Yhtiökokous kehottaa tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään yhden raportin tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.
Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiössä laaditaan keskipitkän aikavälin kattava korjaussuunnitelma.
Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan tulevien peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin lisäämällä tulorahoituksen osuutta peruskorjausten rahoituksessa asteittain siten, että viiden vuoden kuluttua aloitettavissa peruskorjauksissa tulorahoituksen osuus on vähintään 10 % ja kymmenen vuoden kuluttua alkavissa peruskorjauksissa vähintään 20 %.
Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö tarpeen mukaan hakee kaikkia käytettävissä olevia rakennusten tai asuntojen korjauksiin, suunnitteluun ja tutkimuksiin sekä mahdollisiin muihin toimenpiteisiin tarkoitettuja avustuksia.
Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö saavuttaa 10.12.2009 allekirjoitetun Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen sekä maankäytön ja asumisen toteutusohjelman mukaiset energiansäästötavoitteet. Yhtiön tulee sisällyttää energiatehokkuuden parantamisen edellyttämät toimenpiteet toiminta- ja korjaussuunnitelmiinsa ja huolehtia niiden toteutuksesta. Laajojen rakentamis- tai korjaustoimenpiteitä edellyttävien energian säästötoimenpiteiden suunnittelussa tulee huomioida hankkeen kokonaistaloudellisuus ja kustannusten takaisinmaksuaika.
Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö seuraa energiankulutuksen kokonaistilannetta kuukausitasolla ja dokumentoi kulutustiedot järjestelmällisesti.
Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajia yhtiön hallituksessa menettelemään siten, että hallituksen toiminta ei ole ristiriidassa kaupungin arvojen, kaupunginvaltuuston strategiaohjelmaan tai maankäytön ja asumisen toteutusohjelman kanssa.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407
miliza.ryoti(a)hel.fi
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Oikeuspalvelut | Esitysteksti |
Päätösehdotus
Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia As Oy Helsingin Harmajankadun, As Oy Helsingin Hermanninkulman, As Oy Helsingin Kartanonisännän, As Oy Helsingin Nattastenpolun, As Oy Helsingin Varustuksentie 1:n ja As Oy Helsingin Vellamonkatu 29:n kevään 2012 varsinaisissa yhtiökokouksissa sekä kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallitusten päätösehdotusten mukaisesti.
Hallituksen ja tilintarkastajien valinta
Konsernijaosto päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa kussakin yhtiökokouksessa esittämään, että yhtiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavasti:
As Oy Helsingin Harmajankatu
Hallituksen puheenjohtajaksi Markku Metsäranta (viranhaltijajäsen)
Hallituksen jäseneksi Risto Heikkinen (viranhaltijajäsen)
Hallituksen varajäseneksi Mia Pasuri (viranhaltijavarajäsen)
Tilintarkastusyhteisöksi PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Juha Wahlroos KHT, JHTT
Kaupunki omistaa 57 % yhtiön osakkeista, eikä siten yhtiöjärjestyksen perusteella yksinään välttämättä edusta enemmistöä yhtiökokouksessa käytettävistä äänistä. Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että kaupungin edustajat hallituksen jäseniksi ja varajäseneksi valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti ja että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan kaupungin viranhaltijaedustaja. Muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja toinen varajäsen valitaan ensisijaisesti muiden osakkaiden asettamista ehdokkaista.
Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Juha Wahlroos, KHT, JHTT.
As Oy Helsingin Hermanninkulma
Hallituksen puheenjohtajaksi Markku Metsäranta (viranhaltijajäsen)
Hallituksen jäseneksi Tuula Paalimäki (luottamushenkilöjäsen VIHR)
Hallituksen jäseneksi Erik Johansson (luottamushenkilöjäsen PER)
Hallituksen jäseneksi Mia Pasuri (viranhaltijajäsen)
(Hallituksen jäseneksi Risto Heikkinen, viranhaltijajäsen)
Tilintarkastusyhteisöksi PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Juha Wahlroos KHT, JHTT
Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.
As Oy Helsingin Kartanonisäntä
Hallituksen puheenjohtajaksi Markku Metsäranta (viranhaltijajäsen)
Hallituksen jäseneksi Tuula Paalimäki (luottamushenkilöjäsen VIHR)
Hallituksen jäseneksi Erik Johansson (luottamushenkilöjäsen PER)
Hallituksen jäseneksi Mia Pasuri (viranhaltijajäsen)
(Hallituksen jäseneksi Risto Heikkinen, viranhaltijajäsen)
Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)
Hallituksen varajäseneksi Elina Ollikka (viranhaltijavarajäsen)
Tilintarkastusyhteisöksi PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Juha Wahlroos KHT, JHTT
Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.
As Oy Helsingin Nattastenpolku
Hallituksen puheenjohtajaksi Markku Metsäranta (viranhaltijajäsen)
Hallituksen jäseneksi Tuula Paalimäki (luottamushenkilöjäsen VIHR)
Hallituksen jäseneksi Erik Johansson (luottamushenkilöjäsen PER)
Hallituksen jäseneksi Mia Pasuri (viranhaltijajäsen)
(Hallituksen jäseneksi Risto Heikkinen, viranhaltijajäsen)
Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)
Hallituksen varajäseneksi Elina Ollikka (viranhaltijavarajäsen)
Tilintarkastusyhteisöksi PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Juha Wahlroos KHT, JHTT
Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.
As Oy Helsingin Varustuksentie 1
Hallituksen puheenjohtajaksi Markku Metsäranta (viranhaltijajäsen)
Hallituksen jäseneksi Tuula Paalimäki (luottamushenkilöjäsen VIHR)
Hallituksen jäseneksi Erik Johansson (luottamushenkilöjäsen PER)
Hallituksen jäseneksi Mia Pasuri (viranhaltijajäsen)
(Hallituksen jäseneksi Risto Heikkinen, viranhaltijajäsen)
Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)
Hallituksen varajäseneksi Elina Ollikka (viranhaltijavarajäsen)
Tilintarkastusyhteisöksi PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Juha Wahlroos KHT, JHTT
Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.
As Oy Helsingin Vellamonkatu 29
Hallituksen puheenjohtajaksi Markku Metsäranta (viranhaltijajäsen)
Hallituksen jäseneksi Tuula Paalimäki (luottamushenkilöjäsen VIHR)
Hallituksen jäseneksi Erik Johansson (luottamushenkilöjäsen PER)
Hallituksen jäseneksi Mia Pasuri (viranhaltijajäsen)
(Hallituksen jäseneksi Risto Heikkinen, viranhaltijajäsen)
Hallituksen varajäseneksi Atte Malmström (viranhaltijavarajäsen)
Hallituksen varajäseneksi Elina Ollikka (viranhaltijavarajäsen)
Tilintarkastusyhteisöksi PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Juha Wahlroos KHT, JHTT
Kaupungin yhtiökokousedustajan tulee kokouksessa ehdottaa, että hallituksen jäsenet, varajäsenet ja tilintarkastusyhteisö sekä hallituksen puheenjohtaja valitaan yllä olevan luettelon mukaisesti. Lisäksi kaupungin yhtiökokousedustajan tulee, mikäli mahdollista, menetellä siten, että hallituksen jäseneksi valitaan yksi yhtiön muiden osakkaiden asettama ehdokas. Mikäli hallituksen jäseneksi ei voida valita muiden osakkaiden asettamaa ehdokasta, valitaan yllä olevan luettelon sulkeisiin merkitty viranhaltijajäsen.
Konsernijaosto päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa huolehtimaan tarvittavasta tiedottamisesta yhtiöiden hallituksiin varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille sekä tilintarkastajille.
Hallituksen kokouspalkkiot ja tilintarkastajien palkkiot
Konsernijaosto päättänee todeta, että hallituksen puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.
Omistajaohjaus yhtiökokoukselle ja hallituksiin valittaville kaupungin edustajille
Konsernijaosto päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa kussakin yhtiökokouksessa menettelemään niin, että yhtiökokouksen pöytäkirjaan kirjataan seuraavat hallitusta velvoittavat toimintaohjeet:
Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan yhtiön rakennus- ja korjauslainojen lyhennyksistä lyhennyssuunnitelman mukaisesti.
Yhtiökokous kehottaa hallitusta käsittelemään yhtiön lainojen sopimusehdot ja selvittämään lainojen uudelleenjärjestelytarpeen.
Yhtiökokous kehottaa tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään yhden raportin tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.
Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiössä laaditaan keskipitkän aikavälin kattava korjaussuunnitelma.
Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan tulevien peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin lisäämällä tulorahoituksen osuutta peruskorjausten rahoituksessa asteittain siten, että viiden vuoden kuluttua aloitettavissa peruskorjauksissa tulorahoituksen osuus on vähintään 10 % ja kymmenen vuoden kuluttua alkavissa peruskorjauksissa vähintään 20 %.
Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö tarpeen mukaan hakee kaikkia käytettävissä olevia rakennusten tai asuntojen korjauksiin, suunnitteluun ja tutkimuksiin sekä mahdollisiin muihin toimenpiteisiin tarkoitettuja avustuksia.
Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö saavuttaa 10.12.2009 allekirjoitetun Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen sekä maankäytön ja asumisen toteutusohjelman mukaiset energiansäästötavoitteet. Yhtiön tulee sisällyttää energiatehokkuuden parantamisen edellyttämät toimenpiteet toiminta- ja korjaussuunnitelmiinsa ja huolehtia niiden toteutuksesta. Laajojen rakentamis- tai korjaustoimenpiteitä edellyttävien energian säästötoimenpiteiden suunnittelussa tulee huomioida hankkeen kokonaistaloudellisuus ja kustannusten takaisinmaksuaika.
Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan, että yhtiö seuraa energiankulutuksen kokonaistilannetta kuukausitasolla ja dokumentoi kulutustiedot järjestelmällisesti.
Lisäksi konsernijaosto päättänee kehottaa kaupungin edustajia yhtiön hallituksessa menettelemään siten, että hallituksen toiminta ei ole ristiriidassa kaupungin arvojen, kaupunginvaltuuston strategiaohjelmaan tai maankäytön ja asumisen toteutusohjelman kanssa.
Esittelijä
Tämä päätös koskee aikanaan ns. lyhyellä korkotuella rahoitettuja asunto-osakeyhtiöitä, joiden osakkeista kaupunki omistaa vaihtelevan osuuden. Asunto-osakeyhtiöissä on yhteensä 411 asuntoa, joista Helsingin kaupunki omistaa 387. Kaupunki omistaa yhtiöt seuraavin osuuksin: Asunto-osakeyhtiö Helsingin Hermanninkulma (100 %), Asunto-osakeyhtiö Helsingin Varustuksentie 1 (99 %), Asunto-osakeyhtiö Helsingin Nattastenpolku (99 %), Vellamonkatu 29 (98 %), Asunto-osakeyhtiö Helsingin Kartanonisäntä (96 %) ja Asunto-osakeyhtiö Helsingin Harmajankatu (57 %). Kaupungin omistamia osakkeita hallinnoi tilakeskus siten, että vuokratulot tulevat kaupungin perustamaan rahastoon ja yhtiölle maksetaan rahastosta vastikkeet. Rahasto on talous- ja suunnittelukeskuksen hallinnassa. Asunnot ovat vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja ja ne on vuokrattu vapaille markkinoille.
Yhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset pidetään huhtikuussa. Yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat yhtiöön. Tasa-arvolain 4 a §:n 2 momentin mukaan säätiöiden ja osakeyhtiöiden toimielimiin tulee valita tasapuolisesti sekä miehiä että naisia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Hallituksen jäsenehdokkaiden nimeämisessä on otettu huomioon tasa-arvolain määräykset. Poliittisia ryhmiä on pyydetty nimeämään omat ehdokkaansa hallituksiin. Tarkastuslautakunta on nimennyt ehdokkaat tilintarkastajiksi vuodeksi 2012.
Kaupungin omistamien asuntoyhtiöiden toiminnan tulee noudattaa kaupungin arvoja sekä asumiselle ja kiinteistönpidolle määriteltyjä strategioita ja niiden tavoitteita. Yhtiökokousohjauksen avulla yhtiöitä ohjataan toteuttamaan kaupungin asiakkuuteen ja asukaslähtöisyyteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön sekä kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita. Toimenpiteitä ovat mm. pitkäjänteinen kiinteistöjen talouden ja kunnossapidon suunnittelu, määrätietoiset energia- ja ympäristötavoitteet sekä asumisviihtyvyyteen, -terveyteen ja -turvallisuuteen liittyvät toimet ja seuranta.
Päätösehdotukseen on sisällytetty kaupungin omistamia asuntoyhtiöitä koskevien toimintatavoitteiden mukaiset menettelyohjeet asunto-osakeyhtiöihin soveltuvin osin.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Miliza Ryöti, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 25407
miliza.ryoti(a)hel.fi
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Oikeuspalvelut | Esitysteksti |
Tiedoksi
Kiinteistöjen kehittämisyksikkö
Varainhallinta
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alvnro |
helsinki.kirjaamo@hel.fi | http://www.hel.fi/konsernijaosto | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 6/2012 | (43) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Kaj/2 | |
| 12.03.2012 |
| |
|
|
|
§ 59
Pysäköintiyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset 2012
HEL 2012-003488 T 00 01 05
Päätös
A
Konsernijaosto päätti
1
kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen pysäköintiyhtiöiden vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa.
2
kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa hyväksymään siellä käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.
3
kehottaa kaupungin edustajaa ja kaupungin tytäryhtiöiden edustajia esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti ottaen huomioon yhtiöissä noudatetut käytännöt eri osakkeenomistajatahojen edustuksesta yhtiöiden hallituksissa.
4
kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.
5
kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.
6
kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta.
B
Konsernijaosto päätti, ettei kaupunki käytä yhtiöjärjestyksen sille antamaa oikeutta nimetä edustajansa tai tilintarkastajan yhtiön hallintoon seuraavissa yhtiöissä:
Herttoniemen Pysäköinti Oy
Kaivonkatsojantien pysäköinti Oy
Kallahden Pysäköinti I
Kallahden Pysäköinti II
Keskeisenrannan pysäköinti Oy
Kiinteistö Oy Kaupinparkki
Kivikon Pysäköinti I
Kivikon Pysäköinti II
Kytösuontien Pysäköinti Oy
Latokartanon Pysäköinti Oy
Länsi-Pasilan autopaikat Oy
Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy
Malminkadun Pysäköinti Oy
Paciuksenkadun Pysäköinti Oy
Rastilankallion Pysäköinti Oy
Ruoholahden Pysäköinti Oy
Salmisaaren Pysäköinti Oy
Strömbergin pysäköinti Oy
Säterintie 12 Autopaikat Oy
Tilkankadun Pysäköinti Oy
Tulisuontien Pysäköinti Oy.
Virvatulentien Pysäköinti Oy
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
Liitteet
1 | Pysäköintiyhtiöiden hallitukset 2012 |
2 | Itä-Pasilan Pysäköinti Oy varsinainen yhtiökokouskutsu |
Päätösehdotus
A
Konsernijaosto päättänee
1
kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen pysäköintiyhtiöiden vuoden 2011 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa.
2
kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa hyväksymään siellä käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.
3
kehottaa kaupungin edustajaa ja kaupungin tytäryhtiöiden edustajia esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti ottaen huomioon yhtiöissä noudatetut käytännöt eri osakkeenomistajatahojen edustuksesta yhtiöiden hallituksissa.
4
kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.
5
kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.
6
kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta.
B
Konsernijaosto päättänee, ettei kaupunki käytä yhtiöjärjestyksen sille antamaa oikeutta nimetä edustajansa tai tilintarkastajan yhtiön hallintoon seuraavissa yhtiöissä:
Herttoniemen Pysäköinti Oy
Kaivonkatsojantien pysäköinti Oy
Kallahden Pysäköinti I
Kallahden Pysäköinti II
Keskeisenrannan pysäköinti Oy
Kiinteistö Oy Kaupinparkki
Kivikon Pysäköinti I
Kivikon Pysäköinti II
Kytösuontien Pysäköinti Oy
Latokartanon Pysäköinti Oy
Länsi-Pasilan autopaikat Oy
Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy
Malminkadun Pysäköinti Oy
Paciuksenkadun Pysäköinti Oy
Rastilankallion Pysäköinti Oy
Ruoholahden Pysäköinti Oy
Salmisaaren Pysäköinti Oy
Strömbergin pysäköinti Oy
Säterintie 12 Autopaikat Oy
Tilkankadun Pysäköinti Oy
Tulisuontien Pysäköinti Oy.
Virvatulentien Pysäköinti Oy
Esittelijä
Esitykset pysäköintiyhtiöiden vuoden 2012 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa päätettävistä hallitusten jäsenten, varajäsenten ja tilintarkastajien on valmisteltu kokonaisuutena konsernijaoston päätettäväksi.
Esittelijä toteaa, että eräissä pysäköintiyhtiöissä yhtiöjärjestys antaa kaupungille mahdollisuuden nimetä 1–2 kaupungin edustajaa yhtiöön tai kaupungilla on osakkeiden luovutuksen jälkeen tai muutoin pieni osuus yhtiön osakkeista.
Konserniohjeen mukaan kaupunki voi nimetä/esittää myös ns. tyttärentyttären hallituksen jäsenet. Tapauksissa, joissa kaupungin omistamalla yhtiöllä on merkittävä osuus pysäköintiyhtiön osakekannasta, kaupungin yhtiö nimeää yhtiön edustajan pysäköintiyhtiön hallitukseen. Näin on useimmilla uustuotantoalueilla.
Kaupungin mukana olo pysäköintiyhtiöissä on tarpeellista rakentamisvaiheessa ja mahdollisessa yhtiön kriisitilanteessa tai silloin, kun kaupunki omistaa suoraan huomattavan osan yhtiön osakepääomasta.
Tässä esitetään hallitusten ja tilintarkastajien nimeämistä pysäköintiyhtiöihin, joissa kaupungin on tarkoituksenmukaista olla edustettuna hallituksessa.
Samalla esitetään, ettei kaupunki käyttäisi oikeuttaan nimetä hallituksen jäsenehdokkaita tai tilintarkastajia niihin päätösehdotuksessa listattuihin yhtiöihin, joissa osallistuminen hallitustyöskentelyyn ei ole kaupungin kannalta tärkeää tai joissa edustus on parhaiten hoidettavissa osakkaina olevien kaupunkikonserniin kuuluvien kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden kautta.
Arabian Palvelu Oy, joka vastaa mm. alueen pysäköinnin järjestämisestä ja yhteis- ja kerhotilojen hallinnoinnista, on vielä kaupungin ja rakennuttajien hallinnossa, mutta yhtiön hallitukseen on vuosittain lisätty alueen asuntokiinteistöjen edustusta silmällä pitäen tulevaa yhtiön luovuttamista kokonaan asuinkiinteistöjen omistukseen ja hallintoon. Asukasedustajat on nimetty alueen yhtiöiden kokouksissa, mutta kaupungin edustaja yhtiökokouksessa on tehnyt yhtiökokouksessa ehdotuksen myös näistä jäsenistä.
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:ssä kaupungilla on 31,1 %:n omistusosuus yhtiön osakkeista ja konsernilla 42,5 %:n, mutta kaupunki käyttää 50 % ylittävää äänivaltaa yhtiössä. Koska yhtiön sulautumista Länsi-Pasilan Autopaikat Oy:öön ollaan parhaillaan valmistelemassa, on perusteltua, että kaupunki pitää vielä edustajansa hallituksessa sen puheenjohtajana.
Päätösehdotuksessa yhtiökokouksia varten annetaan kaupungin yhtiökokousedustajalle tarvittavat ohjeet omistajaohjauksen antamista varten. Päätösehdotukseen on sisällytetty maininta konserniohjeista ja
konserniohjeiden periaatteiden mukaisesti annetusta muusta ohjauksesta.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
Liitteet
1 | Pysäköintiyhtiöiden hallitukset 2012 |
2 | Itä-Pasilan Pysäköinti Oy varsinainen yhtiökokouskutsu |
Tiedoksi
Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alvnro |
helsinki.kirjaamo@hel.fi | http://www.hel.fi/konsernijaosto | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 6/2012 | (43) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Kaj/3 | |
| 12.03.2012 |
| |
|
|
|
§ 60
Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 15.3.2012
HEL 2012-002777 T 00 01 05
Päätös
Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n 15.3.2012 klo 9.30 alkaen hallintokeskuksen oikeuspalveluissa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään hallituksen esitykset
1
Sanne Varpasen valitsemiseksi hallituksen jäseneksi Seija Karvisen tilalle,
2
hallituksen oikeuttamiseksi suunnattujen osakeantien järjestämiseen, ja
3
aputoiminimistä.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
Liitteet
1 | Kalasataman jätteen putkikeräys Oyn yhtiökokouskutsu 15 03 2012 |
2 | Liite 1, Kalasataman jätteen putkikeräys oyn yhtiökokouksen esityslista |
3 | Liite 2, Kalasataman jätteen putkikeräys oyn yhtiökokouskutsun liite 2 |
4 | Liite 3, Kalasataman jätteen putkikeräys oy:n pöytäkirjanote 21.10.2011 |
5 | Liite 4, Kalasataman jätteen putkikeräys Oyn pöytäkirjanote 10.2.2012 |
6 | Jätkäsaaren ja Kalasataman jätteen putkikeräysyhtiöt, Klk 9.2.2012 |
7 | Kaavio sopimusrakenteesta |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Yhtiö |
|
Päätösehdotus
Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n 15.3.2012 klo 9.30 alkaen hallintokeskuksen oikeuspalveluissa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään hallituksen esitykset
1
Sanne Varpasen valitsemiseksi hallituksen jäseneksi Seija Karvisen tilalle,
2
hallituksen oikeuttamiseksi suunnattujen osakeantien järjestämiseen, ja
3
aputoiminimistä.
Esittelijä
Ylimääräisen yhtiökokouksen asiat
Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n hallituksen jäsen Seija Karvinen asuntotuotantotoimistosta ei jatka hallituksessa, joten hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen. Yhtiön hallitus esittää valittavaksi Sanne Varpasen samoin asuntotuotantotoimistosta.
Hallitus esittää myös, että se oikeutettaisiin tekemään osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukaisia suunnattuja osakeanteja ja näin ottamaan alueelle rakennettavien kiinteistöjen omistajat/haltijat osakkaiksi yhtiöön.
Liitteinä 1 - 7 on kokouskutsu liitteineen, kiinteistölautakunnan esityslistateksti 9.2.2012 sekä kuvaus sopimusrakenteesta.
Hallitus esittää vielä, että yhtiö ottaa käyttöönsä aputoiminimiä.
Hallituksen esitykset ovat tarkoituksenmukaisia, joten konsernijaostolle ehdotetaan, että se kehottaisi kaupungin yhtiökokousedustajaa nämä hyväksymään.
Toteutustilanne ja kustannukset
Esittelijä toteaa informaationa yhtiöiden toiminnasta seuraavaa:
Jätteen putkikeräysyhtiöt Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa ovat yhteisesti kilpailuttaneet kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä putkikeräysjärjestelmän toimittajan, joka vastaa molemmilla alueilla järjestelmän suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta kokonaisvastuuperiaatteen mukaan.
Kilpailutuksen voitti YIT Kiinteistötekniikka Oy, jonka yhteistyökumppanina toimii maailman johtava alueellisten putkikeräysjärjestelmien toimittaja ruotsalainen Envac Ab. Hankintasopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 2011. Hankinnan arvo on noin 20 vuotta kestävän ylläpitojakson kanssa kokonaisuudessaan noin 100 milj. euroa. Putkikeräysjärjestelmän runkoverkon rakentaminen on aloitettu molemmilla alueilla. Putkikeräysjärjestelmä pyritään ottamaan käyttöön Jätkäsaaren alueella kevään 2013 aikana ja Kalasatamassa saman vuoden syksyllä.
Laskelmien perusteella putkikeräysjärjestelmän yleisten osien kustannukseksi muodostuisi Jätkäsaaren osalta noin 22 euroa/k-m² ja Kalasataman osalta noin 18 euroa/k-m².
Kiinteistökohtaisista järjestelmän osista aiheutuvien kustannusten ei arvioida merkityksellisesti ylittävän esiselvitysvaiheessa tehtyä arviota, keskimäärin noin 22 euroa/k-m².
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
Liitteet
1 | Kalasataman jätteen putkikeräys Oyn yhtiökokouskutsu 15 03 2012 |
2 | Liite 1, Kalasataman jätteen putkikeräys oyn yhtiökokouksen esityslista |
3 | Liite 2, Kalasataman jätteen putkikeräys oyn yhtiökokouskutsun liite 2 |
4 | Liite 3, Kalasataman jätteen putkikeräys oy:n pöytäkirjanote 21.10.2011 |
5 | Liite 4, Kalasataman jätteen putkikeräys Oyn pöytäkirjanote 10.2.2012 |
6 | Jätkäsaaren ja Kalasataman jätteen putkikeräysyhtiöt, Klk 9.2.2012 |
7 | Kaavio sopimusrakenteesta |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Yhtiö |
|
Tiedoksi
Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alvnro |
helsinki.kirjaamo@hel.fi | http://www.hel.fi/konsernijaosto | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 6/2012 | (43) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Kaj/4 | |
| 12.03.2012 |
| |
|
|
|
§ 61
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 15.3.2012
HEL 2012-002819 T 00 01 05
Päätös
Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n 15.3.2012 klo 9 alkaen hallintokeskuksen oikeuspalveluissa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään hallituksen esitykset
1
Sanne Varpasen valitsemiseksi hallituksen jäseneksi Seija Karvisen tilalle,
2
hallituksen oikeuttamiseksi suunnattujen osakeantien järjestämiseen, ja
3
aputoiminimistä.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
Liitteet
1 | Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n yhtiökokouskutsu 15.3.2012 |
2 | Liite 1, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oyn Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista |
3 | Liite 2, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oyn kokouskutsun liite, antivaltuutus |
4 | Liite 3, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oyn ptk 25.10.2011 |
5 | Liite 4, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oyn ptk 4.2.2012 |
6 | Jatkasaaren ja Kalasataman jätteen putkikeräysyhtöt, Klkn esityslista 9.2.2012 |
7 | Kaavio sopimusrakenteesta |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Yhtiö |
|
Päätösehdotus
Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n 15.3.2012 klo 9 alkaen hallintokeskuksen oikeuspalveluissa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään hallituksen esitykset
1
Sanne Varpasen valitsemiseksi hallituksen jäseneksi Seija Karvisen tilalle,
2
hallituksen oikeuttamiseksi suunnattujen osakeantien järjestämiseen, ja
3
aputoiminimistä.
Esittelijä
Ylimääräisen yhtiökokouksen asiat
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n hallituksen jäsen Seija Karvinen asuntotuotantotoimistosta ei jatka hallituksessa, joten hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen. Yhtiön hallitus esittää valittavaksi Sanne Varpasen samoin asuntotuotantotoimistosta.
Hallitus esittää myös, että se oikeutettaisiin tekemään osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukaisia suunnattuja osakeanteja ja näin ottamaan alueelle rakennettavien kiinteistöjen omistajat/haltijat osakkaiksi yhtiöön.
Liitteinä 1 - 7 on kokouskutsu liitteineen, kiinteistölautakunnan esityslistateksti 9.2.2012 sekä kuvaus sopimusrakenteesta.
Hallitus esittää vielä, että yhtiö ottaa käyttöönsä aputoiminimiä.
Hallituksen esitykset ovat tarkoituksenmukaisia, joten konsernijaostolle ehdotetaan, että se kehottaisi kaupungin yhtiökokousedustajaa nämä hyväksymään.
Toteutustilanne ja kustannukset
Esittelijä toteaa informaationa yhtiöiden toiminnasta seuraavaa:
Jätteen putkikeräysyhtiöt Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa ovat yhteisesti kilpailuttaneet kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä putkikeräysjärjestelmän toimittajan, joka vastaa molemmilla alueilla järjestelmän suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta kokonaisvastuuperiaatteen mukaan.
Kilpailutuksen voitti YIT Kiinteistötekniikka Oy, jonka yhteistyökumppanina toimii maailman johtava alueellisten putkikeräysjärjestelmien toimittaja ruotsalainen Envac Ab. Hankintasopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 2011. Hankinnan arvo on noin 20 vuotta kestävän ylläpitojakson kanssa kokonaisuudessaan noin 100 milj. euroa. Putkikeräysjärjestelmän runkoverkon rakentaminen on aloitettu molemmilla alueilla. Putkikeräysjärjestelmä pyritään ottamaan käyttöön Jätkäsaaren alueella kevään 2013 aikana ja Kalasatamassa saman vuoden syksyllä.
Laskelmien perusteella putkikeräysjärjestelmän yleisten osien kustannukseksi muodostuisi Jätkäsaaren osalta noin 22 euroa/k-m² ja Kalasataman osalta noin 18 euroa/k-m².
Kiinteistökohtaisista järjestelmän osista aiheutuvien kustannusten ei arvioida merkityksellisesti ylittävän esiselvitysvaiheessa tehtyä arviota, keskimäärin noin 22 euroa/k-m².
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi
Liitteet
1 | Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n yhtiökokouskutsu 15.3.2012 |
2 | Liite 1, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oyn Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista |
3 | Liite 2, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oyn kokouskutsun liite, antivaltuutus |
4 | Liite 3, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oyn ptk 25.10.2011 |
5 | Liite 4, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oyn ptk 4.2.2012 |
6 | Jatkasaaren ja Kalasataman jätteen putkikeräysyhtöt, Klkn esityslista 9.2.2012 |
7 | Kaavio sopimusrakenteesta |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Yhtiö |
|
Tiedoksi
Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alvnro |
helsinki.kirjaamo@hel.fi | http://www.hel.fi/konsernijaosto | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 6/2012 | (43) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Sj/1 | |
| 12.03.2012 |
| |
|
|
|
§ 63
Tytäryhteisöjen henkilöstöpolitiikan tilannekatsaus
HEL 2012-003263 T 01 00 00 00
Päätös
Konsernijaosto päätti merkitä tilannekatsauksen tiedoksi.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty
Lisätiedot
Hannu Tulensalo, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37959
hannu.tulensalo(a)hel.fi
Päätösehdotus
Konsernijaosto päättänee merkitä tilannekatsauksen tiedoksi.
Esittelijä
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.4.2010 strategiaohjelman vuosille 2009 - 2012. Ohjelmassa todetaan tytäryhteisöjen osalta, että ne noudattavat toiminnassaan kaupungin henkilöstöpolitiikan peruslinjauksia. Henkilöstön palvelussuhteen ehdot määräytyvät asianomaisten kunnallisten tai muiden alakohtaisten työehtosopimusten mukaisesti. Tytäryhteisöjen johdon ja muun henkilöstön palkkauksen sekä muiden palvelussuhteen ehtojen määräytymistä koskeva koordinointivastuu on henkilöstökeskuksella.
Henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo selostaa tytäryhteisöjen henkilöstöpolitiikan nykytilannetta konsernijaoston kokouksessa.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty
Lisätiedot
Hannu Tulensalo, henkilöstöjohtaja, puhelin: 310 37959
hannu.tulensalo(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alvnro |
helsinki.kirjaamo@hel.fi | http://www.hel.fi/konsernijaosto | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 6/2012 | (43) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Sj/2 | |
| 12.03.2012 |
| |
|
|
|
§ 64
SJ-toimialaan kuuluvien tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokoukset v. 2012
HEL 2012-001076 T 00 01 05
Päätös
Konsernijaosto päätti,
- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistö Oy Laajasalon Palloiluhallit - nimisen yhtiön vuoden 2012 varsinaisessa yhtiökokouksessa
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti
- esittämään, että Helsingin edustajiksi mainitun osakkuusyhtiön tilintarkastajiksi valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi
- tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy (päävastuullinen tilintarkastaja
KHT, JHTT Eeva Koivula) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Tiina Lind.
Käsittely
Esteelliset: Jenni Rope
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi
Päätösehdotus
Konsernijaosto päättänee,
- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Kiinteistö Oy Laajasalon Palloiluhallit - nimisen yhtiön vuoden 2012 varsinaisessa yhtiökokouksessa
- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti
- esittämään, että Helsingin edustajiksi mainitun osakkuusyhtiön tilintarkastajiksi valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi
- tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy (päävastuullinen tilintarkastaja
KHT, JHTT Eeva Koivula) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Tiina Lind.
Esittelijä
Yhtiöjärjestyksen 11. pykälän mukaan valitaan vuosittain tilintarkastajat, joista Helsingin kaupunki nimeää yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Laura Räty
Lisätiedot
Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683
hannu.hyttinen(a)hel.fi
Tiedoksi
Oikeuspalvelut
Tarkastusvirasto
Varainhallinta
Tietopalvelu
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alvnro |
helsinki.kirjaamo@hel.fi | http://www.hel.fi/konsernijaosto | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 6/2012 | (43) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
|
| |
| 12.03.2012 |
| |
|
|
|
Kaupunginhallituksen konsernijaosto
|
|
Risto Rautava puheenjohtaja |
|
|
|
Maria Nyfors pöytäkirjanpitäjä |
|
Pöytäkirja tarkastettu
|
|
Sanna Hellström | Kimmo Helistö |
|
|
Ulla-Marja Urho | Tatu Rauhamäki |
Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 20.03.2012 ja asianosaista koskeva päätös on annettu postin kuljetettavaksi seuraavana arkityöpäivänä pöytäkirjan nähtävänäpitämisestä.
Maria Nyfors
hallintosihteeri
MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 51, 53, 54, 56 ja 63 §:t
Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
2
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 52 §
Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §
3
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Pöytäkirjan 55, 57 - 62 ja 64 §:t
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.
Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
Sähköpostiosoite: | helsinki.kirjaamo@hel.fi |
Postiosoite | PL 10 |
| 00099 HELSINGIN KAUPUNKI |
Faksinumero: | (09) 655 783 |
Käyntiosoite: | Pohjoisesplanadi 11-13 |
Puhelinnumero: | (09) 310 13700 |
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijä
- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
- oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alvnro |
helsinki.kirjaamo@hel.fi | http://www.hel.fi/konsernijaosto | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|