Helsingin kaupunki | Esityslista | 3/2020 |
|
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
|
| |
| 16.03.2020 |
| |
|
|
| |
|
|
|
Kaupunginhallituksen konsernijaosto
ESITYSLISTA
3 - 2020
|
|
KOKOUSKUTSU |
|
|
|
Kokousaika | 16.03.2020 klo 17:00 |
Kokouspaikka | Kaupunginhallituksen istuntosali |
Käsitellään | Tällä esityslistalla mainitut asiat |
|
|
| Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
|
|
|
Asia |
| Sivu |
1 | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta | 1 |
2 | Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus | 2 |
3 | Urhea-Halli Oy:n osakassopimuksen liitteen hyväksyminen | 4 |
4 | Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous | 7 |
5 | Helsingin kaupungin asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2020 | 11 |
6 | Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalo hallituksen jäsenen nimeäminen | 14 |
7 | Pöydälle 02.03.2020 | 16 |
7 | Bordlades 02.03.2020 | 19 |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Esityslista | 3/2020 | 1 (21) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Asia/1 | |
| 16.03.2020 |
| |
|
|
| |
|
|
|
1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Jasmin Hamidin ja Tomi Sevanderin sekä varatarkastajiksi Mika Raatikaisen ja Ulla-Marja Urhon.
Esittelijä
pormestari
Jan Vapaavuori
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Esityslista | 3/2020 | 1 (21) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Asia/2 | |
| 16.03.2020 |
| |
|
|
| |
|
|
|
2
Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus
HEL 2020-000542 T 00 01 05
Päätösehdotus
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Helen Oy:n ajankohtaiskatsauksen.
Esittelijän perustelut
Helen-konsernin liiketoiminnallisen kokonaisuuden muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy, Oy Mankala Ab ja Helsingin Energiatunnelit Oy. Osakkuusyhtiöitä ovat Liikennevirta Oy, Voimapiha Oy sekä Suomen Merituuli Oy. Kaupungin omistusosuus Helen Oy:stä on 100 %.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.12.2015 Helen Oy:n kehitysohjelman. Ohjelma toteutetaan erilliseen lämmöntuotantoon perustuvan hajautetun ratkaisun mukaisena, ja Hanasaaren nykyisen energiahuoltoalueen käyttötarkoitusta muutetaan biolämpökeskusten valmistuttua 31.12.2024 mennessä siten, että voimalaitostoiminta alueella päättyy ja voimalaitos suljetaan. Konsernijaosto teki 18.1.2016 § 5 valtuuston päätöksen mukaisen Helen Oy:n osakkeenomistajan päätöksen
kehitysohjelman toteuttamisesta.
Helen-konsernin vuoden 2019 liikevaihto oli 914 milj. euroa (930 milj. euroa vuonna 2018). Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat kaukolämmön kustannusperusteiset hinnanmuutokset, vähittäissähkön myyntivolyymi sekä sähkön markkinahinta. Tytäryhtiö Suomen Energiaurakointi Oy:n myynti 30.4.2019 kesken tilikauden vaikutti vertailukelpoisen liikevaihdon pienentymiseen. Konsernin tulos parani edellisvuodesta, liikevoitto oli 177 (131) milj. euroa. Helen Oy pystyi hyödyntämään sähkön markkinatilannetta ja kasvattamaan liikevoittoa onnistuneilla toimenpiteillä sähkön tukkumarkkinoilla. Helen Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan yhteensä 68 milj. euroa.
Helen Oy:n toimitusjohtaja Pekka Manninen antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Osmo Soininvaara ja yhtiön uutena toimitusjohtajana 1.4.2020 aloittava Juha-Pekka
Weckström.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Salassa pidettävä (JulkL 24 § k 17, JulkL 24 § k 20) |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Esityslista | 3/2020 | 1 (21) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Asia/3 | |
| 16.03.2020 |
| |
|
|
| |
|
|
|
3
Urhea-Halli Oy:n osakassopimuksen liitteen hyväksyminen
HEL 2020-002357 T 00 01 05
Päätösehdotus
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osaltaan
hyväksyä liitteenä olevan Urhea-halli Oy:n osakassopimuksen liitteen koskien yhtiön osakkeiden panttauskieltoa, sekä
kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa kaupungin puolesta allekirjoittamaan osakassopimuksen liitteen sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.
Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on myös se, että muut Urhea-halli Oy:n osakkaat tekevät vastaavan sisältöisen päätöksen tai muutoin sitoutuvat allekirjoittamaan osakassopimuksen liitteen.
Esittelijän perustelut
Taustaa
Urhea-säätiö sr:n tarkoituksena on tukea ja kehittää metropolialueella opiskelevan urheilijan opiskelun ja urheilun yhteensovittamista. Säätiö luo edellytyksiä, kehittää ja tukee erityisesti huipulle tähtäävien ja huipulla olevien urheilijoiden päivittäistä valmentautumista ja kokonaisvaltaista kehittymistä lajissaan sekä edistää urheilun ja liikunnan tutkimusta.
Urhea-säätiö perusti Urhea-halli Oy:n huhtikuussa 2018. Halliyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella Helsingin kaupungin 22 kaupunginosassa (Vallila) korttelissa 22586 sijaitsevaa tonttia nro 3 sekä omistaa, hallita ja vuokrata tontilla sijaitsevia ja rakennettavia rakennuksia ja/tai niiden osia.
Urhea-halli Oy:n tavoitteena on rakentaa Mäkelänrinteen lukion viereen noin 12 000 m2 suuruinen kansainvälisen tason urheilun arkiharjoittelukeskus, joka on päivisin urheiluakatemiaurheilijoiden, koululaisten ja lukion opiskelijoiden käytössä ja iltaisin sekä viikonloppuisin urheiluseurojen ja lajiliittojen käytössä.
Kaupunginhallitus päätti 10.12.2018, § 806 hyväksyä, että Helsingin kaupunki merkitsee 2 000 kappaletta Urhea-halli Oy:n osakkeita viiden euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti puolestaan 17.12.2018, § 126 hyväksyä liittymisen Urhea-halli Oy:n osakassopimuksen osapuoleksi. Kaupunginhallitus on edelleen 1.4.2019, § 222 ja 2.12.2019, § 820 myöntänyt yhteensä 5 miljoonan euron pääomalainat yhtiölle sekä 24.6.2019, § 480 8 miljoonan euron urheilu- ja ulkoilulaitosrahastolainan.
Liite Urhea-halli Oy:n osakassopimukseen
Urhea-halli Oy:n osakkaina ja yhdessä yhtiön kanssa osakassopimuksen osapuolina ovat Helsingin kaupungin lisäksi Koripallosäätiö sr, Urheiluopistosäätiö sr, Suomen Urheiluliitto ry, Suomen Voimisteluliitto ry ja Kisakalliosäätiö sr.
Osakassopimuksessa osakkaat sitoutuivat osakemerkinnän yhteydessä antamaan Urhea-halli Oy:lle pääomalainaa erikseen sovitulla tavalla osakemerkintänsä keskinäisessä suhteessa. Myös Urhea-säätiö sr ja kaupunki sijoittavat yhtiöön varoja / antavat rahoitusta erikseen sovituin ehdoin (hankkeen valmistelu- ja rakennusvaiheen rahoitus).
Osakkaiden yhtiölle myöntämien pääomalainojen ja muun rahoituksen lisäksi Urhea-halli Oy tarvitsee myös omistajien ulkopuolista rahoitusta. Tätä varten Urhea-halli Oy on syksyllä 2019 neuvotellut OP Yrityspankilta 12 miljoonan euron luoton hallin rakentamiseen. Yhtenä luotonannon edellytyksenä on, etteivät osakkaat ole oikeutettuja panttaamaan Urhea-halli Oy:n osakkeita eivätkä perustamaan muuta vastaavaa em. osakkeita koskevaa rasitetta.
Tämä on normaali pankkien luottoehto silloin, kun lainanantajakaan ei saa osakekirjoja myöntämänsä luoton vakuudeksi. Asiasta ei ole tällä hetkellä erillistä mainintaa yhtiön osakassopimuksessa. Yhtiö esittää, että oheisella osakassopimuksen liitteellä jokainen osakas vakuuttaa pankille erikseen sitoutuvansa Urhea-halli Oy:n osakekirjojen panttaamattomuuteen.
Lopuksi
Urhea-halli Oy:n hallihanke on valtakunnallisesti merkittävä ja monilajista urheilua tukeva projekti, joka tuo merkittävästi lisää monimuotoista harjoittelutilaa akatemiaurheilijoille ja alueen urheiluseuroille.
Kaupunki on sitoutunut osakassopimuksessa hallihankkeen rahoitukseen. Kaupungin kannalta on perusteltua hyväksyä tämä yhtiön pankkilainaan liittyvä, normaalin pankkikäytännön mukainen vakuudenasettamiskielto.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi
Liitteet
1 | Liite Urhea-halli Oy:n osakassopimukseen |
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Urhea-halli Oy | Esitysteksti |
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Esityslista | 3/2020 | 1 (21) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Asia/4 | |
| 16.03.2020 |
| |
|
|
| |
|
|
|
Käsiteltävä tässä kokouksessa
4
Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous
HEL 2020-000315 T 00 01 05
Päätösehdotus
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin edustajaa Oy Apotti Ab:n 17.3.2020 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksymään Oy Apotti Ab:n hallituksen valtuuttamisen päättämään suunnatusta maksullisesta osakeannista liitteenä olevan yhtiön hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
Esittelijän perustelut
Oy Apotti Ab
Kaupunginhallitus päätti 1.6.2015 hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omistajilleen omakustannushintaan tuottavan Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustamisen yhdessä Vantaan kaupungin, Kauniaisten kaupungin, Kirkkonummen kunnan sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) kanssa. Samalla hyväksyttiin myös yhtiön osakkaiden välillä laadittu osakassopimus, joka allekirjoitettiin 24.6.2015. Tuusula ja Kerava tulivat yhtiön osakkeenomistajiksi vuonna 2017. Yhtiön osakassopimuksen muutos hyväksyttiin konsernijaostossa 7.10.2019, § 93, ja uusi osakassopimus tuli voimaan helmikuussa 2020.
Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettuna osakkeenomistajien sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi tuottaa rajallisen määrän palveluja myös ulkopuolisille kuitenkin siten, että se ei vaaranna yhtiön asemaa omistajiensa sidosyksikkönä.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 36,3 %.
Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous
Yhtiön hallitus on kutsunut koolle yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 17.3.2020. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön hallituksen valtuuttamista päättämään kokonaan suunnatusta osakeannista tai osakeanneista hankintasopimuksessa mainituille kunnille tai niiden sijaan tulleille kuntayhtymille tai kuntalain 51 §:ssä tarkoitetulle vastuukunnalle OYL 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkaiden merkintäetuoikeudesta poiketen hallituksen ehdotuksen mukaisin ehdoin.
Hallitukselle annettava osakeantivaltuutus liittyy kaupunginhallituksen 16.3.2020 käsittelemään alkuperäiseen yhteishankintaan kuuluvien organisaatioiden liittymiseen Oy Apotti Ab:n järjestelmän käyttäjiksi ja yhtiön osakkaiksi ennen järjestelmähankinnan puitejärjestelyn määräajan päättymistä 20.4.2020. Määräajan jälkeen puitejärjestelyyn ei ole mahdollista liittyä yhteishankintamenettelyn mukaisesti. Jotta varmistetaan mahdollisimman monen puitejärjestelyn piiriin kuuluvan tahon mahdollisuus muodollisesti liittyä järjestelmän käyttäjäksi ennen määräajan päättymistä, huomioiden lisäksi näiden uusien liittyjien omat liittymisen käsittely- ja hyväksymisprosessit, on Oy Apotti Ab:n hallitus esittänyt hallitukselle annettavaa osakeantivaltuutusta oheisen esityksen mukaisesti.
Suunnatuissa osakeanneissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 399 osaketta ja osakeantien jälkeen Oy Apotti Ab:n osakemäärä on enintään 1445 osaketta. Osakeantivaltuutus on voimassa 20.4.2020 klo 24 saakka. Valtuutuksen perusteella hallitus päättää osakeannissa tai osakeanneissa annettavien osakkeiden merkintähinnasta hallituksen esityksessä olevien laskukaavojen mukaisesti sekä muista osakeannin tai osakeantien ehdoista voimassa olevien osakassopimuksen sekä liittymis- ja merkintäsopimuksen mukaisesti. Mikäli laskukaavoissa, osakassopimuksessa tai liittymis- ja merkintäsopimuksessa ei ole määrätty jostakin osakeantiin liittyvästä seikasta, valtuutetaan hallitus päättämään tästä seikasta harkintansa mukaisesti.
Suunnatun osakeannin tai osakeantien OYL 9 luvun 4 §:ssä tarkoitettuna taloudellisena perusteena on se, että Apotti-hankinnan alkuperäisenä tarkoituksena on ollut kilpailuttaa kaikille mainituille hankintarenkaan jäsenille yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmähankinta. Järjestelmän rakentamiseksi, kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi on perustettu Oy Apotti Ab, joka voi toimittaa järjestelmäpalveluita vain osakkailleen.
Jos suunnatuissa osakeanneissa annetaan osakkeita enimmäismäärä, 399 kappaletta, Helsingin omistusosuus Oy Apotti Ab:sta tulee osakeantien jälkeen olemaan 26,3 % nykyisen 36,3 % sijaan.
Lopuksi
Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 2) kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen.
Oy Apotti Ab:n hallitukselle annettava osakeantivaltuutus on taloudellisesti merkittävä asia. Uusien käyttäjien myötä jo tehtyjen ja tulevien järjestelmään liittyvien investointien rahoitus jakautuu useammalle taholle vaikuttaen näin Helsingin kokonaisrahoitukseen Apotin osalta myönteisellä tavalla. Uudet osakkaat jakavat nykyisten omistajien ohella jo toteutuneita sekä tulevia järjestelmän kehitykseen liittyviä kustannuksia, jotka muuten jakautuisivat vain nykyisille osakkaille. Uudet osakkaat, kunnat, yhteistoiminta-alueet ja kuntayhtymät tuovat liittyessään mukanaan rahoitusta omistusosuuksiensa suhteessa. Lisäksi on oletettavissa, että käyttäjämäärän kasvaessa uusien osakkaiden myötä Apotti-järjestelmän käyttäjäkohtainen hinta ja asiakaskohtainen vuosilaskutus laskevat, koska kustannukset eivät nouse samassa suhteessa käyttäjämäärän kanssa.
Jos sote-uudistus toteutetaan valmistelussa olevan Uudenmaan erillisratkaisun pohjalta, Helsingin kaupunki hoitaa maakunnan tehtäviä. Helsingin kaupungin ja maakunnan tehtäviä koskeva kirjanpito ja talouden seuranta tulee eriyttää toisistaan. Helsingin maakuntatehtäviin liittyvä aloittava tase muodostetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäviin kohdistettavissa olevista omaisuus- ja pääomaeristä lukuun ottamatta pysyvien vastaavien hyödykkeisiin sisältyviä toimitiloja. Aloittava tase laaditaan 1.1.2023 ja muodostetaan kaupungin kirjanpitoon 31.12.2022 merkityistä eristä niiden kirjanpitoarvoilla.
Edellä kuvattu tarkoittaa Oy Apotti Ab:n osakkeiden osalta, että osakkeet jäävät Helsingin kaupungin omistukseen, mutta ovat osa maakuntatehtävien eriytettyä kirjanpitoa ja talouden seurantaa. Oy Apotti Ab:n muiden kuntaomistajien osalta yhtiön osakkeet sen sijaan siirtyvät ao. maakuntien omistukseen, jos uudistus toteutuu Uudenmaan erillisratkaisun pohjalta
Uusien Apotin järjestelmäkäyttäjien mukaantulon mahdollistaminen joustavasti ennen puitejärjestelyn määräajan päättymistä on Helsingin kaupungin ja myös muiden nykyisten osakkaiden etujen mukaista.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
miia.aho(a)hel.fi
Liitteet
1 | Ylimääräisen yhtiökokouksen esityslista |
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri | Esitysteksti |
Kauniaisten kaupunki | Esitysteksti |
Keravan kaupunki | Esitysteksti |
Kirkkonummen kunta | Esitysteksti |
Tuusulan kunta | Esitysteksti |
Vantaan kaupunki | Esitysteksti |
Oy Apotti Ab | Esitysteksti |
Tiedoksi
Kaupunginkanslia (oike, taso)
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Esityslista | 3/2020 | 1 (21) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Asia/5 | |
| 16.03.2020 |
| |
|
|
| |
|
|
|
5
Helsingin kaupungin asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2020
HEL 2020-002900 T 00 01 05
Päätösehdotus
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa
1
kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kevään 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallitukseen valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt:
- hallituksen puheenjohtaja Jasmin Hamid (Vihr.)
- hallituksen jäsen Jorma Bergholm (SDP)
- hallituksen jäsen Sebastian Franckenhaeuser
- hallituksen jäsen Mari Randell
- hallituksen jäsen Tuula Saxholm
- hallituksen jäsen Timo Tossavainen (Kok.)
- hallituksen jäsen Anne Vuori
- hallituksen varajäsen Kari Pudas
- hallituksen varajäsen Susanna Svartsjö.
2
kaupungin yhtiökokousedustajaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa
- toimimaan siten, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille päätetään maksaa palkkiot kulloinkin voimassa olevien kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden mukaisesti,
- hyväksymään yhtiökokouksessa yhtiön yhtiöjärjestysmuutoksen, mikäli yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista ja muutos on olennaisilta osin kaupungin hyvään hallinto- ja johtamistapaan perustuva.
Esittelijän perustelut
Helsingin kaupungin asunnot Oy
Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin alueella omistaa, hankkia omistukseensa tai vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja, sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot luovutetaan vuokralle.
Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, vuokrausta ja hallintaa. Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.
Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.
Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.
Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 2.3.2020, 16 § panna pöydälle edustajien nimeämisen Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallitukseen.
Lopuksi
Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Nimettävät | Esitysteksti |
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Esityslista | 3/2020 | 1 (21) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Asia/6 | |
| 16.03.2020 |
| |
|
|
| |
|
|
|
6
Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalo hallituksen jäsenen nimeäminen
HEL 2020-002846 T 00 01 05
Päätösehdotus
Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalon ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.3.2020 ehdottamaan, että yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan yksikön päällikkö Sakari Heikkinen.
Esittelijän perustelut
Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalon varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.4.2019 on hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittu yksivuotiselle toimikaudelle asiakaspäällikkö Hanna-Leena Jokinen. Jokinen on ilmoittanut eroavansa kesken toimikauden.
Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 49,0 %. Yhtiön toimialana on omistus- tai vuokraoikeuden nojalla hallita tonttia nro 3 korttelissa nro 40101 Helsingin kaupungin 40. kaupunginosassa sekä omistaa tälle tontille rakennettavia rakennuksia.
Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosi siten, että toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.
Kiinteistö Oy Tapulikaupungin palvelutalon ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.3.2020 käsitellään muun muassa uuden hallituksen jäsenen nimeämistä eronneen tilalle.
Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa määrätä päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251
maria.nelskyla(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Nimettävä | Esitysteksti |
Tiedoksi
Oikeuspalvelut
Konserniohjaus
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Esityslista | 3/2020 | 1 (21) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Asia/7 | |
| 16.03.2020 |
| |
|
|
| |
|
|
|
7
Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksen edustajien valinta
Pöydälle 02.03.2020
HEL 2020-001427 T 00 01 06
Päätösehdotus
Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Helsingin kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi Sydkustens landskapsförbund r.f.:n vuoden 2020 varsinaiseen liittokokoukseen seuraavat henkilöt:
| Edustaja | Henkilökohtainen varaedustaja |
1. | Bicca Olin (Vihr.) | Bernt Nordman (Vihr.) |
2. | Veera Hellman (Kok.) |
|
3. | Lauri Heikkinen (SDP) | Inger Östergård (SDP) |
4. | Anders Björklöf (SDP) | Thomas Micklin (SDP) |
5. | Runa Ismark (RKP) | Anna Strömberg (RKP) |
6. | Joakim Horsma (RKP) | Sofia Henriksson (RKP) |
7. | Björn Fant (RKP) | Björn Månsson (RKP) |
8. | Niklas Rönnberg (RKP) | Jenny Vilén (RKP) |
9. |
|
|
10. |
|
|
Esittelijän perustelut
Sydkustens landskapsförbund r.f. pyytää jäsenkuntia 23.3.2020 mennessä nimeämään edustajat ja varaedustajat Raaseporissa 21.4.2020 pidettävään liittokokoukseen. Liittokokouksen kutsu on asian liitteenä.
Jäsenkunnat nimeävät yhden varsinaisen edustajan jokaista alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohden, yhteensä enintään 10 edustajaa. Helsinki nimeää enintään 10 edustajaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa.
Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset ja ansionmenetykset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevien määräysten sekä luottamushenkilöiden virkamatkojen periaatteiden mukaisesti. Virkamatkasta aiheutuvat kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyskorvaukset maksetaan talousarviokohdalta 1 50 01, Virkamatkat, luottamushenkilöt (yritystunnus 1000), projekti 105001000401.
Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä kaupunginkanslialle matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi
Liitteet
1 | Kokouskutsu 21.4.2020 |
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Päätöksessä mainitut | Esitysteksti |
Sydkustens landskapsförbund r.f. | Esitysteksti |
Päätöshistoria
Kaupunginhallituksen konsernijaosto 02.03.2020 § 15
HEL 2020-001427 T 00 01 06
Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
02.03.2020 Pöydälle
Konsernijaosto päätti yksimielisesti Jasmin Hamidin ehdotuksesta valita edustajaksi Bicca Olinin.
Konsernijaosto päätti yksimielisesti Wille Rydmanin ehdotuksesta valita edustajaksi Veera Hellmanin.
Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Esityslista | 3/2020 | 1 (21) |
Kaupunginhallituksen konsernijaosto |
|
| |
|
| Asia/7 | |
| 16.03.2020 |
| |
|
|
| |
|
|
|
7
Val av representanter till Sydkustens landskapsförbund r.f.:s förbundsmöte
Bordlades 02.03.2020
HEL 2020-001427 T 00 01 06
Beslutsförslag
Stadsstyrelsens koncernsektion utser följande personer till representanter och ersättare för Helsingfors stad vid Sydkustens landskapsförbund r.f.:s ordinarie förbundsmöte 2020:
| Representant | Personlig ersättare |
1. | Bicca Olin (Gröna) | Bernt Nordman (Gröna) |
2. | Veera Hellman (Saml.) |
|
3. | Lauri Heikkinen (SDP) | Inger Östergård (SDP) |
4. | Anders Björklöf (SDP) | Thomas Micklin (SDP) |
5. | Runa Ismark (SFP) | Anna Strömberg (SFP) |
6. | Joakim Horsma (SFP) | Sofia Henriksson (SFP) |
7. | Björn Fant (SFP) | Björn Månsson (SFP) |
8. | Niklas Rönnberg (SFP) | Jenny Vilén (SFP) |
9. |
|
|
10. |
|
|
Föredragandens motiveringar
Sydkustens landskapsförbund r.f. ber medlemskommunerna att senast 23.3.2020 utse sina representanter och ersättare till förbundsmötet i Raseborg 21.4.2020. Kallelsen till förbundsmötet finns som bilaga till ärendet.
Medlemskommunerna utser en ordinarie representant för varje påbörjat tusental svenskspråkiga invånare, sammanlagt högst 10 representanter. Helsingfors utser sammanlagt högst 10 representanter och lika många personliga ersättare.
Nödvändiga kostnader och inkomstbortfall som föranleds av tjänsteresan ersätts högst enligt bestämmelserna om reseersättningar i allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet samt principerna om förtroendevaldas tjänsteresor. Kostnader och eventuella ersättningar för inkomstbortfall betalas från budgetmoment 1 50 01, Tjänsteresor, förtroendevalda (företagsnummer 1000), projekt 105001000401.
För att få ersättningar för resekostnader ska den som deltagit i tjänsteresan visa upp en räkning enligt tjänstereseblankett Lv 227 omedelbart efter tjänsteresan, dock senast inom två månader efter tjänsteresans slut. Till reseräkningen ska fogas verifikat i original över kostnader som uppstått, om verifikat finns att tillgå.
Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna
Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi
Bilagor
1 | Möteskallelse 21.4.2020 |
Sökande av ändring
Omprövning, stadsstyrelsen |
Utdrag
Utdrag | Bilagor till utdrag |
De i beslutet nämnda | Förslagstext |
Sydkustens landskapsförbund r.f. | Förslagstext |
Beslutshistoria
Stadsstyrelsens koncernsektion 02.03.2020 § 15
HEL 2020-001427 T 00 01 06
Beslut
Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade bordlägga ärendet.
Behandling
02.03.2020 Bordlades
Koncernsektionen beslutade enhälligt på förslag av Jasmin Hamid välja Bicca Olin till representant.
Koncernsektionen beslutade enhälligt på förslag av Wille Rydman välja Veera Hellman till representant.
Koncernsektionen beslutade enhälligt bordlägga ärendet på förslag av ordföranden.
Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna
Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060
jenni.bjorksten(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
kaupunginkanslia@hel.fi | http://www.hel.fi/kaupunginkanslia | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|