Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

 

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

 

 

15.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

15.08.2018 8:30 - 9:42

 

 

Kokouspaikka

Helsinginkatu 24, 5. krs, neuvotteluhuone 531

Läsnä

Jäsenet

Karvinen, Marko

strategiapäällikkö
saapui 8:35

Enroos, Asta

henkilöstöpolitiikan päällikkö
saapui 8:35

Saarinen, Raimo K

maankäyttöjohtaja
saapui 8:35

Harju-Kukkula, Tiina

henkilöstöpäällikkö
varajäsen
saapui 8:35

Joensuu Hanna

asiantuntijalääkäri
saapui 8:35

Muut

Pohjonen, Tiina

toimitusjohtaja
saapui 8:35

Niemelä, Katariina

pöytäkirjanpitäjä
saapui 8:35

Puheenjohtaja

Marko Karvinen

strategiapäällikkö
17-20 §

Esittelijät

Tiina Pohjonen

toimitusjohtaja
17-20 §

Pöytäkirjanpitäjä

Katariina Niemelä

17-20 §

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5600

Helsinginkatu 24

+358 9 310 54014

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alvnro

tyoterveyshelsinki@hel.fi

www.hel.fi/tyoterveys

+358 9 310 54150

 

FI02012566

 

 

 


Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

 

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

 

 

15.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

§

Asia

 

17

Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

18

Asia/2

Ilmoitusasiat

19

Asia/3

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2018

20

Asia/4

Työterveysliikelaitoksen talousarvio vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2021

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5600

Helsinginkatu 24

+358 9 310 54014

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alvnro

tyoterveyshelsinki@hel.fi

www.hel.fi/tyoterveys

+358 9 310 54150

 

FI02012566

 

 

 


Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (8)

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/1

 

15.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Asta Enroos ja Raimo K. Saarinen.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tiina Pohjonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tiina Pohjonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5600

Helsinginkatu 24

+358 9 310 54014

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alvnro

tyoterveyshelsinki@hel.fi

www.hel.fi/tyoterveys

+358 9 310 54150

 

FI02012566

 

 

 


Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (8)

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/2

 

15.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18

Ilmoitusasiat

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tiina Pohjonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tiina Pohjonen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5600

Helsinginkatu 24

+358 9 310 54014

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alvnro

tyoterveyshelsinki@hel.fi

www.hel.fi/tyoterveys

+358 9 310 54150

 

FI02012566

 

 

 


Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (8)

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/3

 

15.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19

Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2018

HEL 2018-004395 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion  toteutumisennusteen 2/2018.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1_Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 2_2018

2

Liite 2_Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 18.12.2017 antamien vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.

Liitteenä olevat talousarvion ja rahoituslaskelman (liite 1) sekä sitovan ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennusteet (liite 2) on laadittu kesäkuun toteutumatietojen pohjalta. Ennusteen vertailu on tehty alkuperäiseen talousarvioon nähden.

Liikeylijäämätavoitteen (140 000 euroa) arvioidaan ylittyvän 50 000 eurolla. Työterveyspalveluiden kysyntä on kasvanut aiempiin vuosiin verrattuna. Erityisesti esimies- ja työyhteisötuen tarpeet samoin kuin sairaanhoitopalveluiden kysyntä on ollut kasvussa. Muutokseen on vastattu ottamalla käyttöön uusia digitaalisia palveluita ja lisäämällä henkilöstöresurssia. Digitaalisten palvelukanavien käyttö on tuonut palveluiden piiriin myös uusia asiakkaita.

Toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan kasvavan 171 000 euroon (talousarvio 98 000€). Tähän vaikuttavat ennustettu liikeylijäämän kasvu ja investointien toteutumattomuus.

Asiakaskokemusta kuvaava sitova toiminnallinen tavoite (NPS 70) saavutetaan.  Muista toiminnallisista tavoitteista työterveyshuollosta kirjoitettujen sairauspoissaolopäivien (max 280 000 pv) väheneminen toteutuu. Työterveyshuollon kustannusten €/henkilö lasku (tavoite alle 373 €/henkilö) ei toteudu tavoitteen mukaisesti (arvio 400 €/henkilö). Ns. suurkuluttaja-asiakkaiden palveluohjaus ja tätä kautta palveluiden käytön vähentyminen ei ole toteutunut suunnitellun mukaisesti.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1_Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 2_2018

2

Liite 2_Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Työterveysliikelaitoksen johtokunta 25.04.2018 § 11

HEL 2018-004395 T 02 02 01

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 1/2018.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5600

Helsinginkatu 24

+358 9 310 54014

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alvnro

tyoterveyshelsinki@hel.fi

www.hel.fi/tyoterveys

+358 9 310 54150

 

FI02012566

 

 

 


Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (8)

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

Asia/4

 

15.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 20

Työterveysliikelaitoksen talousarvio vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2021

HEL 2018-005239 T 02 02 00

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi vuoden 2019 talousarvioehdotuksen sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2019-2021 liitteiden 1-2 mukaisesti.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta(a)hel.fi

Liitteet

1

JK Talousarvion perusteluteksti 2019

2

Talousarvioehdotus 2019 sekä taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2019-2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen 28.5.2018 hyväksymän, vuoden 2019 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2019-2021 laatimisohjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien tulee esittää talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus kaupunginhallitukselle 28.8.2018 mennessä. 

Esityslistan liitteenä on työterveysliikelaitoksen vuoden 2019 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2019 – 2021. Taloussuunnitelmissa vuosille 2019-2021 ei ole huomioitu mahdollisesti tulevaa sote-muutosta. Vuoden 2019 hinnoissa ei ole muutosta verrattuna vuoden 2018 hintoihin.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Tiina Pohjonen

Lisätiedot

Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080

tiina.maasilta(a)hel.fi

Liitteet

1

Talousarvion perusteluteksti 2019

2

Talousarvioehdotus 2019 sekä taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2019-2021

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5600

Helsinginkatu 24

+358 9 310 54014

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alvnro

tyoterveyshelsinki@hel.fi

www.hel.fi/tyoterveys

+358 9 310 54150

 

FI02012566

 

 

 


Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (8)

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

 

 

 

15.08.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 17, 18, 19 ja 20 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §


 

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

 

 

 

Marko Karvinen

puheenjohtaja

 

 

 

 

Katariina Niemelä

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

 

Asta Enroos

Raimo K Saarinen

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

 

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi 24.08.2018.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 5600

Helsinginkatu 24

+358 9 310 54014

0201256-6

 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alvnro

tyoterveyshelsinki@hel.fi

www.hel.fi/tyoterveys

+358 9 310 54150

 

FI02012566