Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 8/2016 | 1 (1) |
Tarkastuslautakunta |
|
| |
|
| Tarkjoht/6 | |
| 18.05.2016 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 60
Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvioehdotus 2017 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2017–2019
HEL 2016-001387 T 02 02 00
Päätös
Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä liitteen mukaisen tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2017–2019.
Esittelijä
tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää
Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581
vilma.lamminpaa(a)hel.fi
Liitteet
1 | Tarkastustoimen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 2017-2019 |
2 | Tarkastustoimen tilankäyttöohjelma 2017-2019 |
3 | Tarkastustoimen irtaimen omaisuuden perushankinnat ja tietotekniikan käyttömenot 2017-2019 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallitus on hyväksynyt 4.4.2016 vuoden 2017 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2017–2019 laatimisohjeet.
Laatimisohjeita ja raamia 2017 on selostettu tarkastuslautakunnalle kokouksessa 4.5.2016.
Tarkastuslautakunnalle ja -virastolle annettu käyttötalouden menojen raami on 2 059 000 euroa vuodelle 2017. Talousarvioehdotus on laadittu kaupunginhallituksen päättämän raamin mukaisena. Ehdotus tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2017–2019 taloussuunnitelmaksi sekä talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti laadittu ehdotus kaupungin talousarvioon otettavaksi talousarvion perustelutekstiksi ovat liitteenä 1.
Talousarvioehdotuksen laatimisohjeen mukaisesti talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksessa esitetään:
- Viraston toimintaympäristön keskeiset muutokset ja niiden vaikutukset vuoden 2017 talousarvioon sekä arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2017–2019, kilpailuttaminen ja riskienhallinta.
- Kaupungin strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa, talousarvion vaikutus strategiaohjelman talousmittareiden edistämiseen, viraston henkilöstösuunnitelma ja tilankäyttösuunnitelma vuosiksi 2017–2019. Tarkempi tilankäyttöohjelma on liitteenä 2.
- Sitova toiminnan tavoite ja muut toiminnan tavoitteet vuodeksi 2017, energiatehokkuutta koskeva tavoite, määrä- ja taloustavoitteet sekä tuottavuuden ja tilankäytön tehokkuuden seurannan tunnusluvut.
Strategiaohjelman 2013–2016 linjaukset ja kaupunginvaltuuston strategiaohjelmaa koskevat päätökset on otettu huomioon talousarvioehdotuksen valmistelussa. Suunnitelma viraston irtaimen omaisuuden perushankinnoista ja taloussuunnitelmakauden IT-käyttömenoista on liitteenä 3.
Esittelijä
tarkastusjohtaja
Pirjo Hakanpää
Lisätiedot
Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 310 36581
vilma.lamminpaa(a)hel.fi
Liitteet
1 | Tarkastustoimen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 2017-2019 |
2 | Tarkastustoimen tilankäyttöohjelma 2017-2019 |
3 | Tarkastustoimen irtaimen omaisuuden perushankinnat ja tietotekniikan käyttömenot 2017-2019 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Tiedoksi
Talous- ja suunnitteluosasto
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 1 | Pohjoisesplanadi 11-13 | +358 9 310 1641 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
helsinki.kirjaamo@hel.fi | http://www.hel.fi | +358 9 655 783 |
| FI02012566 |
|
| |||