Kaupunginhallituksen konsernijaosto

ESITYSLISTA

6 - 2013

Kaupunginjohtaja

Rakennus- ja ympäristötoimi

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

Sivistys- ja henkilöstötoimi

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Männistön (varalla Rissanen) ja Rantasen (varalla Koivulaakso) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

3

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2013-004488 T 00 01 01

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä tiedoksi Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n toimialana on harjoittaa rautateiden liikkuvan raideliikennekaluston hankinta-, omistus-, hallinta- ja vuokraustoimintaa sekä kalustoon liittyvää huolto- ym. palvelutoimintaa ja tuottaa näihin kaikkiin liittyviä tilaaja- ja konsulttipalveluja.

Yhtiö on perustettu hankkimaan ja omistamaan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) alueen liikenteessä tarvittava uusi junakalusto. Junakalustoyhtiö vuokraa hankkimansa junayksiköt pitkäaikaisella vuokrasopimuksella HSL:lle, joka puolestaan luovuttaa junayksiköt operaattorin eli VR:n käyttöön.

Yhtiön omistavat pääkaupunkiseudun kunnat Helsinki (34 %), Vantaa (17 %), Espoo (12 %) ja Kauniainen (2 %) sekä VR-Yhtymä Oy (35 %).

Yhtiön vuoden 2012 liikevaihto oli 6,5 milj. euroa (3,1 milj. euroa vuonna 2011). Tilikauden tulos on 34 euroa (261 euroa vuonna 2011). Yhtiö on voittoa tavoittelematon.

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n toimitusjohtaja Yrjö Judström antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Talous- ja suunnittelukeskus

4

Tytäryhteisöjen hallitusten toiminnan arviointi

HEL 2012-015268 T 00 01 05

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä liitteenä olevan selvityksen tytäryhteisöjen hallitusten toiminnan arvioinnista tiedoksi.

Esittelijä

Talous- ja suunnittelukeskus on selvittänyt (vuosina 2010 ja 2012) osana konserniohjauksen kehittämistä kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen hallitustyöskentelyn toimivuutta ja hallitusten noudattamia sisäisiä työskentelykäytäntöjä.

Tytäryhteisöjen hallitusten toiminnan arvioinnin merkittävin tavoite on auttaa hallituksia kehittämään omaa toimintaansa analysoimalla niiden vahvuuksia ja heikkouksia. Samalla konsernijohto pystyy varmentumaan, että tytäryhteisöjen hallitukset toimivat tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Selvitys toteutettiin sähköpostikyselynä 25.10.- 9.11.2012 välisenä aikana. Kohderyhmänä olivat Helsingin kaupungin tytäryhteisöjen (103 yhteisöä) hallitusten puheenjohtajat ja jäsenet sekä toimitusjohtajat tai vastaavat henkilöt. Kysely toteutettiin anonyyminä kyselynä, jolloin vastaajien henkilöllisyyttä ja vastauksia ei voida yhdistää toisiinsa.

Kysely lähetettiin 584 henkilölle. Siihen vastasi määräaikaan mennessä yhteensä 392 henkilöä.  Vastausprosentti oli 67. Kyselyn teknisestä toteutuksesta ja vastausten analysoinnista vastasi QuestBack Oy. Arviointiraporttiin sisältyy tulosten ohella myös tytäryhteisöjen toiminnan kehittämisanalyysit.

Kyselyn tulokset on toimitettu hallitusten puheenjohtajille joulukuussa 2012 toivomuksin, että yhteisökohtaiset tulokset käsitellään yhteisöjen hallituksissa.

Kyselyn perusteella voidaan yleisesti todeta, että tytäryhteisöt tiedostavat hyvin omistajatahdon ja – ohjauksen tavoitteet sekä niitä säätelevät ohjeet ja periaatteet. Vastausten mukaan myös toimivan johdon valvonta ja riskienhallinta on hyvin järjestetty sekä liiketoiminnan keskeiset periaatteet on sisäistetty. Arviointiraporttiin sisältyy tulosten ohella myös tytäryhteisöjen toiminnan kehittämisanalyysit.

Tutkimuspäällikkö Marko Mäkipää QuestBack Oy:stä selostaa kyselyn tuloksia tarkemmin konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Talous- ja suunnittelukeskus

5

Edustajien nimeäminen Suomen Messusäätiön hallitukseen

HEL 2013-001511 T 00 01 06

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee nimetä kaupungin edustajaksi Suomen Messusäätiön hallitukseen toimikaudeksi 1.7.2013 – 30.6.2016 kaupunginjohtaja Jussi Pajusen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin.

Esittelijä

Suomen Messusäätiö ilmoittaa (23.1.2013), että säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan Helsingin kaupunki valitsee säätiön hallitukseen yhden jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä. Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu kaksitoista jäsentä.

Vuonna 2013 erovuorossa ovat hallituksen varsinainen jäsen kaupunginjohtaja Jussi Pajunen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri.

Suomen Messusäätiön varsinaisessa kevätkokouksessa 15.5.2013 valitaan säätiön hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä erovuoroisten tilalle.

Suomen Messusäätiö pyytää, että kaupunki nimeäisi varsinaisen edustajansa ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä säätiön hallitukseen 1.7.2013 – 30.6.2016 väliseksi ajaksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

Otteet

6

Kaupungin edustajan nimeäminen Helsinki-Tallinna Euregio - yhdistyksen vuosikokoukseen 16.4.2013

HEL 2013-004481 T 04 03 00

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee valtuuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Helsinki-Tallinna Euregio -yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 16.4.2013 Tallinnassa ja hyväksymään vuosikokouksessa asiat hallituksen päätösesitysten mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päättänee, että kaupungin edustajaksi nimetään yhdistyksen hallitukseen toimikaudeksi 2013 apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja varajäseneksi hallintokeskuksen kansainvälisen toiminnan päällikkö Matti Ollinkari.

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että Mittetulundusühing Helsinki-Tallinna Euregio -niminen, Viron yhdistysrekisterissä rekisteröity yhdistys pyytää 25.3.2013, että kaupunki nimeäisi edustajansa yhdistyksen vuosikokoukseen 16.4.2013, joka pidetään Tallinnassa.

Kaupunki on jäsenenä Helsinki-Tallinna Euregio -yhdistyksessä, jonka toiminnan tarkoituksena on edistää rajat ylittävää alueellista yhteistyötä Uudenmaan ja Harjun maakuntien välillä. Yhdistys tukee, suunnittelee ja toteuttaa alueellisia kehitysprojekteja Helsingin ja Tallinnan sekä niitä ympäröivien maakuntien välillä

Vuosikokouksessa käsitellään vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös, hallituksen vastuuvapauden myöntäminen sekä vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja talousarvio, jäsenmaksun suuruus ja hallituksen jäsenten nimeäminen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jasmin Etelämäki, suunnittelija, puhelin: 310 64437

jasmin.etelamaki(a)hel.fi

Liitteet

Tiedoksi; muutoksenhaku: oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Hallintokeskuksen oikeuspalvelut

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja

Hallintokeskuksen kansainvälisen toiminnan osasto

7

Riskienhallinnan ajankohtaiskatsaus

HEL 2013-003375 T 00 01 03

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä annetun ajankohtaiskatsauksen tiedoksi kehottaen samalla kaikkia tytäryhteisöjä huolehtimaan ja niiden hallituksia valvomaan, että riskienhallinta ja sisäinen valvonta on tytäryhteisössä asianmukaisesti järjestetty.

Lisäksi konsernijaosto päättänee kehottaa tytäryhteisöjä huolehtimaan siitä, että osavuosiraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä annettavat riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tiedot ovat riittävän yksityiskohtaisia, olennaisia ja kattavia.

Esittelijä

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta Helsingin kaupunkikonsernissa -ohje (Khs 14.11.2011) määrittelee riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan periaatteet ja toteuttamistavat.

Tytäryhteisöt raportoivat merkittävimmistä riskeistään ja niiden hallinnasta osana talouden ja toiminnan raportointia. Tilinpäätöksen yhteydessä annettavan selonteon laatiminen edellyttää vuoden aikana tehtävää johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan nykytilan ja kehittämistarpeiden järjestelmällistä sekä organisaation kokoon ja rakenteeseen nähden riittävän kattavaa arviointia.

Riskienhallinnan asiantuntija Mika Häkkinen talous- ja suunnittelukeskuksesta antaa riskienhallintaa koskevan suullisen tilannekatsauksen konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mika Häkkinen, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 36334

mika.hakkinen(a)hel.fi

Tiedoksi

Tytäryhteisöt

Muutoksenhaku; muutoksenhakukielto, valmistelu

1

Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2013-004429 T 00 01 01

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

Länsimetro Oy:n tarkoituksena on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ulottuvan metrolinjan metroliikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Länsimetron liikenne käynnistyy vuoden 2015 lopulla.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713,6 miljoonaa euroa (alv 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja Helsingin kaupungin osuus kustannuksista on 144,3 miljoonaa euroa (alv 0 %).

Yhtiön vuoden 2012 liikevaihto oli 1,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto koostuu vuokra- ja vastiketuloista. Tappiota kertyi noin 6 000 euroa.

Länsimetro Oy työllistää kahdeksan henkilöä. Yhtiön omistavat Helsingin kaupunki (28 %) ja Espoon kaupunki (72 %).

Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen sekä hallituksen jäsen Matti Lahdenranta antavat yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

HKL

2

MetropoliLab Oy:n varsinainen yhtiökokous

HEL 2013-004177 T 00 01 05

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia MetropoliLab Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.4.2013,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavat jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen jäsen (puheenjohtaja) **************** ympäristöjohtaja

hallituksen jäsen ************** konserniyksikön päällikkö

hallituksen jäsen *************** yksikön päällikkö

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT ******************** yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että, yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta,

- todeta, että tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, sekä

- todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

MetropoliLab Oy:n toimialana on elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluiden tuottaminen ja järjestäminen sekä näytteenotto- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen. Yhtiön osakepääoma jakautuu siten, että Helsingin osuus on 69 %. Muina osakkaina ovat Espoon (15 %), Vantaan (15 %) ja Kauniaisten (1 %) kaupungit. Yhtiön hallituksessa on viisi varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Helsinki valitsee hallitukseen kolme jäsentä ja nimeää puheenjohtajan. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

MetropoliLab Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, mm. tilinpäätös sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

Otteet

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

3

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous

HEL 2013-004545 T 00 01 05

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.4.2013,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT ******************** yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että, yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta,

- todeta, että tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, sekä

- todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toimialana on kestävään kulutukseen, jätteen synnyn ehkäisyyn, tavaran kierrätykseen ja jätteiden hyötykäyttöön liittyvät toiminnat. Kaupungin omistusosuus on 51,3 %. Yhtiön hallituksessa on kahdeksan jäsentä, joista Helsinki valitsee yhden. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, mm. tilinpäätös sekä tilintarkastajien valinta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

Otteet

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tarkastusvirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

4

Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinainen yhtiökokous

HEL 2013-004899 T 00 01 05

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Lehtisaaren Huolto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2013,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraava jäsen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen jäsen ************ rakennuspäällikkö, sekä

- todeta, että tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

Esittelijä

Lehtisaaren Huolto Oy on vuonna 1968 perustettu yhtiö, jonka omistaa Helsingin kaupunki (27,5 %), Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymät sekä lehtisaarelaiset asunto-osakeyhtiöt. Yhtiön toimialana on hallita ja vuokrata Lehtisaaressa sijaitsevaa kallioväestönsuojaa, jossa on 1600 suojapaikkaa.

Lehtisaaren Huolto Oy:n hallitukseen kuuluu kolme varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Helsingin kaupunki valitsee yhden hallituksen jäsenen.

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös sekä hallituksen jäsenten valinta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Otteet

Tiedoksi

Tarkastusvirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

5

Työmaahuolto Oy Ab:tä koskevan päätöksen muuttaminen

HEL 2013-001965 T 00 01 05

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee, 11.3.2013 tekemäänsä päätöstä § 41 Työmaahuolto Oy Ab:ta koskevilta osin muuttaen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään Työmaahuolto Oy Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavat jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen jäsen (puheenjohtaja) ************

hallituksen jäsen (varapuheenjohtaja) **********************

hallituksen jäsen **************** yksikönjohtaja, sekä

hallituksen varajäsen ****************

Esittelijä

Konsernijaosto päätti kokouksessaan 11.3.2013 § 41 (Ryj-toimialaan kuuluvien tytäryhtiöiden yhtiökokoukset vuonna 2013) kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita esittämään, että Työmaahuolto Oy Ab:n hallituksen jäsenet ja varajäsen sekä tilintarkastaja valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi esityslistan liitteen mukaisesti.

Helsingin Vihreät on sittemmin ilmoittanut, että se oli virheellisesti esittänyt *************** valittavaksi Työmaahuolto Oy Ab:n hallituksen jäseneksi.

Työmaahuolto Oy Ab:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on kolme jäsentä ja yksi varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Tehtyä päätöstä esitetään muutettavaksi siten, että *************** ei ehdoteta Työmaahuolto Oy Ab:n hallituksen jäseneksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Otteet

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut

Tarkastusvirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.03.2013 § 41

HEL 2013-001965 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2013 kevään varsinaisissa yhtiökokouksissa

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti ja siten, että yhtiökokous kehottaisi Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitusta esittämään HelB-Fleet Oy:n ja Helsingin Palveluauto Oy:n hallitukseen valittavaksi samat jäsenet kuin Helsingin Bussiliikenne Oy:n hallitukseen

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että, yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta

- todeta, että tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

- todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

6

Työmaahuolto Oy Ab:n varsinainen yhtiökokous

HEL 2013-004705 T 00 01 05

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Työmaahuolto Oy Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2013,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavat jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen jäsen (puheenjohtaja) ************

hallituksen jäsen (varapuheenjohtaja) *********************

hallituksen jäsen **************** yksikönjohtaja, sekä

hallituksen varajäsen ***************

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT ******************** yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että, yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta,

- todeta, että tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, sekä

- todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

Työmaahuolto Oy Ab:n toimialana on Vantaan Pakkalassa sijaitsevan ruokatehdaskiinteistön sekä sen koneiden ja laitteiden kunnossapito. Kaupungin omistusosuus on 100 %. Yhtiön hallituksessa on kolme jäsentä ja yksi varajäsen. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Työmaahuolto Oy Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, mm. tilinpäätös sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

Otteet

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tarkastusvirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

7

Helsingin Konsernihankinta Oy:tä koskevan päätöksen muuttaminen

HEL 2013-003511 T 00 01 05

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee, 25.3.2013 tekemäänsä päätöstä § 64 muuttaen, kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään Helsingin Konsernihankinta Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2013, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavat jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen jäsen ****************** hankintajohtaja, sekä

hallituksen varajäsen ****************** yksikön johtaja.

Esittelijä

Konsernijaosto päätti kokouksessaan 25.3.2013 § 64 (Helsingin Konsernihankinta Oy:n varsinainen yhtiökokous) kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita esittämään, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavat jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen jäsen ****************** hankintajohtaja, ja

hallituksen varajäsen *********** hankintapäällikkö.

Hankintakeskus on sittemmin ilmoittanut, että hankintapäällikkö ********** on siirtymässä eläkkeelle siten, että hänen työsuhteensa päättyy 31.7.2013 eli kesken hallituksen toimikauden.

Tehtyä päätöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että varajäseneksi esitetään toista henkilöä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Otteet

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tarkastusvirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.03.2013 § 64

HEL 2013-003511 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Konsernihankinta Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2013,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavat jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi:

hallituksen jäsen ***************** hankintajohtaja

hallituksen varajäsen *********** hankintapäällikkö

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KPMG Oy Ab (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT ******************* yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi,

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään että, yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta,

- todeta, että tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, sekä

- todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

8

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous 17.4.2013

HEL 2013-003893 T 00 01 05

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.4.2013

- yhtiökokouksen esityslistan asiakohdan 11 yhtiön hallituksen esittämän mukaisesti, sekä

- yhtiökokouksen esityslistan asiakohdat 17 ja 18.

Esittelijä

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n toimialana on hallita vuokrasopimuksen nojalla Ruskeasuolla olevaa tonttia ja omistaa sillä olevat linja-autovarikon rakennukset. Kaupungin omistusosuus on 67,1 % ja Helsingin Bussiliikenne Oy:n 32,9 %. Yhtiön hallituksessa on kolme jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Konsernijaosto on 11.3.2013 § 41 käsitellyt yhtiön varsinaista yhtiökokousta koskevan asian mm. hallituksen jäsenten nimeämisen osalta.

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 17.4.2013 kokouskutsu ja esityslista ovat liitteenä 1 ja 2.

Yhtiökokouksessa käsitellään jo 11.3.2013 konsernijaostossa käsiteltyjen asiakohtien lisäksi ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä koskeva asia (asia 11) sekä vuorokausihuoltorakennuksen kehittämishankkeen rahoitusta koskeva asia (asiat 17 ja 18). Näiltä osin konsernijaoston tulisi päättää yhtiökokousedustajalle annettavista toimintaohjeista.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

Otteet

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Yhtiökokousedustaja

Oike

1

Kalasataman Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2013

HEL 2013-004336 T 00 01 05

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee, täydentäen tältä osin 11.3.2013 (49 §) tekemäänsä päätöstä, kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita kaupunkia Kalasataman Palvelu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2013 edustaessaan esittämään hallituksen puheenjohtajaksi valittavaksi Markku Nyyssölän asuntotuotantotoimistosta.

Tiivistelmä

Kalasataman Palvelu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25.4.2013. Konsernijaosto kehotti 11.3.2013 (49 §) hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia yhtiökokouksessa ja siellä mm. esittämään hallitukseen valittavaksi kahta nimeämäänsä henkilöä. Puuttumaan jäi kuitenkin kolmas nimettäväksi tarkoitettu henkilö, hallituksen puheenjohtajana kuluvalla kaudella toiminut Markku Nyyssölä asuntotuotantotoimistosta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

2

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2013

HEL 2013-004651 T 00 01 05

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee

1

kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainitun pysäköintiyhtiön vuoden 2013 kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa,

2

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa hyväksymään siellä käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti,

3

kehottaa kaupungin edustajaa ja kaupungin tytäryhtiöiden edustajia esittämään, että Helsingin edustajat mainittujen yhtiöiden hallintoelimiin sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen mukaisesti,

4

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty,

5

kehottaa kaupungin edustajaa yhtiökokouksessa esittämään, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti, ja

6

kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjausta.

Esittelijä

Kaupunginhallitus päätti 25.6.2012 perustaa Jätkäsaaren uuden asuin- ja toimitila-alueen yhteispysäköinnin ja alueellisten yhteisväestönsuojien rakennuttamista, omistamista, hallinnointia ja ylläpitoa varten Jätkäsaaren pysäköinti Oy:n (ruotsiksi Busholmens parkering Ab).

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous on kutsuttu pidettäväksi 29.4.2013. Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy vuoden 2013 lopussa, joten yhtiökokouksessa ei esitetä hyväksyttäväksi tilinpäätöstä eikä talousarviota, vaan hallitus tuo yhtiökokoukselle tiedoksi rakennusaikaisen talousarvion. Koska hanke ei ole vielä miltään osin valmistunut, ei hoitotalousarviota käsitellä eikä talousarviosta ja vastikkeista tehdä yhtiökokouksessa päätöksiä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä, minkä lisäksi yhtiöllä on voi olla yksi tilintarkastaja edellyttäen, että yhtiölle valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

Yhtiölle on perustamisvaiheessa nimetty viisijäseninen hallitus, jonka ehdotetaan yhtä muutosta lukuun ottamatta jatkavan varsinaista yhtiökokousta seuraavan kauden.

Tarkastuslautakunta esittää tilintarkastusyhteisöksi nimettäväksi Tilintarkastusrengas Oy:n (vastuunalainen tilintarkastaja HTM Kai Salmivuori).

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

Otteet

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto

Asia tulisi käsitellä 15.4.2013.

3

Edustajien nimeäminen Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskuntaan nelivuotiskaudelle 2013-2016

HEL 2012-016712 T 00 01 06

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee nimetä Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan vuonna 2009 alkavaksi nelivuotiskaudeksi seuraavat viisi jäsentä ja heille varajäsenet:

Samalla konsernijaosto päättänee nimetä ehdolle yhdistyksen hallitukseen seuraavat henkilöt:

Lisäksi konsernijaosto päättänee kehottaa valtuuskuntaan ja hallitukseen valittavia kaupungin edustajia toimimaan yhdistyksen päätöksenteossa niin, että Helsingin edustajien sitoutuminen merkittävään lainanottoon edellyttää kaupungin suostumusta.

Esittelijä

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry ilmoittaa, että yhdistyksen sääntöjen 5 §:n mukaan jäsenkunnat ja tukijäsenet valitsevat kunnallisen vaalikauden alussa edustajansa yhdistyksen valtuuskuntaan, jonka toimikausi kestää siihen saakka, kunnes seuraavien kunnallisvaalien jälkeen on nimetty uusi valtuuskunta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään 29.4.2013. Sitä ennen yhdistys pyytää jäsenkuntia ja tukijäseniä nimeämään ja ilmoittamaan jäsenet ja näille henkilökohtaiset varajäsenet yhdistyksen valtuuskuntaan. Valtuuskunnan kokouksessa yhdistykselle valitaan uusi hallitus sekä valtuuskunnan puheenjohtajisto, joiden valinnat on samalla tarkoituksenmukaista valmistella.

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n kirje on liitteenä 1.

Esittelijä toteaa, että Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä kolmekymmentäyhdeksänjäseniseen valtuuskuntaan viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhdistyksessä vakiintuneen käytännön mukaan Helsingin kaupunki on myös nimennyt ehdokkaansa yhdistyksen kuusitoistajäseniseen hallitukseen ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen nimeää valtuuskunta.

Valtuuskunta hyväksyy vuosittain yhdistyksen talousarvion ja toimintakertomuksen sekä vahvistaa tilinpäätöksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

Otteet

Asia tulisi käsitellä 15.4.2013.

4

Kiinteistö Oy Tapulikaupungin Palvelutalon varsinainen yhtiökokous 18.4.2013

HEL 2013-005269 T 00 01 05

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

1

edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tapulikaupungin Palvelutalon 18.4.2013 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa,

2

hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti, sekä

3

ehdottamaan yhtiökokouksessa, että seuraavalle kaudelle yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valitaan asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistöviraston tilakeskuksesta, yhtiön tilintarkastajaksi Tuokko Tilintarkastus Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Timo Tuokko) ja varatilintarkastajaksi KHT Eija Selenius.

Esittelijä

Kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Tapulikaupungin Palvelutalon osakekannasta 49,4 %. Yhtiö on keskinäinen ja kaupungin hallitsemissa tiloissa toimivat Tapulikaupungin kirjasto ja nuorisotalo.

Kaupungilla on oikeus nimetä yksi edustaja yhtiön hallitukseen, ja lisäksi toinen tilintarkastaja ja hänen varamiehensä.

Yhtiön hallituksessa on kuluneella kaudella ollut jäsenenä asiakaspäällikkö Sisko von Behr kiinteistöviraston tilakeskuksesta. Hänet ehdotetaan nimettäväksi tulevallekin kaudelle hallitukseen. Tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi ehdotetaan tarkastuslautakunnan nimeämiä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Kiinteistövirasto

Oikeuspalvelut

Taloussuunnittelu- ja varainhallintaosasto

1

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2013-000984 T 00 01 05

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee merkitä tiedoksi Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Se kouluttaa kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita. Opiskelijoita on noin 17 000 ja päätoimista henkilökuntaa noin 1 250. Yhtiön omistavat Helsingin kaupunki (42 %), Espoo (27 %), Vantaa (26 %), Kirkkonummi (4 %) ja Kauniainen (1 %).

Yhtiön vuoden 2012 liikevaihto oli 122 milj. euroa (117 milj. euroa vuonna 2011). Yhtiön tilikauden tulos osoitti voittoa 4,4 milj. euroa (5,2 milj. euroa vuonna 2011). Yhtiö ei jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto käytetään yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja Riitta Konkola antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on myös läsnä talousarviopäällikkö Tuula Saxholm.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641

jutta.heinaaho(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Talous- ja suunnittelukeskus

2

Sj-toimialaan kuuluvien osakkuus- ja tytäryhtiöiden yhtiökokoukset v.2013

HEL 2013-002641 T 00 01 06

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee nimetä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n  hallituksen puheenjohtajaksi Henri Kuitusen sekä jäseniksi sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-
johtajan Ritva Viljasen ja talousarviopäällikkö Tuula Saxholmin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla konsernijaosto päättänee nimetä Helsingin Musiikkitalo Oy:n  hallituksen puheenjohtajaksi vs. kulttuurijohtaja Veikko Kunnaksen ja hallituksen jäseneksi johtavan kaupunginasiamiehen Jenni Ropen seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi konsernijaosto päättänee

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia edellä mainittujen tytäryhtiöiden sekä Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n ja Urheiluhallit Oy:n vuoden 2013 varsinaisissa yhtiökokouksissa

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n ja  Helsingin Musiikkitalo Oy:n  yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet, sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiökokous kehottaa tytäryhtiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä toimintaohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta

- todeta, että tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

- todeta, että nyt valituille tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n  hallitukseen kuulu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Yhtiön osakassopimuksen perusteella  Helsingin kaupunki nimeää vuosittain kolme jäsentä. Osakassopimuksen mukaan yhtiö huolehtii tilintarkastajaehdokkaiden kilpailuttamisesta ja valinnasta. Helsingin kaupunki omistusosuus yhtiön osakekannasta on 42 %.

Helsingin Musiikkitalo Oy huolehtii talon käyttöön liittyvistä palveluista, järjestää tilaisuuksia Helsingin Musiikkitalossa, markkinoi ja harjoittaa Helsingin Musiikkitalon tilojen vuokraustoimintaa, omistaa ja hallitsee tilojen irtokalustusta ja toimintavarustusta sekä hallinnoi osaa Musiikkitalon tiloista. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Helsingin kaupunki nimeää vuosittain kaksi hallituksen jäsentä, sekä yhden tilintarkastajan. Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiön osakekannasta on n. 39 %.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy toimialana on järjestää omistamiensa ja hallitsemiensa urheilu- ja liikuntatilojen yleishyödyllistä käyttöä sekä hallita vuokrasopimuksen nojalla Helsingin kaupungilta vuokrattua tonttia. Kaupungin osake-enemmistöosuus yhtiössä on 66,6 %. Yhtiön hallituksessa on kolmesta seitsemään jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää neljä jäsentä ja muut osakkeenomistajat kaksi jäsentä. Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi henkilökohtaista varatilintarkastajaa, joista yhden varsinaisen ja hänen henkilökohtaisen varamiehensä tulee olla Helsingin kaupungin nimeämiä. Vuoden 2013 yhtiökokouksessa ei valita hallituksen jäseniä eikä tilintarkastajia.

Urheiluhallit Oy:n toimialana on omistaa ja hallita erilaisia urheilutiloja ja toimia sellaisena yleishyödyllisenä laitoksena, joka järjestää näiden tilojen käytön edelleen eri yhteisöille. Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, joista Helsingin kaupunki valitsee kolme jäsentä ja heille varajäsenet. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja heillä varamiehet, joiden toimikausi päättyy toisen vaalia seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Helsingin kaupunki valitsee yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä. Kaupungin osake-enemmistöosuus yhtiössä on 51,3 %. Vuoden 2013 yhtiökokouksessa ei valita hallituksen jäseniä eikä tilintarkastajia.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Tiedoksi : Muutoksenhaku, oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Yhteisöt

Tarkastusvirasto

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.03.2013 § 68

HEL 2013-002641 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Vuosaareen Urheilutalo Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi hallituksen puheenjohtajaksi Jussi Chydeniuksen ja hallituksen jäseniksi Timo Raittisen, Matti Silvosen, Eija Loukoilan, Jaana Merenaalton sekä Petteri Huurteen liikuntavirastosta ja Ari Hietamäen talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Samalla konsernijaosto päätti nimetä yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2013 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif- Erik Forsberg.

Lisäksi konsernijaosto päätti nimetä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n neuvottelukuntaan jäseneksi henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalon.

Vielä konsernijaosto päätti

- kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2013 varsinaisissa yhtiökokouksissa

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet, neuvottelukunnan jäsen sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi

- kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään, että yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä toimintaohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta

- todeta, että tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty.

- todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Käsittely

25.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jussi Chydenius

11.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

3

Edustajien nimeäminen Sjn toimialaan kuuluviin omistusyhteysyhteisöihin

HEL 2013-002639 T 00 01 05

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättänee valita Helsingin teatterisäätiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi, joka alkaa edustajiston kevätkokouksesta 2013 ja kestää 2017 kevätkokoukseen saakka oheisen liitteen mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päättänee valita Helsingin Musiikkitalon säätiön hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan toimikaudeksi joka alkaa hallituksen jäsenten valinnan todenneen hallituksen kokouksesta huhtikuussa 2013 ja päättyy vastaavaan kokoukseen huhtikuussa 2015 huhtikuussa 2015, oheisen liitteen mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto kehottaa Musiikkitalosäätiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta ja todeta,

että tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty ja että,

tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvanhyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

Helsingin teatterisäätiön hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Vähintään yhden jäsenen tulee olla äidinkieleltään ruotsinkielinen. Hallituksen toimikausi alkaa edustajiston kevätkokouksesta ja päättyy neljän vuoden kuluttua pidettävään kevätkokoukseen.

Helsingin Musiikkitalon säätiön tarkoituksena on edistää ja vaalia laaja-alaisesti monipuolisen musiikkikulttuurin esille tuomista, pääsääntöisesti Helsingin Musiikkitalossa. Säätiön sääntöjen mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Esittelijä toteaa, että konsernijaostossa 25.3.2013 tehty Helsingin teatterisäätiön hallituksen nimeämispäätöksestä tulee muuttaa ja huomioida sääntöjen määräys, jonka mukaan vähintään yhden jäsenen tulee olla äidinkieleltään ruotsinkielinen.

Samalla  esittelijä toteaa, että Helsingin Musiikkitalon säätiön halitusta täydennetään myöhemmin kaupunginorkesterin intendentin tultua valituksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

Tiedoksi: muutoksenhaku; oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Säätiöt

Talous- ja suunnittelukeskus

Tarkastusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.03.2013 § 67

HEL 2013-002639 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti valita Helsingin teatterisäätiön edustajistoon toimikaudeksi 1.1.2014 - 31.12.2017 jäsenet ja varajäsenet oheisen liitteen mukaisesti.

Samalla  konsernijaosto päätti valita Helsingin teatterisäätiön hallituksen jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi, joka alkaa edustajiston kevätkokouksesta 2013 ja kestää 2017 kevätkokoukseen saakka oheisen liitteen mukaisesti.

Lisäksi konsernijaosto päätti valita Helsingin teatterisäätiön tilintarkastajat vuodelle 2014 oheisen liitteen mukaisesti.

Edelleen konsernijaosto päätti valita Suomen kansallisoopperan säätiön hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä hallintoneuvoston jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet, toimikaudeksi joka alkaa hallintoneuvoston kokouksesta huhtikuussa 2013 ja päättyy hallintoneuvoston kokoukseen huhtikuussa 2016, oheisen liitteen mukaisesti.

Vielä konsernijaosto päätti valita Ami-säätiön hallitukseen toimikaudeksi, joka alkaa vuosikokouksesta 2013 ja päättyy vuosikokoukseen 2015, hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet oheisen liitteen mukaan.

Lopuksi konsernijaosto kehottaa Helsingin teatterisäätiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita sekä konserniohjauksen
periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta ja todeta,

että tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty ja että,

tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot
kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan
30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvanhyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

11.03.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi