Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 10/2014 | 1 (1) |
Taidemuseon johtokunta |
|
| |
|
| TMJ/3 | |
| 21.10.2014 |
| |
|
|
| |
|
|
|
§ 56
Taidemuseon talousarvion seurantaraportti 1.1.-30.9.2014 ja toteutumisennuste 1.1.-31.12.2014
HEL 2014-012190 T 02 02 01
Päätös
Taidemuseon johtokunta päätti merkitä tiedoksi.
Pöytäkirjaote tarkastusvirastolle, kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle ja hallinto-osastolle.
Esittelijä
taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila
Lisätiedot
Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042
pia.uljas(a)hel.fi
Liitteet
1 | Johtokunta_tot ennuste 2014q3 |
2 | Johtokunta_kk- kävijämäärä 2014q3 |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Kaupunginkanslian hallinto-osasto | Esitysteksti |
Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto | Esitysteksti |
Tarkastusvirasto | Esitysteksti |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Taidemuseon toiminnan ensimmäiset 9 kuukautta ovat toteutuneet ennakoidusti.
Talousarvion euromääräinen toteutuminen
Toimintakate, joka on taidemuseon sitova tavoite, on toteutunut 64,6 %:sti. Toimintakatteen toteumaennuste on 100 %.
Toimintamenot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Menojen toteumaennuste per 31.12.2014 on 100,2 %. Palkkamenojen ennuste on 100 %.
Tulojen toteuma on 103,3 %. Taidemuseon toteuttama japanilaisen taiteilijan Tatzu Nishin taideprojekti, Hotel Manta of Helsinki 15.8.–12.10.2014, on toteutunut odotusten mukaisesti sekä kävijätavoitteen että tulonmuodostuksen osalta. Tulotavoitteen toteutumisen ennuste on 104,9 %.
Investointiosan toteutumisennuste on 61,5 %. Tennispalatsin remontin yhteydessä tehtävät saavutettavuuteen ja valvontaan liittyvät investointihankinnat, mm. videovalvontalaitteet ja mainostaulut, siirtyvät vuodelle 2015 remontin aloitusajankohdan viivästymisen vuoksi. Taidemuseo tekee vuodelle 2015 siirtoesityksen vuonna 2014 käyttämättä jäävästä investointimäärärahasta.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Taidemuseon toiminnallinen ei-sitova tavoite 20 näyttelyä toteutunee. Uusien julkisten hankkeiden käynnistämisen tavoite, kolme hanketta, on toteutunut.
Taidemuseon vuoden 2014 sitova toiminnallinen tavoite, 50 000 kävijää, on ylittynyt. Syyskuun lopun toteuma on 81 721 kävijää, josta ilmaiskävijöiden osuus on 61 %. Kävijäennuste on 90 000 kävijää vuonna 2014.
Muutokset toimintaympäristössä ja selonteko esiintyvistä riskeistä
Talousarvion mukaisesti taidemuseon näyttelytila Tennispalatsissa on suljettuna 5,5 kuukautta vuonna 2014 tilojen keskittämishankkeen johdosta. Ennusteessa ei ole olennaisia poikkeamia talousarvioon verrattuna. Taidemuseolla ei ole tiedossa toteutumiseen vaikuttavia merkittäviä poikkeamia riskeissä.
Esittelijä
taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila
Lisätiedot
Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042
pia.uljas(a)hel.fi
Liitteet
1 | Johtokunta_tot ennuste 2014q3 |
2 | Johtokunta_kk- kävijämäärä 2014q3 |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Kaupunginkanslian hallinto-osasto | Esitysteksti |
Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto | Esitysteksti |
Tarkastusvirasto | Esitysteksti |
.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5400 | Jaakonkatu 3 B | +358 9 310 87041 | 0201256-6 | FI5515723000341610 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 00100 | Faksi |
| Alv.nro |
taidemuseo@hel.fi | http://www.helsingintaidemuseo.fi | +358 9 310 87040 |
| FI02012566 |
|
|