Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 5/2018 |
|
Työterveysliikelaitoksen johtokunta |
|
| |
|
|
| |
| 15.08.2018 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
Kokousaika | 15.08.2018 8:30 - 9:42 |
|
|
Kokouspaikka | Helsinginkatu 24, 5. krs, neuvotteluhuone 531 |
Läsnä
Jäsenet
Karvinen, Marko | strategiapäällikkö |
Enroos, Asta | henkilöstöpolitiikan päällikkö |
Saarinen, Raimo K | maankäyttöjohtaja |
Harju-Kukkula, Tiina | henkilöstöpäällikkö |
Joensuu Hanna | asiantuntijalääkäri |
Muut
Pohjonen, Tiina | toimitusjohtaja |
Niemelä, Katariina | pöytäkirjanpitäjä |
Puheenjohtaja
Marko Karvinen | strategiapäällikkö |
Esittelijät
Tiina Pohjonen | toimitusjohtaja |
Pöytäkirjanpitäjä
Katariina Niemelä | 17-20 § |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5600 | Helsinginkatu 24 | +358 9 310 54014 | 0201256-6 |
|
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 53 | Faksi |
| Alvnro |
tyoterveyshelsinki@hel.fi | www.hel.fi/tyoterveys | +358 9 310 54150 |
| FI02012566 |
|
| |||
Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 5/2018 |
|
Työterveysliikelaitoksen johtokunta |
|
| |
|
|
| |
| 15.08.2018 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ | Asia |
|
17 | Asia/1 | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta |
18 | Asia/2 | Ilmoitusasiat |
19 | Asia/3 | Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2018 |
20 | Asia/4 | Työterveysliikelaitoksen talousarvio vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2021 |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5600 | Helsinginkatu 24 | +358 9 310 54014 | 0201256-6 |
|
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 53 | Faksi |
| Alvnro |
tyoterveyshelsinki@hel.fi | www.hel.fi/tyoterveys | +358 9 310 54150 |
| FI02012566 |
|
| |||
Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 5/2018 | 1 (8) |
Työterveysliikelaitoksen johtokunta |
|
| |
|
| Asia/1 | |
| 15.08.2018 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 17
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös
Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Asta Enroos ja Raimo K. Saarinen.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5600 | Helsinginkatu 24 | +358 9 310 54014 | 0201256-6 |
|
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 53 | Faksi |
| Alvnro |
tyoterveyshelsinki@hel.fi | www.hel.fi/tyoterveys | +358 9 310 54150 |
| FI02012566 |
|
| |||
Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 5/2018 | 1 (8) |
Työterveysliikelaitoksen johtokunta |
|
| |
|
| Asia/2 | |
| 15.08.2018 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 18
Ilmoitusasiat
Päätös
Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5600 | Helsinginkatu 24 | +358 9 310 54014 | 0201256-6 |
|
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 53 | Faksi |
| Alvnro |
tyoterveyshelsinki@hel.fi | www.hel.fi/tyoterveys | +358 9 310 54150 |
| FI02012566 |
|
| |||
Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 5/2018 | 1 (8) |
Työterveysliikelaitoksen johtokunta |
|
| |
|
| Asia/3 | |
| 15.08.2018 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 19
Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2018
HEL 2018-004395 T 02 02 01
Päätös
Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 2/2018.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Lisätiedot
Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080
tiina.maasilta(a)hel.fi
Liitteet
1 | Liite 1_Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 2_2018 |
2 | Liite 2_Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2018 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 18.12.2017 antamien vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.
Liitteenä olevat talousarvion ja rahoituslaskelman (liite 1) sekä sitovan ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennusteet (liite 2) on laadittu kesäkuun toteutumatietojen pohjalta. Ennusteen vertailu on tehty alkuperäiseen talousarvioon nähden.
Liikeylijäämätavoitteen (140 000 euroa) arvioidaan ylittyvän 50 000 eurolla. Työterveyspalveluiden kysyntä on kasvanut aiempiin vuosiin verrattuna. Erityisesti esimies- ja työyhteisötuen tarpeet samoin kuin sairaanhoitopalveluiden kysyntä on ollut kasvussa. Muutokseen on vastattu ottamalla käyttöön uusia digitaalisia palveluita ja lisäämällä henkilöstöresurssia. Digitaalisten palvelukanavien käyttö on tuonut palveluiden piiriin myös uusia asiakkaita.
Toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan kasvavan 171 000 euroon (talousarvio 98 000€). Tähän vaikuttavat ennustettu liikeylijäämän kasvu ja investointien toteutumattomuus.
Asiakaskokemusta kuvaava sitova toiminnallinen tavoite (NPS 70) saavutetaan. Muista toiminnallisista tavoitteista työterveyshuollosta kirjoitettujen sairauspoissaolopäivien (max 280 000 pv) väheneminen toteutuu. Työterveyshuollon kustannusten €/henkilö lasku (tavoite alle 373 €/henkilö) ei toteudu tavoitteen mukaisesti (arvio 400 €/henkilö). Ns. suurkuluttaja-asiakkaiden palveluohjaus ja tätä kautta palveluiden käytön vähentyminen ei ole toteutunut suunnitellun mukaisesti.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Lisätiedot
Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080
tiina.maasilta(a)hel.fi
Liitteet
1 | Liite 1_Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 2_2018 |
2 | Liite 2_Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2018 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätöshistoria
Työterveysliikelaitoksen johtokunta 25.04.2018 § 11
HEL 2018-004395 T 02 02 01
Päätös
Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 1/2018.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Lisätiedot
Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080
tiina.maasilta(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5600 | Helsinginkatu 24 | +358 9 310 54014 | 0201256-6 |
|
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 53 | Faksi |
| Alvnro |
tyoterveyshelsinki@hel.fi | www.hel.fi/tyoterveys | +358 9 310 54150 |
| FI02012566 |
|
| |||
Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 5/2018 | 1 (8) |
Työterveysliikelaitoksen johtokunta |
|
| |
|
| Asia/4 | |
| 15.08.2018 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
§ 20
Työterveysliikelaitoksen talousarvio vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2021
HEL 2018-005239 T 02 02 00
Päätös
Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi vuoden 2019 talousarvioehdotuksen sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2019-2021 liitteiden 1-2 mukaisesti.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Lisätiedot
Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080
tiina.maasilta(a)hel.fi
Liitteet
1 | JK Talousarvion perusteluteksti 2019 |
2 | Talousarvioehdotus 2019 sekä taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2019-2021 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätösehdotus
Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallituksen 28.5.2018 hyväksymän, vuoden 2019 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2019-2021 laatimisohjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien tulee esittää talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus kaupunginhallitukselle 28.8.2018 mennessä.
Esityslistan liitteenä on työterveysliikelaitoksen vuoden 2019 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2019 – 2021. Taloussuunnitelmissa vuosille 2019-2021 ei ole huomioitu mahdollisesti tulevaa sote-muutosta. Vuoden 2019 hinnoissa ei ole muutosta verrattuna vuoden 2018 hintoihin.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Lisätiedot
Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080
tiina.maasilta(a)hel.fi
Liitteet
1 | Talousarvion perusteluteksti 2019 |
2 | Talousarvioehdotus 2019 sekä taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2019-2021 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5600 | Helsinginkatu 24 | +358 9 310 54014 | 0201256-6 |
|
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 53 | Faksi |
| Alvnro |
tyoterveyshelsinki@hel.fi | www.hel.fi/tyoterveys | +358 9 310 54150 |
| FI02012566 |
|
| |||
Helsingin kaupunki | Pöytäkirja | 5/2018 | 1 (8) |
Työterveysliikelaitoksen johtokunta |
|
| |
|
|
| |
| 15.08.2018 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
MUUTOKSENHAKUOHJEET
1
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Pöytäkirjan 17, 18, 19 ja 20 §:t.
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §
Työterveysliikelaitoksen johtokunta
|
|
Marko Karvinen puheenjohtaja |
|
|
|
Katariina Niemelä pöytäkirjanpitäjä |
|
Pöytäkirja tarkastettu
|
|
Asta Enroos | Raimo K Saarinen |
Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi 24.08.2018.
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5600 | Helsinginkatu 24 | +358 9 310 54014 | 0201256-6 |
|
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 53 | Faksi |
| Alvnro |
tyoterveyshelsinki@hel.fi | www.hel.fi/tyoterveys | +358 9 310 54150 |
| FI02012566 |
|
| |||