Helsingin kaupunki | Esityslista | 2/2018 |
|
Tarkastuslautakunta |
|
| |
|
|
| |
| 13.02.2018 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
Tarkastuslautakunta
ESITYSLISTA
2 - 2018
|
|
KOKOUSKUTSU |
|
|
|
Kokousaika | 13.02.2018 klo 16:00 |
Kokouspaikka | Tarkastusvirasto, Unioninkatu 25, kokoushuone |
Käsitellään | Tällä esityslistalla mainitut asiat |
|
|
| Tarkastuslautakunta |
|
|
|
|
Asia |
| Sivu |
1 | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta | 1 |
2 | Helsingin kaupungin tilintarkastus 2017 | 2 |
3 | KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2018 | 4 |
4 | Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen | 6 |
5 | Ilmoitusasiat | 7 |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 400 | Unioninkatu 25 | +358 9 310 43126 | 0201256-6 |
|
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
timo.terava@hel.fi | http://www.hel.fi/www/tav/fi/tarkastuslautakunta/ | +358 9 310 36308 |
| FI02012566 |
|
| |||
Helsingin kaupunki | Esityslista | 2/2018 | 1 (7) |
Tarkastuslautakunta |
|
| |
|
| Asia/1 | |
| 13.02.2018 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus
Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Kiesiläisen ja Iida Haglundin sekä varatarkastajaksi Juhani Strandénin.
Esittelijä
va. tarkastusjohtaja
Timo Terävä
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 400 | Unioninkatu 25 | +358 9 310 43126 | 0201256-6 |
|
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
timo.terava@hel.fi | http://www.hel.fi/www/tav/fi/tarkastuslautakunta/ | +358 9 310 36308 |
| FI02012566 |
|
| |||
Helsingin kaupunki | Esityslista | 2/2018 | 1 (7) |
Tarkastuslautakunta |
|
| |
|
| Asia/2 | |
| 13.02.2018 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
2
Helsingin kaupungin tilintarkastus 2017
HEL 2017-005027 T 00 03 00
Päätösehdotus
Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tilintarkastajan väliraportin 2/2017 tilikauden 2017 tilintarkastuksesta.
Esittelijän perustelut
Tarkastuslautakunta merkitsi kokouksessaan 12.9.2017 tiedoksi Helsingin kaupungin tilintarkastajan tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n edustajien esittelemän kaupungin tilikauden 2017 tilintarkastusta koskevan työohjelman.
KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa tehdyn tilintarkastussopimuksen mukaan tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle tarkastussuunnitelmasta ja sen toteutumisesta, tarkastuspäivien käytöstä, tarkastustyön kulusta ja tekemistään tarkastushavainnoista antamalla lautakunnalle vuosittain kolme raporttia tilintarkastuksesta. Sopimuksen mukaan tilintarkastajan tulee pyydettäessä olla läsnä niissä tarkastuslautakunnan kokouksissa, joissa tilintarkastajan raportteja ja ilmoituksia käsitellään. Tilintarkastaja on määritellyt väliraporttinsa salassa pidettäväksi JulkL 24 § 1 mom. 15 kohdan perusteella.
Tilintarkastusyhteisön edustajat, vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Jorma Nurkkala ja hänen varahenkilönsä JHT, HT Tuomas Koskiniemi, raportoivat kokouksessa tilikauden 2017 tähänastisesta tilintarkastuksesta ja vastaavat lautakunnan esittämiin kysymyksiin.
Va. tarkastusjohtaja toteaa, että tilintarkastajan väliraporttiin sisältyy havaintoja tilintarkastajan avustamiseen liittyvistä tarkastusviraston suunnitelmanmukaisista tarkastuksista ja niistä laadituista muistioista.
Esittelijä
va. tarkastusjohtaja
Timo Terävä
Lisätiedot
Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580
arto.ahlqvist(a)hel.fi
Liitteet
1 | Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 15 k.) |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy | Esitysteksti |
Päätöshistoria
Tarkastuslautakunta 14.11.2017 § 107
Tarkastuslautakunta 12.09.2017 § 85
Tarkastuslautakunta 05.06.2017 § 61
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 400 | Unioninkatu 25 | +358 9 310 43126 | 0201256-6 |
|
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
timo.terava@hel.fi | http://www.hel.fi/www/tav/fi/tarkastuslautakunta/ | +358 9 310 36308 |
| FI02012566 |
|
| |||
Helsingin kaupunki | Esityslista | 2/2018 | 1 (7) |
Tarkastuslautakunta |
|
| |
|
| Asia/3 | |
| 13.02.2018 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
3
KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2018
HEL 2018-000844 T 00 03 00
Päätösehdotus
Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n ilmoittaman erityistoimeksiannon 1/2018.
Esittelijän perustelut
Helsingin kaupungin ja JHTT-yhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n välille on solmittu 27.5.2013 sopimus kaupungin tilintarkastuksesta toimikaudelle 2013-2016. Tällä hetkellä voimassa ovat sopimukseen sisältyvät optiovuodet 2017-2018.
Sopimuksen mukaan tilintarkastaja ei saa ilman tarkastuslautakunnan etukäteen antamaa suostumusta ottaa vastaan erityistoimeksiantoja Helsingin kaupungin hallintokunnalta tai tytäryhteisöltä. Lisäksi tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä tarkastuslautakunnalle tilintarkastajan kanssa samaan ketjuun kuuluvien tilintarkastusyhteisöjen Helsingin kaupungin hallintokunnalta tai tytäryhteisöltä saamista toimeksiannoista. Erityistoimeksiannot eivät saa vaarantaa tilintarkastajan riippumattomuutta.
Esittelijä
va. tarkastusjohtaja
Timo Terävä
Lisätiedot
Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580
arto.ahlqvist(a)hel.fi
Liitteet
1 | Erityistoimeksiantoilmoitus 1/2018, 29.1.2018 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Otteet
Ote | Otteen liitteet |
KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy | Esitysteksti |
Päätöshistoria
Tarkastuslautakunta 30.01.2018 § 8
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 400 | Unioninkatu 25 | +358 9 310 43126 | 0201256-6 |
|
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
timo.terava@hel.fi | http://www.hel.fi/www/tav/fi/tarkastuslautakunta/ | +358 9 310 36308 |
| FI02012566 |
|
| |||
Helsingin kaupunki | Esityslista | 2/2018 | 1 (7) |
Tarkastuslautakunta |
|
| |
|
| Asia/4 | |
| 13.02.2018 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
4
Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen
Päätösehdotus
Tarkastuslautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätöksiä ajalta 30.1.-12.2.2018.
Lisäksi tarkastuslautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen va. tarkastusjohtajan päätöksiä ajalta 30.1.-12.2.2018.
Esittelijä
va. tarkastusjohtaja
Timo Terävä
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 400 | Unioninkatu 25 | +358 9 310 43126 | 0201256-6 |
|
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
timo.terava@hel.fi | http://www.hel.fi/www/tav/fi/tarkastuslautakunta/ | +358 9 310 36308 |
| FI02012566 |
|
| |||
Helsingin kaupunki | Esityslista | 2/2018 | 1 (7) |
Tarkastuslautakunta |
|
| |
|
| Asia/5 | |
| 13.02.2018 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
5
Ilmoitusasiat
Päätösehdotus
Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi viraston ilmoitusasiat.
Hallintosääntöön valmisteilla oleva muutos
Hallintosääntöön on valmisteilla päivitys, jolla on tarkoitus muuttaa esittelymääräyksiä poikkeustilanteissa. Va. tarkastusjohtaja esittelee asiaa.
Vuoden 2017 arviointisuunnitelman toteuttaminen
Johtava tuloksellisuustarkastaja esittelee vuoden 2017 arviointien edistymistä ja arviointikertomuksen valmistelun aikataulua.
Esittelijä
va. tarkastusjohtaja
Timo Terävä
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 400 | Unioninkatu 25 | +358 9 310 43126 | 0201256-6 |
|
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 17 | Faksi |
| Alv.nro |
timo.terava@hel.fi | http://www.hel.fi/www/tav/fi/tarkastuslautakunta/ | +358 9 310 36308 |
| FI02012566 |
|
| |||