Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 11/2014 | 1 (1) |
Taidemuseon johtokunta |
|
| |
|
| TMJ/7 | |
| 09.12.2014 |
| |
|
|
| |
|
|
|
§ 65
Taidemuseon talousarvion seurantaraportti 1.1.-25.11.2014 ja toteutumisennuste 1.1.-31.12.2014
HEL 2014-014207 T 02 02 01
Päätös
Taidemuseon johtokunta päätti merkitä tiedoksi.
Pöytäkirjaote tarkastusvirastolle, kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle ja hallinto-osastolle.
Esittelijä
taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila
Lisätiedot
Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042
pia.uljas(a)hel.fi
Liitteet
1 | Johtokunta_ tot ennuste 2014q4 |
2 | Johtokunta_kk-kävijämäärä 2014q4 |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Kaupunginkanslian hallinto-osasto | Esitysteksti |
Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto | Esitysteksti |
Tarkastusvirasto | Esitysteksti |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Talousseuranta raportoidaan kirjanpidon tilanteessa 25.11.2014. Taidemuseon toiminnan toteutumisennuste näyttää toteutuvan menojen osalta alle budjetoidun ja tulojen osalta budjetin ylittäen:
Talousarvion euromääräinen toteutuminen
Toimintakate, joka on taidemuseon sitova tavoite, on toteutunut 77,8 %:sti. Toimintakate jäänee noin 200 000 euroa alle budjetoidun; toteumaennuste per 31.12.2014 on 96,6 %.
Tavoitetta korkeammasta kävijämäärästä johtuen tulotavoite on ylittynyt 35 000 eurolla. Taidemuseon toteuttama japanilaisen taiteilijan Tatzu Nishin taideprojekti, Hotel Manta of Helsinki 15.8.–12.10.2014, toteutui odotusten mukaisesti sekä kävijätavoitteen että tulonmuodostuksen osalta. Tulotavoitteen toteutumisen ennuste on 111,6 %.
Menojen toteumaennuste vuoden lopussa on 165 000 euroa alle budjetin, 97,4 %. Vuoden alussa käynnistettiin taidemuseon ilmeuudistus. Hankkeen valmistuminen on viivästynyt ja ilmeuudistuksen johdosta kaikkia suunniteltuja toimenpiteitä ja hankintoja ei ole siksi voitu toteuttaa vuonna 2014. Palkkamenojen toteuma on 83 % ja ennuste 100 %.
Investointiosan toteutumisennuste on 51,9 %. Tennispalatsin remontin yhteydessä tehtävät saavutettavuuteen ja valvontaan liittyvät investointi-hankinnat, mm. videovalvontalaitteet ja mainostaulut, siirtyvät vuodelle 2015 remontin aloitusajankohdan viivästymisen vuoksi. Lisäksi julkisten taideteosten hankintamäärärahan ylijäämä on noin 48 000 euroa. Taidemuseo tekee vuoden 2014 käyttämättä jääneiden investointimäärärahojen käyttämisestä vuonna 2015 ylitysesityksen kaupunginkansliaan 9.1.2015 mennessä.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Taidemuseon toiminnallinen ei-sitova tavoite 20 näyttelyä toteutuu. Myös uusien julkisten taidehankkeiden käynnistämisen tavoite, kolme hanketta, toteutuu. Käynnistetyt hankkeet ovat Kari Cavenin teos Tennispalatsiin, Tuula Lehtisen teos Tennispalatsiin ja Cris af Enehielmin teos Arbikseen.
Taidemuseon vuoden 2014 sitova toiminnallinen tavoite, 50 000 kävijää, on ylittynyt. Toteuma on 88 507 kävijää, josta ilmaiskävijöiden osuus on 60 %. Kävijäennuste on 90 000 kävijää vuonna 2014.
Muutokset toimintaympäristössä ja selonteko esiintyvistä riskeistä
Talousarvion mukaisesti taidemuseon näyttelytila Tennispalatsissa on suljettuna 5,5 kuukautta vuonna 2014 tilojen keskittämishankkeen johdosta. Remontin vuoksi taidemuseon näyttelytoiminta Tennispalatsissa on keskeytynyt vuodeksi 14.7.2014 alkaen. Ennusteessa ei ole olennaisia poikkeamia talousarvioon verrattuna. Taidemuseolla ei ole tiedossa toteutumiseen vaikuttavia merkittäviä poikkeamia riskeissä.
Esittelijä
taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila
Lisätiedot
Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042
pia.uljas(a)hel.fi
Liitteet
1 | Johtokunta_ tot ennuste 2014q4 |
2 | Johtokunta_kk-kävijämäärä 2014q4 |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Kaupunginkanslian hallinto-osasto | Esitysteksti |
Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto | Esitysteksti |
Tarkastusvirasto | Esitysteksti |
.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5400 | Jaakonkatu 3 B | +358 9 310 87041 | 0201256-6 | FI5515723000341610 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 00100 | Faksi |
| Alv.nro |
taidemuseo@hel.fi | http://www.helsingintaidemuseo.fi | +358 9 310 87040 |
| FI02012566 |
|
|