Helsingin kaupunki | Esityslista | 4/2016 |
|
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta |
|
| |
|
|
| |
| 12.04.2016 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta
ESITYSLISTA
4 - 2016
|
|
KOKOUSKUTSU |
|
|
|
Kokousaika | 12.04.2016 klo 16:15 |
Kokouspaikka | Kulttuurikeskus, Kalevankatu 6 |
Käsitellään | Tällä esityslistalla mainitut asiat |
|
|
| Kulttuuri- ja kirjastolautakunta |
|
|
|
|
Asia |
| Sivu |
Kirjasto- ja asiakaspalvelut
1 | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta | 1 |
2 | Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano | 2 |
3 | Ilmoitusasiat | 3 |
4 | Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Hakasen toivomusponnesta miten asukastila Mellarin ja kirjaston suunnittelu voidaan tehdä yhdessä asukkaiden kanssa | 4 |
Yhteispalvelut
1 | Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen raami ja sen laatimisohjeet ja ehdotus käsittelyaikatauluksi | 6 |
2 | Kulttuurikeskuksen vuoden 2016 talousarvion 1. toteutumisennuste | 12 |
Kulttuuripolitiikka
1 | Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan vastaus vammaisneuvoston esitykseen kulttuuritoimintakortin toteuttamiseksi Helsingissä | 16 |
2 | Kulttuurikeskuksen avustusjärjestelmän uudistaminen | 19 |
3 | Kohdeavustusten myöntäminen, 4. jako | 21 |
4 | Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan matka Tukholmaan 31.5.-2.6.2016 | 24 |
5 | Muut mahdolliset asiat | 25 |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 4700 | Kalevankatu 6 | +358 9 310 37012 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 10 | Faksi |
| Alv.nro |
kulttuuri@hel.fi | http://www.hel.fi/kulttuuri | +358 9 310 37009 |
| FI02012566 |
|
| |||
Helsingin kaupunki | Esityslista | 4/2016 | 1 (25) |
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta |
|
| |
|
| Kirpa/Ktj/1 | |
| 12.04.2016 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Johanna Sydänmaa ja Timo Vuori.
Esittelijä
kirjastotoimen johtaja
Tuula Haavisto
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 4700 | Kalevankatu 6 | +358 9 310 37012 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 10 | Faksi |
| Alv.nro |
kulttuuri@hel.fi | http://www.hel.fi/kulttuuri | +358 9 310 37009 |
| FI02012566 |
|
| |||
Helsingin kaupunki | Esityslista | 4/2016 | 1 (25) |
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta |
|
| |
|
| Kirpa/Ktj/2 | |
| 12.04.2016 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
2
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
Päätösehdotus
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.
Esittelijä
kirjastotoimen johtaja
Tuula Haavisto
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 4700 | Kalevankatu 6 | +358 9 310 37012 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 10 | Faksi |
| Alv.nro |
kulttuuri@hel.fi | http://www.hel.fi/kulttuuri | +358 9 310 37009 |
| FI02012566 |
|
| |||
Helsingin kaupunki | Esityslista | 4/2016 | 1 (25) |
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta |
|
| |
|
| Kirpa/Ktj/3 | |
| 12.04.2016 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
3
Ilmoitusasiat
Päätösehdotus
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää merkitä tiedoksi seuraavat asiat:
Johtamisjärjestelemän uudistaminen
Kaupunginvaltuusto päätti 16.3.2016 § 78 kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti, että seuraavan valtuustokauden alusta 1.6.2017 alkaen kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatio järjestetään uudelleen. Järjestämisen periaatteet löytyvät kokonaisuudessaan valtuuston päätöksestä:
Kaupunginvaltuusto 16.3.2016 § 78 Johtamisjärjestelmän uudistaminen
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 16.3.2016 § 78 tekemä päätös saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:
Uudistuksen jatkovalmistelun työryhmät ovat aloittaneet työnsä. Kaupungin johtajistossa on sovittu, että uudistuksesta järjestetään info lauta- ja johtokunnille toukokuun alussa.
Esittelijä
kirjastotoimen johtaja
Tuula Haavisto
Lisätiedot
Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja, puhelin: 310 85500
tuula.haavisto(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 4700 | Kalevankatu 6 | +358 9 310 37012 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 10 | Faksi |
| Alv.nro |
kulttuuri@hel.fi | http://www.hel.fi/kulttuuri | +358 9 310 37009 |
| FI02012566 |
|
| |||
Helsingin kaupunki | Esityslista | 4/2016 | 1 (25) |
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta |
|
| |
|
| Kirpa/Ktj/4 | |
| 12.04.2016 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
4
Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Hakasen toivomusponnesta miten asukastila Mellarin ja kirjaston suunnittelu voidaan tehdä yhdessä asukkaiden kanssa
HEL 2016-003138 T 00 00 03
Lausuntoehdotus
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Kaupunginkirjaston strategiassa (Kirjaston suunta 2015-2018) yksi kuudesta keskeisestä tavoitteesta ja painotuksesta on muotoiltu seuraavasti:
Laajennamme, helpotamme ja monipuolistamme kirjastopalvelujen ja – resurssien käyttöä yhdessä asiakkaiden kanssa. Strategiaan on kirjattu myös tavoitteen saavuttamisen edellytyksiä muun muassa se, että osallistaminen ja yhteiskehittäminen ovat osa arkipäivää.
Kirjaston strategia pohjaa kaupungin strategiaan, jossa jo arvoihin on nostettu osallisuus ja osallistuminen.
Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan kiinteistölautakunnalle antamassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnoksessa vuosiksi
2017 – 2026 todetaan että ”Mellunmäen hankkeessa haetaan Maunula-talo tyyppistä uudenlaista toimintakonseptia jossa kaupungin palveluja tarjotaan virastorajat ylittäen alueen eri toimijoiden kanssa.” Vuokrahanke sijoittuisi toteutuessaan vuosille 2019-2020.
Sekä joulukuussa 2016 avattavan Maunula-talon että vuoden 2018 lopussa avattavan keskustakirjaston suunnittelussa asukkaat ovat olleet aktiivisesti mukana.
Mellunmäen hankkeen aikanaan käynnistyessä suunnittelu tehdään yhdessä asukkaiden kanssa Maunula-talon ja keskustakirjaston tapaan.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus pyytää lausuntoa kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen toivomusponnesta 2.5.2015 mennessä.
Kaupunginvaltuusto päätti 2.3.2016 § 55 kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Mellunmäki) korttelin 47203 tonttien 19, 22, 23 ja 24 sekä katu- ja puistoalueiden (muodostuu uusi kortteli 47229) asemakaavan muutosehdotuksen 20.8.2013 päivätyn piirustuksen nro 12215 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:
Hyväksyessään asemakaavamuutoksen valtuusto edellyttää, että selvitetään miten asukastila Mellarin ja kirjaston suunnittelu voidaan tehdä yhdessä asukkaiden kanssa (Yrjö Hakanen).
Esittelijä
kirjastotoimen johtaja
Tuula Haavisto
Lisätiedot
Saara Ihamäki, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85503
saara.ihamaki(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 4700 | Kalevankatu 6 | +358 9 310 37012 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 10 | Faksi |
| Alv.nro |
kulttuuri@hel.fi | http://www.hel.fi/kulttuuri | +358 9 310 37009 |
| FI02012566 |
|
| |||
Helsingin kaupunki | Esityslista | 4/2016 | 1 (25) |
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta |
|
| |
|
| Yhpa/Kultj/1 | |
| 12.04.2016 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
1
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen raami ja sen laatimisohjeet ja ehdotus käsittelyaikatauluksi
HEL 2016-003526 T 02 02 00
Päätösehdotus
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää merkitä tiedoksi vuoden 2017 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2017–2019 laatimisohjeet.
Samalla lautakunta päättää käydä asiasta keskustelun ja antaa ohjeita ja tavoitteita talousarvion laadintaan.
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää vuoden 2017 talousarvioehdotuksen aikataulun seuraavasti:
varsinainen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset käsitellään 10.5.2016
avustusanomukset käsitellään 7.6.2016
Esittelijän perustelut
Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Kaupunginhallitus on 4.4.2016, asia Kj/6, hyväksynyt vuoden 2017 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2017–2019 laatimisohjeet.
Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen raami valmistelutyötä ohjaavine kannanottoineen sekä laatimisohjeet esitellään lauta- ja johtokunnille. Lauta- ja johtokunnat voivat antaa ehdotusten valmisteluun liittyviä ohjeita ja tavoitteita. Ne päättävät talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksensa käsittelyajankohdan ohjeiden kohdassa 9 esitettyjä määräaikoja noudattaen.
Talousarvioehdotuksien valmistelussa hallintokuntien tulee ottaa huomioon kaupunginvaltuuston
17.2.2016 käymä raamin lähetekeskustelu (www.hel.fi/päätöksenteko
ja hallinto/päätöksenteko/ kaupunginvaltuusto/päätösasiakirjat/ keskustelupöytäkirjat).
Hallintokuntien tulee asettaa sitovat toiminnalliset tavoitteensa niin, että ne talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti ohjaavat toimintaa strategiaohjelman osoittamaan suuntaan. Hallintokuntien tulee talousarvioesityksen sitovaa toiminnallista tavoitetta asettaessaan esittää, miten kaupungin strategiaohjelman linjaukset ja toimenpiteet on otettu huomioon.
Talousarvion 2017 valmistelutilanne tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi 22.8.2016. Kaupunginhallitukselle annetaan arvio talouden tilanteen yleisestä kehityksestä, kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2016 sekä selvitys kaupunginhallituksen raamiohjeistuksen
toteutumisesta hallintokuntien valmistelussa.
Kaikki talousarviokohdat huomioiden (ilman liikelaitoksia ja rahastoja) talousarvion 2016 ja raamin 2017 välinen vertailukelpoinen toimintamenojen kasvu on 1,2 %. Useimpien bruttobudjetoitujen talousarviokohtien toimintamenot ovat raamissa talousarvion 2016 mukaisia. Hallintokuntien toimintamenojen kasvua tulee tarkastella kokonaisuutena vuosien 2015, 2016 ja 2017 osalta.
Vuoden 2017 talousarvion menojen kokonaistaso tarkistetaan talousarviovalmistelun edetessä vastaamaan tuoreimpia ennusteita kustannustason muutoksesta (peruspalvelujen hintaindeksi) ja väestönkasvusta strategiaohjelmassa sovitulla tavalla.
Yhteiskuntasopimuksen vaikutukset kokonaisuutena kaupungin talouden liikkumavaraan voivat olla siinä määrin merkittävät, että talousarvion valmisteluvaiheessa joudutaan menojen ja tulojen kokonaistasoa tarkistamaan raamivaiheesta. Jos yhteiskuntasopimus syntyy ja johtaa kaupungin omien suorien menojen vähentymiseen raamin pohjana käytetystä tasosta, muutoksia tehdään yksilöityjen menojen vähenemisten johdosta niille virastoille, joiden kustannustaso tosiasiallisesti laskee. Tässä tapauksessa budjettiehdotuksen yhteydessä esitetään tarkka laskelma siitä, paljonko menoja on leikattu virastokohtaisesti kilpailukykysopimuksesta johtuen ja mihin menojen lasku perustuu. Syksyn budjettineuvotteluissa päätetään mahdollisista lisäyksistä käyttötalouden menoihin.
Hallintokuntien tulee strategiaohjelman linjauksen mukaisesti lisätä hallintokuntien yhteisten tavoitteiden määrää talousarvioehdotuksissaan.
Kaupungin strategiaohjelma 2013-2016 on lähtökohtana hallintokuntien valmistellessa vuoden 2017 talousarvioehdotusta ja taloussuunnitelmaehdotusta vuosiksi 2017–2019. Strategiaohjelman taloustavoitteiden mukainen talouden ohjaus alkoi vuoden 2014 talousarviosta ja siten neljän vuoden valtuustokauden mukaisesti strategiaohjelman taloustavoitteet ohjaavat myös vuoden 2017 talousarvion valmistelua.
Strategiaohjelman mukaan Helsingin velkaantumiskehitystä hidastetaan pitämällä emokaupungin käyttömenojen reaalikasvu asukasmäärän kasvun mukaisena vähennettynä vuotuisella 1 % tuottavuuden parantamisen tavoitteella valtuustokaudella 2013–2016 ja rahoittamalla nykyistä merkittävästi suurempi osuus investoinneista tulorahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla.
Kaupungin strategiaohjelmaan sisältyy toimenpide, että kaupunki tekee ja toteuttaa vuosille 2013–2016 kaupungin kokonaisvaltaisen tuottavuusohjelman. Ohjelman toimenpiteitä on sisällytetty hallintokuntien vuoden 2016 talousarvioihin. Toimenpiteitä tulee jatkaa hallintokuntien vuoden 2017 talousarvioehdotuksissa tavoitteena tuottavuuden parantaminen.
Strategiaohjelman mukaan toimivan Helsingin tavoitteena on, että asukkaille järjestetään sujuvat ja integroidut palvelut. Prosessien johtamista ja johtamistapoja kehitetään sekä parannetaan asukkaiden palveluketjuja tehostamalla toimialarajat ylittävien prosessien ohjausta. Johtamisen toimenpide-ehdotuksiin sisältyy, että keskeisissä toimialarajat ylittävissä tavoitteissa toimenpiteet valmistellaan samaan palveluketjuun osallistuvien virastojen ja liikelaitosten yhteistyönä. Yhteiset toimenpiteet sisällytetään saman sisältöisinä ao. lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotuksiin.
Hallintokuntien tulee varautua toiminnassaan kulloinkin voimassa oleviin virka- ja työehtosopimuksiin raamin puitteissa. Kaupunginhallituksen käyttövaroihin ei ole varattu keskitettyjä palkkamäärärahoja.
Kulttuuritoimi
Kulttuurikeskuksen ja avustusten käyttömenojen raamiksi vuodelle 2017 on vahvistettu 31 807 000 euroa, mikä on sama kuin vuoden 2016 talousarviossa. Tulojen osalta raamiksi on vahvistettu 1 256 000 euroa, mikä on myös saman suuruinen kuin vuoden 2016 talousarvio.
Vuonna 2015 tehtiin päätös tanssin talon rakentamisesta Helsinkiin. Toimijan käyttötalouden Helsingin osuus vuonna 2016 rahoitetaan kaupunginhallituksen varoista. Vuoden 2016 aikana tulee sopia muun rakennusaikaisen sekä lopullisen käyttötalouden rahoituksen määrästä ja jaosta.
Helsinki tukee avustuksin lapsille ja nuorille suunnattua taiteen perusopetusta. Opetus antaa oppilailla valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen opetukseen. Helsingin tavoitteena on valmistuvan selvityksen mukaan mahdollistaa oppilasmaksujen kohtuullinen taso, pedagoginen kehittäminen ja opetuksen tasapuolinen tarjonta. Kaupungin avustusten taso on vuosia pysynyt muuttomattomana mikä aiheuttaa paineita korottaa jatkuvasti oppilasmaksuja.
Itsenäisyyden juhlavuoden virallisen ohjelman koordinoi elinkeino-osasto. Juhlavuosi on kuitenkin myös kulttuurin vuosi. Taloissa on tehty alustavia suunnitelmia hiukan laajamittaisemmasta juhlavuoden juhlinnasta, jossa aluetalojen asukkaiden osallistuminen ja keskustan yksiköiden sisällölliset erityispiirteet voidaan huomioida kattavammin.
Vuoden 2016 aikana pyritään päättämään kulttuurikeskus Caisan uusi tila sekä toimintaan mahdollisesti liittyvät tilojen yhteiskäytöt. Uusia toimintamalleja otetaan käyttöön jo ennen uusiin tiloihin siirtymistä keväällä 2018.
Kulttuurikeskuksen investointimääräraha on 309 000 euroa. Kulttuurikeskus on sopeuttanut välttämättömät investointinsa raamin mukaisiksi. Kulttuurikeskus Caisan rakenteellisiin muutoksiin vuodelle 2016 varatut määrärahat suunnitellaan käytettävän ajankohtana, jolloin muutokset toteutetaan.
Kaupunginkirjasto
Kaupunginkirjaston käyttömenojen vuoden 2017 talousarvioehdotuksen raamiksi on vahvistettu 36 944 000 euroa, mikä on myös vuoden 2016 talousarviotaso.
Vuoden 2017 raami on kuitenkin 961 000 euroa (-2,5 %) pienempi kuin vuoden 2015 toteutuma (37 905 000 euroa). Raami on siis hyvin tiukka, kun huomioidaan mahdolliset hintatason muutokset sekä henkilöstömenojen (63 % vuonna 2015) ja tilavuokrien (16 % vuonna 2015) merkittävät osuudet kirjaston menoista.
Aineistomenojen osalta varaudutaan säilyttämään 5,25 euron asukaskohtainen aineistomääräraha, vaikka Helsingin asukasmäärän kasvu on viime vuosina ollut merkittävää. Asukasmäärä on kasvanut vuodesta 2013 vuoden 2016 alkuun mennessä 27 085 asukkaalla. Kuluvana vuonna asukasmäärän ennustetaan kasvavan noin 6 500 asukkaalla.
Kirjasto jatkaa laajaa työprosessien ja logististen ratkaisujen uudistamishankkeita, joiden tavoitteena on vapauttaa työaikaa ja resursseja varsinaiselle kirjastotyölle sekä tulevan keskustakirjaston toiminnan turvaamiseen nykyisellä henkilöstömäärällä.
Tilavuokrien osalta merkittävät lisävuokrat kohdistuvat vuonna 2016 avattaviin Maunulan ja Töölön kirjastoihin. Maunulan uudisrakennuksen vuokratason on arvioitu olevan 158 000 euroa vuodessa, kun nykyisen kirjastotilan vuokrakustannus on noin 87 000 euroa vuodessa. Töölön kirjaston peruskorjausta edeltävä vuosivuokra oli noin 391 000 euroa ja korjauksen jälkeinen vuosivuokra on noin 550 000 euroa.
Keskustakirjaston osalta raami on haastava, koska raamitaso ei mahdollista kaikkien hankkeen edellyttämien kehittämistoimenpiteiden ja – suunnitelmien toteuttamista tarvittavassa laajuudessa.
Kaupunginkirjastolle raamissa on irtaimen omaisuuden perushankintojen määrärahaksi osoitettu 961 000 euroa. Määrärahalla ylläpidetään kirjaston tietoteknistä perusrakennetta sekä kunnostetaan tiloja ja kalusteita. Huomioitavaa on, että määrärahasta tulisi kattaa myös keskustakirjastoon kohdistuvat välttämättömät investoinnit.
Kaupunginkirjaston yhteensä 6,5 miljoonan euron osuudesta keskustakirjaston investointeihin on tarkoitus käyttää vuonna 2017 500 000 euroa lähinnä tietotekniikkaohjelmistojen hankintaan ja suunnitteluun sekä irtokalustesuunnitteluun.
Esittelijä
kulttuurijohtaja
Stuba Nikula
Lisätiedot
Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871
anna.mattila(a)hel.fi
Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 310 85510
ari.tirri(a)hel.fi
Stuba Nikula, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 37000
stuba.nikula(a)hel.fi
Tuula Haavisto, kirjastotoimen johtaja, puhelin: 310 85500
tuula.m.haavisto(a)hel.fi
Liitteet
1 | Raamit 2017 Liitetaulukko |
Oheismateriaali
1 | Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2017-2019 laatimisohjeet 4.4.2016 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 4700 | Kalevankatu 6 | +358 9 310 37012 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 10 | Faksi |
| Alv.nro |
kulttuuri@hel.fi | http://www.hel.fi/kulttuuri | +358 9 310 37009 |
| FI02012566 |
|
| |||
Helsingin kaupunki | Esityslista | 4/2016 | 1 (25) |
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta |
|
| |
|
| Yhpa/Kultj/2 | |
| 12.04.2016 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
2
Kulttuurikeskuksen vuoden 2016 talousarvion 1. toteutumisennuste
HEL 2016-002761 T 02 02 01
Päätösehdotus
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää merkitä kulttuurikeskuksen vuoden 2016 ensimmäisen toteutumisennusteen tiedoksi.
Esittelijän perustelut
Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti lautakunnalle on annettava neljännesvuosittain talousarvion toteutumisennuste. Kuluvan vuoden ensimmäinen ennuste on tallennetaan keskuskirjanpidon järjestelmään 13.4.2016.
Toteutumisennusteet käyttötaloudesta laaditaan talousarviokohdittain ja investoinneista talousarvion alakohdittain. Toiminnallisten tavoitteiden ennusteet laaditaan talousarviokirjan tarkkuustasolla.
Kulttuurikeskuksella on neljä erillistä talousarviokohtaa, joiden ennusteet ovat seuraavat
| TP2015 | TA2016 | Tot2016 | Tot% | Ennuste | Ero |
4 17 01 |
|
|
|
|
|
|
Kulttuurikeskus |
|
|
|
|
|
|
Tulot | 866,4 | 748,0 | 261,9 | 35% | 1 014,0 | 266,0 |
Menot | 13 266,3 | 13 445,0 | 2 058,9 | 15% | 13 711,0 | -266,0 |
Toimintakate | -12 399,9 | -12 697,0 | -1 797,0 | 14% | -12 697,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Savoy |
|
|
|
|
|
|
Tulot | 675,5 | 508,0 | 137,4 | 27% | 763,6 | 255,6 |
Menot | 1 556,6 | 1 391,0 | 210,8 | 15% | 1 646,6 | -255,6 |
Toimintakate | -881,1 | -883,0 | -73,4 | 8% | -883,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteisöjen tukeminen |
|
|
|
|
|
|
Menot | 12 695,1 | 12 813,0 | 3 338,9 | 26% | 12 813,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille |
|
|
|
|
|
|
Menot | 4 150,3 | 4 158,0 | 1 031,9 | 25% | 4 158,0 | 0,0 |
Kulttuurikeskus (4 17 01)
Kulttuurikeskuksen talousarvion ennustetaan ylittyvän sekä tulojen, että menojen osalta 266 000 euroa. Ylitys syntyy kulttuurikeskuksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä saaduilla avustusmäärärahoilla toteutettavista hankkeista Helsingin osallistava kulttuurityö ja Helsinki Pekingissä sekä yhteistyöhankkeesta opetusviraston kanssa Annantalon Ilmiö X – kulttuurikurssit.
Helsingin osallistavaan kulttuurityöhön on käytettävissä OKM:n avustusta yhteensä 116 000 euroa. Tällä avustuksella voidaan järjestää Helsingin mallin mukaista toimintaa mm. seminaareja, taidetoimijoiden neuvontatilaisuuksia hankeklinikoita.
Kulttuuritapahtumakokonaisuudelle Helsinki Pekingissä on käytettävissä 75 000 euroa OKM:n avustusmäärärahoja. Tämän lisäksi Helsingin kulttuurikeskuksen käytettävänä on Kh:n käyttävaroista 300 000 euroa.
Annantalo toteuttaa yhteistyössä opetusviraston kanssa viisi Ilmiö X – kulttuurikurssia osana koulutuksellista tasa-arvohanketta. Opetusvirasto maksaa sopimuksen mukaan kurssien tuottamisesta aiheutuvat kustannukset kulttuurikeskukselle maksimissaan 75 000 euroa.
Kulttuurikeskuksella on talousarviossa varattu 80 000 euroa ulkopuolisin varoin rahoitettua toimintaa varten. Määrärahan käytön edellytyksenä on, että vastaava summa saadaan ulkopuolisista rahoituslähteistä. Virasto on saanut ulkopuolista rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä Annantalon lasten kulttuuritoimintaan.
Lisäksi lähiöprojekti Malmilla jatkuu erillisellä toimintarahalla.
Savoy-yksikkö (4 17 02)
Nettobudjetoidun Savoy-yksikön toimintakatteeksi vuodelle 2016 talousarviossa on vahvistettu -883 000 euroa.
Ennusten mukaan Savoy – yksikkö ylittää budjettinsa sekä tulojen että menojen osalta 255 600 euroa, toimintakatteen pysyessä -883 000 eurossa.
Avustukset (4 17 03, 4 17 04)
Yhteisöjen tukemiseen (12 813 000 €) ja teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille (4 158 000 €) tarkoitetut määrärahat tullaan käyttämään kokonaisuudessaan.
Kulttuuritoimelle on vuodeksi 2016 vahvistettu kolme sitovaa tavoitetta.
Suoritteiden ennuste on seuraava.
| TP2015 | TA2016 | Tot2016 | Tot% | Ennuste2016 | EroEnnustevrs TA |
4 17 01 |
|
|
|
|
|
|
Suoritetavoitteet |
|
|
|
|
|
|
Taide- ja kulttuuriopetus erityisesti lapsille |
|
|
|
|
|
|
Opetustuntien määrä | 15 842 | 12 000 | 2 933 | 24% | 14 181 | 2 181 |
|
|
|
|
|
|
|
Kulttuuritoiminta toimipaikoissa |
|
|
|
|
|
|
Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo, Annantalo ja Caisa |
|
|
|
|
|
|
Esitysten määrä saleissa | 1 348 | 1 200 | 212 | 18% | 1 210 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
4 17 02 |
|
|
|
|
|
|
Suoritetavoitteet |
|
|
|
|
|
|
Savoy-teatterin ja Esplanadin lavan esitykset yhteensä | | | | | | |
Investointiosa (kohta 8 09 20)
Kaupunginvaltuusto oikeutti (Kv 17.2.2016/§ 35 ) kulttuuri- ja kirjastolautakunnan ylittämään vuoden 2016 talousarvion 112 000 euroa investointien osalta. Vuodelta 2015 siirtyneitä investointihankkeita ovat verkkosivustojen uudistaminen, Kannel- ja Malmitalon valo-opasteiden sekä Savoyn hankintoja digitalisointiprojektiin.
Vuoden 2016 investointeina kulttuurikeskuksissa uusitaan näyttämöteknisiä laitteita ja kehitetään tietotekniikan järjestelmiä. Lisäksi uusitaan digitaalisia mainosnäyttöjä sekä varustetaan Savoy-teatterin elokuvateatteria. Savoy-teatterin digitalisointia varten Suomen Elokuvasäätiö on myöntänyt 42 000 euron määrärahan, kokonaisrahoituksen ollessa 96 065 euroa.
Caisan oli suunniteltu alun perin muuttavan vuonna 2016, mutta muutto siirtyy vuodelle 2017. Talousarvioneuvotteluissa sovittiin investointimääräraha pidettävän kuitenkin vuoden 2016 budjetissa ja siirrettävän vuodelle 2017. Kulttuurikeskus varautuu Caisan uusien tilojen varustamiseen hakemalla käyttämättä jäävien määrärahojen perusteella ylitysoikeutta 211 000 euroa vuodelle 2017.
Investointien ennuste on seuraava.
(1 000 e) | TP2015 | TA2016 (* | Tot2016 | Tot% | Ennuste | EroEnnustevrs TA |
8 09 20 |
|
|
|
|
|
|
Investoinnit | 173,0 | 626,0 | 16,7 | 3% | 415,0 | 211,0 |
Talousarvion toteutumisennuste 2016 seurantatietoineen on esityslistan tämän asian liitteenä.
Esittelijä
kulttuurijohtaja
Stuba Nikula
Lisätiedot
Anna Mattila, yhteispalvelupäällikkö, puhelin: 310 29871
anna.mattila(a)hel.fi
Irene Mahlanen, taloushallintovastaava, puhelin: 310 79052
irene.mahlanen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Talousarvion toteutumisennuste 31.3.2016 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 4700 | Kalevankatu 6 | +358 9 310 37012 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 10 | Faksi |
| Alv.nro |
kulttuuri@hel.fi | http://www.hel.fi/kulttuuri | +358 9 310 37009 |
| FI02012566 |
|
| |||
Helsingin kaupunki | Esityslista | 4/2016 | 1 (25) |
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta |
|
| |
|
| Kupo/Kultj/1 | |
| 12.04.2016 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
1
Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan vastaus vammaisneuvoston esitykseen kulttuuritoimintakortin toteuttamiseksi Helsingissä
HEL 2016-002462 T 02 05 00
Päätösehdotus
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää vastata vammaisneuvoston kirjeen esitykseen seuraavasti:
Helsingin kaupungin vammaisneuvosto on esittänyt kirjeessään 24.3.2016 Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle kulttuuritoimintakortin toteuttamista. Tavoitteena olisi, että kortti oikeuttaisi vaikeasti vammaisen katsojan välttämättömän avustajan/oppaan tai ohjaajan/tulkin sisäänpääsyn erilaisissa kulttuuripalveluissa.
Vammaisneuvosto on kiinnittänyt huomiota tärkeään asiaan. Myös kulttuuri- ja kirjastolautakunta pitää tärkeänä, että kulttuuri ja taide ovat tasapuolisesti kaikkien kaupunkilaisten ulottuvilla. Sekä kunnalle että valtiolla on jaettu vastuu tavoitteen toteutumisesta. Yleiseen saavutettavuuden periaatteeseen sisältyy myös se, että vammaisilla henkilöillä on oltava tasavertainen mahdollisuus osallistua kulttuuritoimintaan, sitä eivät saa estää liikkumis- tai toimintakyvyn rajoitukset.
Helsingin kaupungin kulttuuriorganisaatioiden toiminnassa painotetaan vahvasti kulttuurin saatavuutta sekä saavutettavuutta. Kulttuuritarjonnan suunnittelussa tulee edistää kaikkien kaupunkilaisten mahdollisuuksia saada kulttuuripalveluita ja käyttää niitä mahdollisimman helposti ja esteettömästi.
Helsingin Kulttuurikeskuksen palveluissa eli Annantalossa, Malmitalossa, Kanneltalossa, Stoassa, Vuotalossa, kulttuurikeskus Caisassa vammaisen asiakkaan avustaja/opas tai ohjaaja/tulkki pääsee tilaisuuksiin aina maksutta. Savoy-teatterissa pyörätuoliasiakkaan avustaja pääsee kaikkiin esityksiin maksutta, mutta muiden avustajien kohdalla tilanne vaihtelee, riippuen tilaisuuden järjestäjästä. Savoy-teatterin omatuotantoisissa esityksissä vammainen katsoja on oikeutettu saamaan avustajalleen/oppaalleen tai ohjaajalleen/tulkilleen maksuttoman lipun.
Helsingin kaupunginmuseoon ja Helsingin taidemuseo HAMiin on vammaisen henkilön avustajan/oppaan tai ohjaajan/tulkin sisäänpääsy maksuton. Myös Helsingin kaupunginorkesterin konsertteihin vammaisen henkilön avustaja/opas tai ohjaaja/tulkki pääsee aina maksutta.
Helsingin kulttuurikeskus on käynnistänyt keväällä 2013 myös kulttuurikaveritoiminnan, jossa kaupungin kouluttamat vapaaehtoiset lähtevät avuksi ja tueksi kulttuurivierailuille. Vapaaehtoisten apu on maksutonta ja tarvittaessa vapaaehtoinen voi toimia tukena kulttuurivierailulla jo kotiovelta saakka. Toiminnan yksi tavoite on edistää kulttuuripalveluiden saavutettavuutta. Kulttuurikaveritoimintaan kuuluu tällä hetkellä jo liki 25 eri kulttuuritoimijaa, myös edellä mainitut kaupungin omat kulttuuripalvelut ja näiden lisäksi lukuisia yksityisiä, kansallisia ja vapaan taidekentän kulttuuriorganisaatiota. Kulttuurikaveritoiminnassa asiakkaan pääsylippu maksaa korkeintaan viisi euroa ja vapaaehtoisen sisäänpääsy on maksuton.
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta katsoo, että koska jo nyt pääosa kaupungin omista ja monet muista kulttuuritoimijoista tarjoavat vammaisen henkilön avustajalle/oppaalle tai ohjaajalle/tulkille maksuttoman sisäänpääsyn tilaisuuksiin, ei kulttuuritoimintakortin toteuttaminen ole tarkoituksenmukaista. Kaupungilla ei myöskään ole mahdollisuutta ohjata kulttuuritoimintakortin tyyppisellä ratkaisulla kaupunkiorganisaatioon kuulumattomien kulttuuritoimijoiden toimintaa.
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta suosittelee, että mikäli joku yksittäinen kulttuuritoimija ei vielä tarjoa vammaisen henkilön avustajalle maksutonta sisäänpääsyä, voisi vammaisneuvosto edistää asiaa käymällä keskustelua suoraan kyseisten organisaatioiden edustajien kanssa. Saavutettavuus ja yhdenvertaisuus kulttuuripalveluissa tulisi olla kaikkien kulttuuritoimijoiden toiminnassa tärkeällä sijalla.
Esittelijän perustelut
Helsingin kaupungin vammaisneuvosto on esittänyt kirjeessään 24.3.2016 Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle kulttuuritoimintakortin toteuttamista. Tavoitteena olisi, että kortti oikeuttaisi vaikeasti vammaisen katsojan välttämättömän avustajan/oppaan tai ohjaajan/tulkin sisäänpääsyn erilaisissa kulttuuripalveluissa.
Esittelijä
kulttuurijohtaja
Stuba Nikula
Lisätiedot
Jenni Räsänen, kulttuurisuunnittelija, puhelin: 310 37842
jenni.rasanen(a)hel.fi
Kaisa Kutilainen, projektisihteeri, puhelin: 310 37941
kaisa.kutilainen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Vammaisneuvoston esitys kulttuuritoimintakortin toteuttamisesta |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Asianosainen | Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 4700 | Kalevankatu 6 | +358 9 310 37012 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 10 | Faksi |
| Alv.nro |
kulttuuri@hel.fi | http://www.hel.fi/kulttuuri | +358 9 310 37009 |
| FI02012566 |
|
| |||
Helsingin kaupunki | Esityslista | 4/2016 | 1 (25) |
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta |
|
| |
|
| Kupo/Kultj/2 | |
| 12.04.2016 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
2
Kulttuurikeskuksen avustusjärjestelmän uudistaminen
HEL 2016-003977 T 02 05 01 00
Päätösehdotus
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää valtuuttaa kulttuurikeskuksen aloittamaan hankeen avustusjärjestelmän ja avustusperiaatteiden ja -käytäntöjen uudistamiseksi. Uudistamisen toteuttamiseen liittyen on tarpeen yhdistää talousarviotilit 4 17 03, avustukset yhteisöille, ja 4 17 04, avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille yhdeksi talousarviotiliksi vuoden 2017 talousarvion valmistelun yhteydessä.
Avustusjärjestelmän uudistamisessa tulee kuulla taide- ja kulttuurikenttää sekä keskeisiä sidosryhmiä. Kulttuurikeskus toteuttaa avustusuudistusta varten tarvittavat selvitykset sekä raportoi lautakunnalle tiedonkeruun ja avustusuudistuksen valmistelun edistymisestä.
Esittelijän perustelut
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta jakaa erilaisina avustuksina taiteen ja kulttuurin kentälle vuosittain noin 17 miljoonaa euroa taiteen ja kulttuurin eri toimijoille. Hakemuksia käsitellään vuosittain reilu 1 000 ja avustuksia myönnetään noin 500–600 hakijalle.
Avustuksia on myönnetty taiteelle ja kulttuurille 1980-luvulta lähtien pääpiirteissään nykyisen kaltaisella toimintatavalla. Alkuvuosina muotoutuneita myöntö- ja jakoperiaatteita on kehitetty ja päivitetty pääsääntöisesti seuraavan vuoden tarpeet keskeisenä ohjaavana periaatteenaan. Käytännössä tämä on osaltaan johtanut siihen, että uusien taidelajien tai uusien alan toimintamallien ja -käytäntöjen avustaminen on vuosien saatossa käynyt entistä vaikeammaksi.
Viimeisten vuosien aikana avustusraamiin myöskään ole osoitettu merkittäviä korotuksia. Vallitsevassa tilanteessa kulttuuripolitiikkaa on tehty määrärahojen kasvun sijaan myös tiedon tuottamisella. Tieto ja siihen liittyvät arvot ovat yhdessä periaatteita, jotka luovat osaltaan välineen kulttuuripolitiikan tekemiselle ja toteuttamiselle.
Avustusjärjestelmän tulisi muodostaa jatkossakin toimiva alusta, johon yhdistyy taiteellisen laadun ja moninaisuuden kehittyminen. Järjestelmän tulisi osaltaan turvata pysyväisluonteisten toimintojen jatkuvuus mutta samalla mahdollistaen myös uusien toimijoiden saaminen avustusten piiriin.
Toimivan avustusjärjestelmän edellytys on se, että sillä kyetään joustavasti vastaamaan muuntuvan taide- ja kulttuurikentän ilmiöihin ja tarpeisiin. Myös avustusten vaikutusten seurantaa ja vuorovaikutusta avustettavien toimijoiden kanssa on tarpeen kehittää. Lisäksi sekä avustusten piirissä että niiden ulkopuolella olevien näkökulma tulee ottaa huomioon.
Kulttuurikeskus aloittaa hankeen avustusjärjestelmän ja avustusperiaatteiden ja -käytäntöjen uudistamiseksi vastaamaan nykyisen kulttuurikentän tarpeisiin sekä kulttuuripoliittisiin haasteisiin. Hankkeen yhteydessä kulttuurikeskus selvittää nykyisen avustusvalmistelun ja avustusjärjestelmäkokonaisuuden toimivuutta Helsingin kaupunginvaltuuston asettaman strategiaohjelman 2013–2016 mukaisesti.
Esittelijä
kulttuurijohtaja
Stuba Nikula
Lisätiedot
Veikko Kunnas, osastopäällikkö, puhelin: 310 37002
veikko.kunnas(a)hel.fi
Stuba Nikula, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 37000
stuba.nikula(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Tiedoksi
Kaupunginkanslia
Talous- ja suunnitteluosasto
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 4700 | Kalevankatu 6 | +358 9 310 37012 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 10 | Faksi |
| Alv.nro |
kulttuuri@hel.fi | http://www.hel.fi/kulttuuri | +358 9 310 37009 |
| FI02012566 |
|
| |||
Helsingin kaupunki | Esityslista | 4/2016 | 1 (25) |
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta |
|
| |
|
| Kupo/Kultj/3 | |
| 12.04.2016 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
3
Kohdeavustusten myöntäminen, 4. jako
HEL 2016-003978 T 02 05 01 00
Päätösehdotus
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää myöntää kohdeavustuksia seuraavasti:
Näyttämötaide | euroa |
Chekhov Machine ry | 1 300 |
Hakaniemen musiikkiteatteri Oy | 0 |
Helsinki International Theatre Association ry | 4 000 |
Ilvekset kuin veljekset -työryhmä | 1 500 |
Kuje ry | 3 000 |
Teatteriyhdistys Toivo ry | 0 |
Transformations | 1 300 |
Vattumadon talo ry | 2 500 |
Tanssi | euroa |
Improvisaatioryhmä Cont-Act | 0 |
Natura Diskoteka -työryhmä | 0 |
Muut taiteenala | euroa |
Openhouse ry | 7 000 |
The Word for Freedom | 1 500 |
Festivaalit | euroa |
Taiteen Sulattamo ry | 3 000 |
Helsingin historiapäiväyhdistys ry | 15 000 |
Kulttuuriyhdistys Tambor Vivo ry (Kilombo Festival) | 2 500 |
NDJARA - Nykystreet Dance Festival | 3 000 |
Palikka ry (Animatricks 2016) | 6 000 |
Taideyhdistys LARU ART ry (Vartiosaari taideprojekti V) | 1 500 |
Tusovka ry | 5 000 |
Balkan Fever ry (Alppipuisto) | 9 000 |
Fullsteam Records Oy (Alppipuisto) | 13 000 |
Funky Amigos ry (Alppipuisto) | 13 000 |
Omaiset mielenterveystyön tukena,Uudenmaan yhdistys ry (Alppipuisto) | 13 000 |
Perinnearkku ry (Alppipuisto) | 13 000 |
Stupido Productions Oy (Alppipuisto) | 9 000 |
Suomen Rauhanpuolustajat ry (Alppipuisto) | 13 000 |
Underground musiikin ja -taiteen Original Pranksters ry (Alppipuisto) | 13 000 |
Yhteensä | 154 100 euroa |
Kaupungilla on oikeus periä avustus tai sen osa takaisin, mikäli avustuksen saaja ei noudata lautakunnan hyväksymiä avustusehtoja.
Hakaniemen Musiikkiteatteri Oy:lle ei myönnetä avustusta. Hankkeen kokonaisbudjettiin nähden avustuksen merkitys jää pieneksi.
Teatteriesitys on osa Teatteriyhdistys Toivo ry:n tuotantoa. Teatteriyhdistys Toivo ry kuuluu kaupungin vuosittaisen toiminta-avuotuksen piiriin.
Improvisaatioryhmä Cont-Act:ille ei myönnetä avusta. Hanke on opiskeluprojektin taiteelliseen tutkimustyöhön liittyvää toimintaa.
Natura Diskoteka -työryhmälle ei myönnetä avustusta. Teos on osa Sanna Kekäläinen & Co:n residenssiohjelmaa. Sanna Kekäläinen & Co on kaupungin vuosittaisien toiminta-avustuksen piirissä.
Alppipuiston kesä -konseptin uudistaminen on aloitettu yhteistyössä tapahtuman toimijoiden kanssa. Kokonaisuus tullaan uudistamaan kokonaisvaltaisesti ja nykyistä kustannustehokkaammaksi vuodesta 2017 lukien.
Esittelijän perustelut
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta on hyväksynyt kohdeavustusten jakoperiaatteet kokouksessaan 8.12.2015 § 149. Lautakunta käsittelee kohdeavustuksia kaikissa kokouksissaan.
Kohdeavustuksiin on kulttuuri- ja kirjastolautakunnalla vuonna 2016 käytettävissä 708 966 euroa (2015; 736 943). Määrärahasta on ennen tämän kokouksen päätöksiä myönnetty avustuksia 204 500 euroa (käyttöprosentti 27,7).
Huhtikuun kokouksessa on käsiteltävänä 27 avustushakemusta, joista 23 hakijalle ehdotetaan myönnettäväksi avustusta yhteensä 154 100 euroa.
Esittelijä
kulttuurijohtaja
Stuba Nikula
Lisätiedot
Tuuli Tokkola, kulttuurituottaja, puhelin: 310 71359
tuuli.tokkola(a)hel.fi
Liitteet
1 | Kohdeavustukset, 4. jako 2016, liite |
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Hakijat | Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta |
Tiedoksi
Talous- ja suunnitteluosasto
Taloushallintopalvelu-liikelaitos
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 4700 | Kalevankatu 6 | +358 9 310 37012 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 10 | Faksi |
| Alv.nro |
kulttuuri@hel.fi | http://www.hel.fi/kulttuuri | +358 9 310 37009 |
| FI02012566 |
|
| |||
Helsingin kaupunki | Esityslista | 4/2016 | 1 (25) |
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta |
|
| |
|
| Kupo/Kultj/4 | |
| 12.04.2016 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
4
Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan matka Tukholmaan 31.5.-2.6.2016
HEL 2016-003917 T 01 02 02 00
Päätösehdotus
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää, että sen varsinaiset jäsenet matkustavat Tukholmaan, Ruotsiin 31.5.-2.6.2016 osallistuakseen pohjoismaisten pääkaupunkien kulttuurilautakuntien tapaamiseen. Alustava matkaohjelma on liitteenä.
Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus-, ansionmenetys- ja päivärahakustannukset maksetaan lautakunnan käyttövaroista kulttuurikeskuksen ja kaupunginkirjaston kesken tasan siten, että kulttuurikeskus maksaa kulut ja laskuttaa kaupunginkirjastoa matkan jälkeen. Arvio matkan kokonaiskustannuksista on noin 1 500 euroa per henkilö (yhteensä 13 500 euroa).
Esittelijän perustelut
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta on kutsuttu osallistumaan pohjoismaisten pääkaupunkien kulttuurilautakuntien konferenssiin, joka järjestetään 31.5.-2.6.2016 Tukholmassa, Ruotsissa. Tapahtuma järjestetään joka toinen vuosi, edellisen kerran Kööpenhaminassa, Tanskassa vuonna 2014. Matka tehdään lentäen ja lähtö on Helsingistä aamupäivällä tiistaina 31.5. ja paluu torstai-iltana 2.6.2016.
Lautakunta päättää luottamushenkilöidensä virkamatkoista Pohjoismaihin, Baltiaan sekä Venäjällä Moskovaan ja Pietariin suuntautuvien matkojen osalta.
Esittelijä
kulttuurijohtaja
Stuba Nikula
Lisätiedot
Miska Toiviainen, suunnittelija, puhelin: 310 37012
miska.toiviainen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Alustava matkaohjelma, kklk Tukholma 31.5.-2.6.2016 |
Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja kirjastolautakunta |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 4700 | Kalevankatu 6 | +358 9 310 37012 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 10 | Faksi |
| Alv.nro |
kulttuuri@hel.fi | http://www.hel.fi/kulttuuri | +358 9 310 37009 |
| FI02012566 |
|
| |||
Helsingin kaupunki | Esityslista | 4/2016 | 1 (25) |
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta |
|
| |
|
| Kupo/Kultj/5 | |
| 12.04.2016 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
5
Muut mahdolliset asiat
Päätösehdotus
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättää merkitä tiedoksi muut mahdolliset asiat.
Esittelijä
kulttuurijohtaja
Stuba Nikula
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 4700 | Kalevankatu 6 | +358 9 310 37012 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 10 | Faksi |
| Alv.nro |
kulttuuri@hel.fi | http://www.hel.fi/kulttuuri | +358 9 310 37009 |
| FI02012566 |
|
| |||