Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2016

1 (1)

Tarkastuslautakunta

 

 

 

 

Tarkjoht/6

 

18.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 60

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvioehdotus 2017 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2017–2019

HEL 2016-001387 T 02 02 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2017–2019.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Pirjo Hakanpää

Lisätiedot

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarkastustoimen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 2017-2019

2

Tarkastustoimen tilankäyttöohjelma 2017-2019

3

Tarkastustoimen irtaimen omaisuuden perushankinnat ja tietotekniikan käyttömenot 2017-2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 4.4.2016 vuoden 2017 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2017–2019 laatimisohjeet.

Laatimisohjeita ja raamia 2017 on selostettu tarkastuslautakunnalle kokouksessa 4.5.2016.

Tarkastuslautakunnalle ja -virastolle annettu käyttötalouden menojen raami on 2 059 000 euroa vuodelle 2017. Talousarvioehdotus on laadittu kaupunginhallituksen päättämän raamin mukaisena. Ehdotus tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2017–2019 taloussuunnitelmaksi sekä talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti laadittu ehdotus kaupungin talousarvioon otettavaksi talousarvion perustelutekstiksi ovat liitteenä 1.

Talousarvioehdotuksen laatimisohjeen mukaisesti talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksessa esitetään:

- Viraston toimintaympäristön keskeiset muutokset ja niiden vaikutukset vuoden 2017 talousarvioon sekä arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2017–2019, kilpailuttaminen ja riskienhallinta.

- Kaupungin strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa, talousarvion vaikutus strategiaohjelman talousmittareiden edistämiseen, viraston henkilöstösuunnitelma ja tilankäyttösuunnitelma vuosiksi 2017–2019. Tarkempi tilankäyttöohjelma on liitteenä 2.

- Sitova toiminnan tavoite ja muut toiminnan tavoitteet vuodeksi 2017, energiatehokkuutta koskeva tavoite, määrä- ja taloustavoitteet sekä tuottavuuden ja tilankäytön tehokkuuden seurannan tunnusluvut.

Strategiaohjelman 2013–2016 linjaukset ja kaupunginvaltuuston strategiaohjelmaa koskevat päätökset on otettu huomioon talousarvioehdotuksen valmistelussa. Suunnitelma viraston irtaimen omaisuuden perushankinnoista ja taloussuunnitelmakauden IT-käyttömenoista on liitteenä 3.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Pirjo Hakanpää

Lisätiedot

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581

vilma.lamminpaa(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarkastustoimen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 2017-2019

2

Tarkastustoimen tilankäyttöohjelma 2017-2019

3

Tarkastustoimen irtaimen omaisuuden perushankinnat ja tietotekniikan käyttömenot 2017-2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566