Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 7/2015 | 1 (1) |
Taidemuseon johtokunta |
|
| |
|
| TMJ/8 | |
| 25.08.2015 |
| |
|
|
| |
|
|
|
§ 49
Taidemuseon talousarvion seurantaraportti 1.1.-30.6.2015 ja toteutumisennuste 1.1.-31.12.2015
HEL 2015-009051 T 02 02 01
Päätös
Taidemuseon johtokunta päätti merkitä tiedoksi.
Tiedoksi tarkastusvirastolle ja kaupunginkanslian talous- ja
suunnitteluosastolle.
Esittelijä
taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila
Lisätiedot
Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042
pia.uljas(a)hel.fi
Liitteet
1 | Johtokunta tot ennuste 2015_ Q2 |
2 | Johtokunta kk- kävijämäärä 2015_Q2 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Taidemuseon toiminnan ensimmäiset kuusi kuukautta ovat toteutuneet ennakoidusti.
Talousarvion euromääräinen toteutuminen
Toimintakate, joka on taidemuseon sitova tavoite, on toteutunut 36 %:sti. Toimintakatteen toteumaennuste per 31.12.2015 on 100 %.
Toimintamenot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Menojen toteuma on 35 % ja toteumaennuste on 100 %.
Tulojen toteuma on 15 %. Taidemuseolle on myönnetty ennakoitua enemmän avustuksia. Tästä syystä tulojen toteumaennuste per 31.12.2015 on 110,5 %.
Investointiosan toteuma on 54,5 % ja toteutumisennuste 100 % toteutunee.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Taidemuseon toiminnallinen ei-sitova tavoite 13 näyttelyä toteutunee. Näyttelyitä on avattu 30.6.2015 mennessä 12. Toteutumaennuste on 14 avattua näyttelyä vuonna 2015. Uusien julkisten hankkeiden käynnistämisen tavoite, kaksi hanketta, toteutunee.
Taidemuseon sitova toiminnallinen tavoite 50 000 näyttelykävijää ylittynee. Taidemuseon kävijäkertymä painottuu loppuvuodelle, kun laajennetut tilat Tennispalatsissa avataan yleisölle syyskuussa. Kluuvin ja pop-up näyttelyiden kävijätavoite on ylittynyt. Kävijätavoitteen toteuma on 17 794 kävijää, josta ilmaiskävijöiden osuus on 100 %. Kävijäennuste per 31.12.2015 on 62 794 kävijää.
Muutokset toimintaympäristössä ja selonteko esiintyvistä riskeistä
Ennusteessa ei ole olennaisia poikkeamia talousarvioon verrattuna.
Talousarvion mukaisesti taidemuseon näyttelytila Tennispalatsissa on
suljettuna kahdeksan ensimmäistä kuukautta vuonna 2015 tilojen
keskittämishankkeen johdosta. Taidemuseolla ei ole tiedossa
talousarvion toteutumiseen vaikuttavia merkittäviä poikkeamia
toimintaympäristössä ja riskeissä.
Esittelijä
taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila
Lisätiedot
Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042
pia.uljas(a)hel.fi
Liitteet
1 | Johtokunta tot ennuste 2015_ Q2 |
2 | Johtokunta kk- kävijämäärä 2015_Q2 |
Tiedoksi
Kaupunginkanslia ja tarkastusvirasto
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5400 | Jaakonkatu 2 D | +358 9 310 87041 | fi0201256-6 | FI5515723000341610 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | HELSINKI 00100 | Faksi |
| Alv.nro |
taidemuseo.fi | http://www.helsingintaidemuseo.fi | +358 9 310 87000 |
| fi02012566 |
|
|