Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 8/2015 | 1 (1) |
Taidemuseon johtokunta |
|
| |
|
| TMJ/5 | |
| 19.10.2015 |
| |
|
|
| |
|
|
|
§ 55
Taidemuseon talousarvion seurantaraportti 1.1.-28.9.2015 ja toteutumisennuste 1.1.-31.12.2015
HEL 2015-009051 T 02 02 01
Päätös
Taidemuseon johtokunta päätti merkitä tiedoksi.
Tiedoksi tarkastusvirastolle ja kaupunginkanslian talous- ja
suunnitteluosastolle.
Esittelijä
taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila
Lisätiedot
Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042
pia.uljas(a)hel.fi
Liitteet
1 | Johtokunta tot ennuste 2015_Q3 |
2 | Johtokunta kk- kävijämäärä 2015_Q3 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Taidemuseon toiminnan ensimmäiset 9 kuukautta ovat toteutuneet ennakoidusti.
Talousarvion euromääräinen toteutuminen
Toimintakate, joka on taidemuseon sitova tavoite, on toteutunut 62 %:sti. Toimintakatteen toteumaennuste per 31.12.2015 on 100 %.
Toimintamenot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Menojen toteumaennuste on 100,7 %.
Tulojen toteuma on 23,7 %. Taidemuseolle on myönnetty ennakoitua enemmän avustuksia. Tästä syystä tulojen toteumaennuste per 31.12.2015 on 114 %.
Investointiosan toteutumisennuste 100 % toteutunee.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Taidemuseon toiminnallinen ei-sitova tavoite 13 näyttelyä on toteutunut. Näyttelyitä on avattu 28.9.2015 mennessä 16. Toteutumaennuste on 16 avattua näyttelyä vuonna 2015. Uusien julkisten hankkeiden käynnistämisen tavoite, kaksi hanketta, toteutunee.
Taidemuseon sitova toiminnallinen tavoite 50 000 näyttelykävijää ylittynee. Taidemuseon kävijäkertymä painottuu loppuvuodelle, kun laajennetut tilat Tennispalatsissa avattiin yleisölle syyskuussa. Kluuvin ja pop-up näyttelyiden kävijätavoitteet ylittyivät. Kävijätavoitteen toteuma on 29 003 kävijää, josta ilmaiskävijöiden osuus on 92 %. Kävijäennuste per 31.12.2015 on 70 000 kävijää.
Muutokset toimintaympäristössä ja selonteko esiintyvistä riskeistä
Ennusteessa ei ole olennaisia poikkeamia talousarvioon verrattuna, lukuun ottamatta kävijäennustetta, jota on nostettu 20 000 kävijällä verrattuna edelliseen ennusteeseen. Talousarvion mukaisesti taidemuseon näyttelytila Tennispalatsissa oli suljettuna kahdeksan ensimmäistä kuukautta vuonna 2015 tilojen keskittämishankkeen johdosta. Taidemuseolla ei ole tiedossa talousarvion toteutumiseen vaikuttavia merkittäviä poikkeamia toimintaympäristössä ja riskeissä.
Esittelijä
taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila
Lisätiedot
Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042
pia.uljas(a)hel.fi
Liitteet
1 | Johtokunta tot ennuste 2015_Q3 |
2 | Johtokunta kk- kävijämäärä 2015_Q3 |
Tiedoksi
Kaupunginkanslia ja tarkastusvirasto
Päätöshistoria
Taidemuseon johtokunta 25.08.2015 § 49
HEL 2015-009051 T 02 02 01
Päätös
Taidemuseon johtokunta päätti merkitä tiedoksi.
Tiedoksi tarkastusvirastolle ja kaupunginkanslian talous- ja
suunnitteluosastolle.
Esittelijä
taidemuseon johtaja
Maija Tanninen-Mattila
Lisätiedot
Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042
pia.uljas(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 00099 | Faksi |
| Alv.nro |
| http://www.hel.fi | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
|