Helsingin kaupunki | Esityslista | 3/2017 |
|
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta |
|
| |
|
|
| |
| 14.12.2017 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta
ESITYSLISTA
3 - 2017
|
|
KOKOUSKUTSU |
|
|
|
Kokousaika | 14.12.2017 klo 8:30 |
Kokouspaikka | Kokoushuone Lipas 2.krs |
Käsitellään | Tällä esityslistalla mainitut asiat |
|
|
| Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta |
|
|
|
|
Asia |
| Sivu |
1 | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta | 1 |
2 | Taloushallintopalveluliikelaitoksen selvitys toteutumatta jääneestä v.2017 sitovasta tavoitteesta | 2 |
3 | Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2018 toimintasuunnitelma | 4 |
4 | Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan kokousajat kevätkaudella 2018 | 6 |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 230 | Sörnäisten rantatie 27 A | `+358 9 310 2500 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 50 | Faksi |
| Alv.nro |
talpa@hel.fi | http://www.hel.fi/talpa | `+358 9 310 25110 |
| FI02012566 |
|
| |||
Helsingin kaupunki | Esityslista | 3/2017 | 1 (6) |
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta |
|
| |
|
| Asia/1 | |
| 14.12.2017 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet ja .
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 230 | Sörnäisten rantatie 27 A | `+358 9 310 2500 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 50 | Faksi |
| Alv.nro |
talpa@hel.fi | http://www.hel.fi/talpa | `+358 9 310 25110 |
| FI02012566 |
|
| |||
Helsingin kaupunki | Esityslista | 3/2017 | 1 (6) |
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta |
|
| |
|
| Asia/2 | |
| 14.12.2017 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
2
Taloushallintopalveluliikelaitoksen selvitys toteutumatta jääneestä v.2017 sitovasta tavoitteesta
HEL 2017-012136 T 02 02 01
Päätösehdotus
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää antaa kaupunginvaltuustolle seuraavan selvityksen Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2017 toteutumatta jääneestä sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta:
Vuoden 2017 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa. Em. selvitysten on oltava kaupunginkansliassa viimeistään 31.1.2018.
Taloushallintopalveluliikelaitoksen sitovia toiminnallisia tavoitteita on vuoden 2017 talousarviossa kaksi: asiakastyytyväisyys on 3,8 ja tilikauden tulos ≥ 0. Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan, mutta
lokakuussa toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn tulos oli 3,7 (asteikolla 1-5), joten tavoite ei toteutunut.
Talpan asiakastyytyväisyyskysely uudistettiin 2016 ja toteutettiin uudistetussa muodossaan toisen kerran. Vuoden 2017 kyselyssä tavoitteena oli selvittää asiakkaiden palvelun saannin vaivattomuus, asiakastarpeiden ymmärrys ja asiakaspalvelun laatu. Kyselyn vastausprosentti oli 24 % (2016 = 25%).
Kyselyn vastaajista 37% (2016 = 33%) koki Talpan palveluiden kehittyneen positiivisesti ja vain 21% (2016 = 18%) heikentyneen. Tuloksista on nähtävissä selkeitä kehittämiskohteita: prosesseja tukevat tietojärjestelmät, asiakaslähtöinen toiminta, asiakkaan toiminnan tunteminen ja vastuunjaon selkeys.
Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneista 38 % oli vastannut myös edellisen vuoden kyselyyn eli 62 % vastanneista olivat henkilöitä, jotka vastasivat kyselyyn ensimmäisen kerran. Lisäksi osa vastaajista oli vastannut vain lomakkeen alkuosan kyselyyn ja loppupuolen vastaukset olivat jääneet vastaamatta. Talpan näkemyksen mukaan jatkossa tulee vakiinnuttaa kyselyn otantaa niin, että se lähetetään mahdollisimman hyvin kohdennettuna asiakkaille, jotka ovat Talpan ja asiakkaan rajapinnassa, todellisia palvelujen käyttäjiä. Toisaalta tulee myös kriittisesti tarkastella kyselyn pituutta, jotta asiakas ei jätä vastaamista kesken kyselyn.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen
Lisätiedot
Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Pirjo Kivi, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106
pirjo.kivi(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 230 | Sörnäisten rantatie 27 A | `+358 9 310 2500 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 50 | Faksi |
| Alv.nro |
talpa@hel.fi | http://www.hel.fi/talpa | `+358 9 310 25110 |
| FI02012566 |
|
| |||
Helsingin kaupunki | Esityslista | 3/2017 | 1 (6) |
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta |
|
| |
|
| Asia/3 | |
| 14.12.2017 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
3
Taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2018 toimintasuunnitelma
HEL 2017-012660 T 02 02 01
Päätösehdotus
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä taloushallintopalveluliikelaitoksen vuoden 2018 toimintasuunnitelman liitteen mukaisesti.
Esittelijän perustelut
Helsingin kaupungin hallintosäännön 16.11.2016 11 luku 1 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää alaiselleen liikelaitokselle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot.
Talousarvion noudattamisohjeiden mukaisesti liikelaitoksen tulosbudjetti sisältää tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat resurssit sekä toimenpiteistä kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. Tulosbudjetissa on esitettävä määrärahoihin ja tuloarvioihin liittyvät suoritteet, tunnusluvut ja toiminnalliset, mitattavat tavoitteet sekä toiminnallisten tavoitteiden yhteys kaupungin yhteisstrategiaan. Lisäksi liikelaitokset laativat rahoitus- ja investointibudjetit.
Taloushallintopalveluliikelaitoksen henkilöstötoimikunta käsittelee tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman kokouksessaan 11.12.2017. Mahdollinen henkilöstötoimikunnan lausunto annetaan tiedoksi johtokunnan jäsenille kokouksessa.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen
Lisätiedot
Tuija Kuivalainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 25100
tuija.kuivalainen(a)hel.fi
Pirjo Kivi, talouspäällikkö, puhelin: 310 25106
pirjo.kivi(a)hel.fi
Liitteet
1 | Talpan toimintasuunnitelma 2018 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 230 | Sörnäisten rantatie 27 A | `+358 9 310 2500 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 50 | Faksi |
| Alv.nro |
talpa@hel.fi | http://www.hel.fi/talpa | `+358 9 310 25110 |
| FI02012566 |
|
| |||
Helsingin kaupunki | Esityslista | 3/2017 | 1 (6) |
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta |
|
| |
|
| Asia/4 | |
| 14.12.2017 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
4
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan kokousajat kevätkaudella 2018
HEL 2017-012791 T 00 00 02
Päätösehdotus
Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta päättää kevätkauden 2018 kokoukset seuraavasti:
Samalla johtokunta päättää, että Taloushallintopalveluliikelaitoksen kokousajoista ilmoitetaan yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi. Johtokunnan kokouspaikkana on Taloushallintopalvelu, Sörnäisten rantatie 27 A, 2. krs, kokoushuone Lipas.
Lisäksi johtokunta päättää, että toimielimen puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajan kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.
Esittelijän perustelut
Helsingin kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tuija Kuivalainen
Lisätiedot
Päivi I Turpeinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 25220
paivi.i.turpeinen(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
Johtokunnan jäsenet ja varajäsenet | Esitysteksti |
Taloushallintopalvelu tj ja osastopäälliköt | Esitysteksti |
Kaupunginkanslia | Esitysteksti |
.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 230 | Sörnäisten rantatie 27 A | `+358 9 310 2500 | 0201256-6 | FI0680001200062637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 50 | Faksi |
| Alv.nro |
talpa@hel.fi | http://www.hel.fi/talpa | `+358 9 310 25110 |
| FI02012566 |
|
| |||