Helsingin kaupunki | Esityslista | 5/2015 |
|
Taidemuseon johtokunta |
|
| |
|
|
| |
| 12.05.2015 |
| |
|
|
| |
|
|
|
Taidemuseon johtokunta
ESITYSLISTA
5 - 2015
|
|
KOKOUSKUTSU |
|
|
|
Kokousaika | 12.05.2015 klo 16:30 |
Kokouspaikka | Käenkuja 3 aA, 6.krs. |
Käsitellään | Tällä esityslistalla mainitut asiat |
|
|
| Taidemuseon johtokunta |
|
|
|
|
Asia |
| Sivu |
Taidemuseon johtaja
1 | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta | 1 |
2 | Kluuvin gallerian näyttelyohjelma syyskaudelle 2015 ja vuodelle 2016 | 2 |
3 | Taidemuseon johtokunnan lausunto vuoden 2014 arviointikertomuksesta | 3 |
4 | Taidemuseon talousarvioehdotus 2016 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018 | 8 |
5 | Ilmoitusasiat | 10 |
6 | Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano | 11 |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5400 | Jaakonkatu 2 D | +358 9 310 87041 | fi0201256-6 | FI5515723000341610 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 00100 | Faksi |
| Alv.nro |
taidemuseo@hel.fi | http://www.helsingintaidemuseo.fi | +358 9 310 87040 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Esityslista | 5/2015 | (11) |
Taidemuseon johtokunta |
|
| |
|
| TMJ/1 | |
| 12.05.2015 |
| |
|
|
| |
|
|
|
1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus
Taidemuseon johtokunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla Taidemuseon johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kaksi jäsentä.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5400 | Jaakonkatu 2 D | +358 9 310 87041 | fi0201256-6 | FI5515723000341610 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 00100 | Faksi |
| Alv.nro |
taidemuseo@hel.fi | http://www.helsingintaidemuseo.fi | +358 9 310 87040 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Esityslista | 5/2015 | (11) |
Taidemuseon johtokunta |
|
| |
|
| TMJ/2 | |
| 12.05.2015 |
| |
|
|
| |
|
|
|
2
Kluuvin gallerian näyttelyohjelma syyskaudelle 2015 ja vuodelle 2016
HEL 2015-005486 T 12 02 04
Päätösehdotus
Taidemuseon johtokunta päättää merkitä tiedoksi.
Esittelijän perustelut
Taidemuseon johtaja on päättänyt Kluuvin gallerian tilojen luovuttamisesta syyskaudelle 2015 ja vuodelle 2016 liitteenä olevan näyttelyohjelman mukaisesti (11 §).
Esittelijä
taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila
Lisätiedot
Maija Tanninen-Mattila, taidemuseon johtaja, puhelin: 310 87008
maija.tanninen(a)hel.fi
Jari Björklöv, amanuenssi, puhelin: 310 87046
jari.bjorklov(a)hel.fi
Liitteet
1 | Kluuvin gallerian näyttelyohjelma syyskaudelle 2015 ja vuodelle 2016.pdf |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5400 | Jaakonkatu 2 D | +358 9 310 87041 | fi0201256-6 | FI5515723000341610 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 00100 | Faksi |
| Alv.nro |
taidemuseo@hel.fi | http://www.helsingintaidemuseo.fi | +358 9 310 87040 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Esityslista | 5/2015 | (11) |
Taidemuseon johtokunta |
|
| |
|
| TMJ/3 | |
| 12.05.2015 |
| |
|
|
| |
|
|
|
3
Taidemuseon johtokunnan lausunto vuoden 2014 arviointikertomuksesta
HEL 2015-003750 T 00 03 00
Lausuntoehdotus
Taidemuseon johtokunta antaa seuraavan lausunnon arviointikertomuksesta 2014:
Kohta 1.5 Tarkastuslautakunnan esittämien suositusten vaikutusten arviointi
Tarkastuslautakunta totesi, että kaupunginhallituksen ja lauta- sekä johtokuntien tulee varmistua siitä, että hallintokunnat ryhtyvät toimenpiteisiin arviointikertomuksessa esitettyjen suositusten johdosta.
Taidemuseo pitää arviointikertomuksessa annettuja toimenpidesuosituksia tärkeinä ja hyödyllisinä. Taidemuseo hyödyntää annettuja suosituksia ja toimenpiteisiin on ryhdytty. Lisäksi suositukset ovat tukeneet toiminnan kehittämisen tarpeellisuutta. Toimenpiteiden vaikutukset ovat olleet arvioitavissa: arvioinnin kohteena olleen asian tila on muuttunut suoritettujen toimenpiteiden myötä paremmaksi.
Kohta 1.6 Tilivelvollisten velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin tilintarkastuksen suositusten johdosta
Tarkastuslautakunta totesi, johtavien viranhaltijoiden (tilivelvollisten) tulee valvoa, että virastojen ja liikelaitosten hankinnoissa ja päätöksenteossa noudatetaan hankintalain ja hallintolain edellyttämiä muotosäännöksiä tilintarkastajan suositusten mukaisesti.
Taidemuseo pitää tarkastajien suorittamia tarkastuksia ja niistä laadittuja raportteja tärkeinä ja hyödyllisinä työkaluina. Taidemuseo on välittömästi ryhtynyt toimenpiteisiin. Esimerkiksi muutoksenhakuohjeista on järjestetty valmistelijoille koulutustilaisuus saatujen suositusten johdosta ja menettely on kirjallisesti ohjeistettu. Hankintoihin on kiinnitetty erityistä huomiota ja johtoryhmän hankintaosaamista on vahvistettu.
Kohta 2.2 Tavoitteiden toteutuminen strategian osa-alueilta
Vuoden 2014 tavoitteita koskevan arvioinnin tulokset osoittivat, ettei talousarviossa asetetuilla sitovilla toiminnallisilla tavoitteilla ole kovinkaan kiinteää yhteyttä strategiaohjelmaan. Arvioinnin aineistona käytettiin strategiaohjelmien ja talousarvioiden lisäksi strategian seurantaraportteja, tilinpäätöstietoja sekä tarkastusvirastossa laadittuja vuosittaisia hallintokuntakohtaisia arviointeja tavoitteiden toteutumisesta.
Tarkastuslautakunta totesi, että
- virastojen ja liikelaitosten tulee talousarvioehdotusta laatiessaan ottaa huomioon kaupungin strategiaohjelman linjaukset ja toimenpiteet siten, että sitovat toiminnalliset tavoitteet ohjaavat toimintaa strategiaohjelman osoittamaan suuntaan. Lauta- ja johtokuntien tulee talousarvioehdotuksen hyväksyessään varmistaa, että näin on toimittu.
- kaupunginkanslian tulee talousarvioprosessin yhteydessä varmistaa, että hallintokunta on sitovia toiminnallisia tavoitteita asettaessaan ottanut huomioon kaupungin strategiaohjelman linjaukset ja toimenpiteet.
- hallintokuntien tulee hyödyntää sitovien toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa strategiaohjelman ja sitä toteuttavien toimenpideohjelmien toimenpiteitä.
Taidemuseon sitova toiminnallinen tavoite on kävijämäärä. Taidemuseo kytkee jatkossa kävijämäärä-tavoitteensa selkeämmin strategiaohjelman osa-alueeseen Elinvoimainen Helsinki; Kulttuurista iloa ja vetovoimaa.
Kohta 2.4 Havaintoja tavoitteiden luonteesta
Tarkastuslautakunta totesi, että kaupunginkirjaston, kaupunginmuseon, kaupunginorkesterin, Korkeasaaren eläintarhan, kulttuurikeskuksen, taidemuseon, tietokeskuksen ja työväenopistojen tulee harkita mahdollisuuksia kehittää sitovia toiminnallisia tavoitteitaan laadullisemmiksi.
Taidemuseo uusii tuottavuusmittaristoaan vuonna 2015-2016. Samassa yhteydessä harkitaan mahdollisuutta kehittää toiminnallisia tavoitteita laadullisemmiksi, ja mahdollisuutta lisätä sitovan toiminnallisen kävijätavoitteen rinnalle laadullinen tavoite. Samassa yhteydessä pohditaan myös toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen mahdollisuuksia.
Nykytilanteessa taidemuseo mittaa jatkuvasti toimintansa laatua mm asiakaskyselyillä, asiakasraadeilla ja asiakas- ja mediapalautteilla. Verkkosivujen uudistamisen yhteydessä 2015-2016 on mahdollisuus lisätä vuorovaikutteisia palvelumuotoja tukemaan toiminnan laadun mittaamista.
Esittelijän perustelut
Tarkastuslautakunta hyväksyi 15.4.2015 (45 §) vuoden 2014 arviointikertomuksen.
Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 8.1 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee laatia kaupunginvaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta arviointikertomus valtuustolle. Kertomuksesta tulee hankkia tarkastussäännön 8.2 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toimielimiltä tarvittavat lausunnot valtuustolle toimitettaviksi.
Tarkastuslautakunta on pyytänyt 13.5.2015 mennessä taidemuseon johtokunnan lausuntoa kertomuksen kohdista 1.5 (Tarkastuslautakunnan esittämien suositusten vaikutusten arviointi), 1.6 (Tilivelvollisten velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin tilintarkastuksen suositusten johdosta), 2.2 (Tavoitteiden toteutuminen strategian osa-alueilta) ja 2.4 (Havaintoja tavoitteiden luonteesta).
Lausunto pyydetään osoittamaan tarkastuslautakunnalle.
Lausuntopyyntö ja arviointikertomus ovat esityslistan liitteenä.
Esittelijä
taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila
Lisätiedot
Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042
pia.uljas(a)hel.fi
Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043
elina.leskela(a)hel.fi
Erja Pusa, intendentti, puhelin: 310 87006
erja.pusa(a)hel.fi
Liitteet
1 | Tarkastuslautakunnan lausuntopyyntö, Taidemuseon johtokunta |
2 | Tarkastuslautakunnan Arviointikertomus 2014 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätöshistoria
Pelastuslautakunta 05.05.2015 § 67
HEL 2015-003750 T 00 03 00
Lausunto
Tarkastuslautakunta on pyytänyt 13.5.2015 mennessä pelastuslautakunnan lausuntoa tarkastuskertomuksen kohdista 1.5, 1.6, 2.2 ja 2.3. Pelastuslautakunta antoi asiassa seuraavan lausunnon:
Tarkastuskertomuksen kohdan 2.2 mukaan pelastuslaitos ei ole saavuttanut sitovia tavoitteita seuraavin osin: I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 -vahvuisella yksiköllä on enintään kuusi minuuttia 60 prosentissa tehtävistä ja ensihoidon tavoittamisviive on enintään kahdeksan minuuttia 70 prosentissa kiireellisyysluokkien A ja B tehtävistä.
Pelastustoiminnan lähtö- ja ajoaikaa ei nykyisin resurssein ja hajautuksella ole mahdollista saavuttaa. Ensihoitopalvelun osalta tavoite on palvelun tilaajan eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin asettama ja perustuu ensihoidon palvelutasopäätökseen. Pelastuslaitos on useaan otteeseen huomauttanut, että tavoitetason saavuttaminen ensihoitopalveluin nykyisin resurssein on erittäin haasteellista. Tilanteen korjaamiseksi on tehty kaikki pelastuslaitoksen toimivallassa olevat toimenpiteet.
Tarkastuskertomuksen kohdan 2.3 mukaan pelastuslaitoksen tulee huolehtia siitä, että sitovien toiminnallisten tavoitteiden dokumentointi toteutetaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Pelastuslautakunta kehottaa pelastuslaitosta huolehtimaan dokumentoinnista asianmukaisesti. Tarkastuskertomuksen osalta ei ole muuta lausuttavaa.
Esittelijä
vs. pelastuskomentaja
Jorma Lilja
Lisätiedot
Henri Nordenswan, hallintopäällikkö, puhelin: 310 30010
henri.nordenswan(a)hel.fi
Tarkastuslautakunta 15.04.2015 § 45
HEL 2015-003750 T 00 03 00
Päätös
Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2014 sekä hankkia siitä kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toimielimiltä tarvittavat lausunnot 13.5.2015 mennessä
toimitettaviksi kaupunginvaltuustolle yhdessä arviointikertomuksen kanssa.
Käsittely
15.04.2015 Ehdotuksen mukaan
Tarkastuslautakunta päätti ennen tämän asian käsittelyn aloittamista valita tilapäiseksi puheenjohtajaksi jäsen Jaanan Lamminperän siltä osin, kun varsinainen puheenjohtaja oli esteellinen käsittelemään vuoden 2014 arviointikertomusta.
Esteelliset: Terhi Koulumies ei esteellisenä osallistunut arviointikertomuksen kohdan 4.2.1 Seudullisen omistajaohjauksen tavoitteiden toteutuminen HSL:ssä ja HSY:ssä käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä. Käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi Jaana Lamminperä.
Esteelliset: Jaana Lamminperä ei esteellisenä osallistunut arviointikertomuksen kohdan 4.7.1 Kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistäminen käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.
Esteelliset: Nuutti Hyttinen ei esteellisenä osallistunut arviointikertomuksen kohtien 4.7.1 Kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistäminen ja 4.7.2 Kaupungin vuokra-asuntojen myöntämisperusteet ja valvonta käsittelyyn eikä ollut läsnä niitä käsiteltäessä.
08.04.2015 Ehdotuksen mukaan
01.04.2015 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää
Lisätiedot
Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126
timo.terava(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5400 | Jaakonkatu 2 D | +358 9 310 87041 | fi0201256-6 | FI5515723000341610 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 00100 | Faksi |
| Alv.nro |
taidemuseo@hel.fi | http://www.helsingintaidemuseo.fi | +358 9 310 87040 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Esityslista | 5/2015 | (11) |
Taidemuseon johtokunta |
|
| |
|
| TMJ/4 | |
| 12.05.2015 |
| |
|
|
| |
|
|
|
4
Taidemuseon talousarvioehdotus 2016 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016-2018
HEL 2015-000740 T 02 02 00
Päätösehdotus
Taidemuseon johtokunta päättää hyväksyä ehdotuksen vuoden 2016
talousarviosta ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelmasta, vuoden
2016 näyttelyohjelmasta sekä ehdotuksen talousarviokirjaan tulevaksi
tekstiosuudeksi ja tunnusluvuiksi kokouksessa tehdyin korjauksin.
Johtokunta valtuuttaa samalla taidemuseon johtajan allekirjoittamaan
näyttelytoimintaan liittyvät sopimukset ja muut asiakirjat sekä
suorittamaan näyttelyyn liittyvät hankinnat myös nykyisen
hankintavaltuusrajan ylittävien hankintojen osalta talousarvion
puitteissa. Johtokunta valtuuttaa taidemuseon johtajan tekemään
tarvittavat korjaukset, muutokset ja täydennykset.
Johtokunta päättää hyväksyä myös taidemuseon taksaluettelon sekä
taksaluettelossa mainitut ilmaiskävijäryhmät ja valtuuttaa taidemuseon
johtajan päättämään yksittäisistä hinnoista.
Johtokunta päättää tehdä kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle ehdotuksen mukaisen esityksen taidemuseon
talousarvioksi vuodelle 2016 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2016-
2018.
Esityslista liitteineen tiedoksi tarkastusvirastolle ja kaupunginkanslian
talous- ja suunnitteluosastolle sekä rahoitusjohtajalle.
Esittelijän perustelut
Talousarvion laadintaan sisältyviä asiakohtia käsiteltiin johtokunnan
kokouksen yhteydessä 7.4.2015.
Laatimisohjeessa on määritelty taidemuseon toimintakatteeksi
– 6 223 000 euroa vuodelle 2016 ja taidemuseon investointimenoksi 550 000 euroa vuodelle 2016. Taidemuseon talousarvioehdotus on raamin mukainen.
Vuosi 2015 on uuden Tennispalatsin taidemuseon avajaisvuosi. Kaupunginmuseon kanssa yhteinen kokoelma- ja konservointikeskuksen suunnittelu ja toteutus edistyy ja valmistuu viimeisiltä osiltaan 2016.
Vuoden 2016 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus
2016–2018 keskeisine liitteineen on esityslistan liitteenä. Ehdotuksessa
on otettu huomioon kaupunginhallituksen valmistelua ohjaavat
kannanotot. Talousarvioehdotus esitellään tarkemmin kokouksessa.
Talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen määräpäivä
on 21.5.2015.
Esittelijä
taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila
Lisätiedot
Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042
pia.uljas(a)hel.fi
Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043
elina.leskela(a)hel.fi
Erja Pusa, intendentti, puhelin: 310 87006
erja.pusa(a)hel.fi
Liitteet
1 | TALOUSARVIOESITYS 2016 JOHTOKUNTA 12.5.2015 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Tiedoksi
Vastaanottajat
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5400 | Jaakonkatu 2 D | +358 9 310 87041 | fi0201256-6 | FI5515723000341610 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 00100 | Faksi |
| Alv.nro |
taidemuseo@hel.fi | http://www.helsingintaidemuseo.fi | +358 9 310 87040 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Esityslista | 5/2015 | (11) |
Taidemuseon johtokunta |
|
| |
|
| TMJ/5 | |
| 12.05.2015 |
| |
|
|
| |
|
|
|
5
Ilmoitusasiat
Päätösehdotus
Taidemuseon johtokunta päättää merkitä tiedoksi.
Tiivistelmä
Esittelijän perustelut
Taidemuseon johtokunnalle on lähetetty tiedoksi seuraava kaupunginhallituksen päätös:
13.4.2015 § 382
KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN VALINTA TAIDEMUSEON JOHTOKUNTAAN
HEL 2014-012537 T 00 00 02
Kaupunginhallitus päätti
- myöntää Tuomas Rantaselle vapautuksen taidemuseon johtokunnan
kaupunginhallituksen edustajan tehtävästä,
- valita Tuuli Kousan uudeksi edustajakseen taidemuseon
johtokuntaan ja
- valita Tuomas Rantasen uudeksi kaupunginhallituksen
varaedustajaksi taidemuseon johtokuntaan.
Esittelijä
taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila
Lisätiedot
Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042
pia.uljas(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5400 | Jaakonkatu 2 D | +358 9 310 87041 | fi0201256-6 | FI5515723000341610 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 00100 | Faksi |
| Alv.nro |
taidemuseo@hel.fi | http://www.helsingintaidemuseo.fi | +358 9 310 87040 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Esityslista | 5/2015 | (11) |
Taidemuseon johtokunta |
|
| |
|
| TMJ/6 | |
| 12.05.2015 |
| |
|
|
| |
|
|
|
6
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
Päätösehdotus
Taidemuseon johtokunta päättää, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5400 | Jaakonkatu 2 D | +358 9 310 87041 | fi0201256-6 | FI5515723000341610 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 00100 | Faksi |
| Alv.nro |
taidemuseo@hel.fi | http://www.helsingintaidemuseo.fi | +358 9 310 87040 |
| FI02012566 |
|
|