Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 7/2014 | 1 (1) |
Teknisen palvelun lautakunta |
|
| |
|
| Hank/1 | |
| 15.05.2014 |
| |
|
|
| |
|
|
|
§ 102
Hankintakeskuksen talousarvioehdotus 2015 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2015-2017
HEL 2014-002654 T 02 02 00
Päätös
Teknisen palvelun lautakunta päätti
- hyväksyä hankintakeskuksen talousarvioehdotuksen 2015 ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2015-2017 sekä investointiehdotuksen esitettäväksi edelleen kaupunginhallitukselle,
- hyväksyä talousarvion perustelutekstiksi talousarvioehdotuksen tekstiosan.
Esittelijä
hankintajohtaja
Jorma Lamminmäki
Lisätiedot
Hannu Hämäläinen, yksikön johtaja, puhelin: +358931031502
hannu.hamalainen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Hank-TAE 2015 |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2015 talousarvioon
Olennaisia muutoksia toimintaympäristöön ei ole tiedossa.
Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2015–2017
Hankintojen sääntelyn ja monimutkaistumisen johdosta (hankintalaki, kilpailulainsäädäntö, verolainsäädäntö, tilaajavastuulaki, harmaan talouden torjunta, kestävä kehitys ja sosiaaliset hankinnat ym.) asiantuntijaosaamisen kysyntä kasvaa edelleen ja puoltaa hankintojen ja osaamisen keskittymistä. Tätä kehitystä tukevat myös kaupungin strategiaohjelma ja hankintastrategia.
Kilpailuttaminen
Hankintakeskus on hankintalain mukainen yhteishankintayksikkö, joka huolehtii kaupungin yhteishankintojen sekä virastojen ja liikelaitosten toimeksiannosta niiden hankintojen kilpailuttamisesta. Merkittävä osa hankintasopimuksista on myös kaupungin tytäryhteisöjen käytettävissä Helsingin Konsernihankinta Oy:n kautta.
Riskienhallinta
Hankintakeskuksella on omaan toimintaansa liittyvä riskienhallintasuunnitelma. Merkittävimpiä riskejä ovat hankintojen kilpailuttamiseen, hankintasopimuksiin, tietojärjestelmiin ja toimitilojen käyttöön liittyvät riskit. Kaupungin riskienhallinnan arviointiraportti 2013 sisältää hankintoihin liittyvien riskien hallintaa parantavia kehitystoimenpiteitä, joiden toteuttamisessa hankintakeskus on mukana.
Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa
Strategiaohjelman mukaan hankintatoimintaa tehostetaan ja ympäristövastuuta lisätään. Toimenpiteitä ovat mm. kaupungin palvelustrategian monipuolistaminen, oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteiden uudistaminen, innovatiivisten hankintojen lisääminen, hankintojen keskittäminen, ympäristönäkökulmien huomioiminen hankinnoissa, hankintatiedon raportoinnin ja analysoinnin kehittäminen. Hankintakeskus osallistuu omalta osaltaan em. toimenpiteiden toteuttamiseen.
Viraston henkilöstösuunnitelma 2015–2017
Henkilöstömäärän arvioidaan pysyvän toistaiseksi nykyisellä tasolla (54 vakanssia).
Viraston tilankäyttösuunnitelma 2015–2024
Nykyiset toimitilat vastaavat tarvetta, tilamuutoksia ei ole suunnitteilla.
Talousarvion vaikutus strategiaohjelman talousmittareiden edistämiseen
Hankintakeskuksen tavoitteet on johdettu strategiaohjelman hankintoja koskevista tavoitteista, jotka tähtäävät kaupungin hankintojen tehostumiseen, parempaan hallintaan ja johtamiseen.
Tietotekniikkaohjelman toteuttaminen
Hankintakeskus on aktiivisesti mukana erityisesti hankintaan liittyvien järjestelmien kehittämisessä ja käyttöönotossa strategiaohjelman ja hankintastrategian tavoitteiden mukaisesti. Kaupunkiyhteisistä järjestelmistä kehittämisvaiheessa ovat tilauksesta-maksuun järjestelmät, sopimushallinnan järjestelmä sekä kaupungin hankintojen raportoinnin kehittäminen.
Sähköisen asioinnin kehittämishankkeet
Hankintakeskuksella ei ole suoraan kuntalaisille suunnattuja palveluja ja sähköisen asioinnin kehittämisen kohteena ovat asiakasvirastoille ja yhteistyökumppaneille tarjotut palvelut ja niihin liittyvät järjestelmät, kuten hankinta-, tilaus- ja varastojärjestelmät.
Sitovat toiminnalliset tavoitteet
50 %:ssa hankintakeskuksen tekemistä hankinnoista huomioidaan ympäristönäkökulma.
Asiakastyytyväisyys 3,8 (asteikolla 1-5).
Muut toiminnalliset tavoitteet
Hankintakeskus kehittää markkinakartoitusmenetelmiään luomalla yhtenäisen mallin markkinakartoitusten tekemiseen.
Energiatehokkuutta ja ympäristöä koskevat tavoitteet
Huomioitu sitovassa tavoitteessa.
Esittelijä
hankintajohtaja
Jorma Lamminmäki
Lisätiedot
Hannu Hämäläinen, yksikön johtaja, puhelin: +358931031502
hannu.hamalainen(a)hel.fi
Liitteet
1 | Hank-TAE 2015 |
Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu
Kaupunginkanslia
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 700 | Suvilahdenkatu 10 E | +358 9 310 1631 | 0201256-6 | 800012-62637 |
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | HELSINKI 50 | Faksi |
| Alv.nro |
hankintakeskus@hel.fi | http://www.hel.fi/hank | +358 9 310 31791 |
| FI02012566 |
|
|