Helsingin kaupunki | Esityslista | 6/2018 |
|
Työterveysliikelaitoksen johtokunta |
|
| |
|
|
| |
| 17.10.2018 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
Työterveysliikelaitoksen johtokunta
ESITYSLISTA
6 - 2018
|
|
KOKOUSKUTSU |
|
|
|
Kokousaika | 17.10.2018 klo 8:30 |
Kokouspaikka | Helsinginkatu 24, 5. krs, neuvotteluhuone 531 |
Käsitellään | Tällä esityslistalla mainitut asiat |
|
|
| Työterveysliikelaitoksen johtokunta |
|
|
|
|
Asia |
| Sivu |
1 | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta | 1 |
2 | Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2018 | 2 |
3 | Työterveysliikelaitoksen johtokunnan kokousajat syksyllä 2018 | 4 |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5600 | Helsinginkatu 24 | +358 9 310 54014 | 0201256-6 |
|
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 53 | Faksi |
| Alv.nro |
tyoterveyshelsinki@hel.fi | www.hel.fi/tyoterveys | +358 9 310 54150 |
| FI02012566 |
|
| |||
Helsingin kaupunki | Esityslista | 6/2018 | 1 (5) |
Työterveysliikelaitoksen johtokunta |
|
| |
|
| Asia/1 | |
| 17.10.2018 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus
Työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Satu Järvenkallas ja Pekka Henttonen.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5600 | Helsinginkatu 24 | +358 9 310 54014 | 0201256-6 |
|
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 53 | Faksi |
| Alv.nro |
tyoterveyshelsinki@hel.fi | www.hel.fi/tyoterveys | +358 9 310 54150 |
| FI02012566 |
|
| |||
Helsingin kaupunki | Esityslista | 6/2018 | 1 (5) |
Työterveysliikelaitoksen johtokunta |
|
| |
|
| Asia/2 | |
| 17.10.2018 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
2
Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 3/2018
HEL 2018-004395 T 02 02 01
Päätösehdotus
Työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 3/2018.
Esittelijän perustelut
Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 18.12.2017 antamien vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.
Liitteenä olevat talousarvion ja rahoituslaskelman (liite 1) sekä sitovan ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennusteet (liite 2) on laadittu syyskuun toteumatietojen pohjalta. Ennusteen vertailu on tehty alkuperäiseen talousarvioon nähden.
Liikeylijäämätavoitteen (140 000 euroa) arvioidaan toteutuvan. Toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan kasvavan 121 000 euroon, koska investoinnit eivät toteudu suunnitellusti.
Asiakaskokemusta kuvaava sitova toiminnallinen tavoite (NPS 70) saavutetaan. Muista toiminnallisista tavoitteista työterveyshuollosta kirjoitetut sairauspoissaolopäivät (280 000 pv) toteutuvat tavoitteen mukaisesti. Työterveyshuollon kustannukset/henkilö (tavoite alle 373 €/henkilö) eivät toteudu tavoitteen mukaisesti (arvio 400 €/henkilö).
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Lisätiedot
Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080
tiina.maasilta(a)hel.fi
Liitteet
1 | Liite 1_Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 3_2018 |
2 | Liite 2_Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 3_2018 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätöshistoria
Työterveysliikelaitoksen johtokunta 15.08.2018 § 19
HEL 2018-004395 T 02 02 01
Päätös
Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 2/2018.
25.04.2018 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Lisätiedot
Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080
tiina.maasilta(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5600 | Helsinginkatu 24 | +358 9 310 54014 | 0201256-6 |
|
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 53 | Faksi |
| Alv.nro |
tyoterveyshelsinki@hel.fi | www.hel.fi/tyoterveys | +358 9 310 54150 |
| FI02012566 |
|
| |||
Helsingin kaupunki | Esityslista | 6/2018 | 1 (5) |
Työterveysliikelaitoksen johtokunta |
|
| |
|
| Asia/3 | |
| 17.10.2018 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
3
Työterveysliikelaitoksen johtokunnan kokousajat syksyllä 2018
HEL 2018-004396 T 00 00 02
Päätösehdotus
Työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää, että johtokunta pitää joulukuussa kokouksensa seuraavasti:
Ke 12.12.2018 klo 8:30
Esittelijän perustelut
Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Lisätiedot
Katariina Niemelä, henkilöstöasiantuntija, puhelin: +358931054082
katariina.niemela(a)hel.fi
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätöshistoria
Työterveysliikelaitoksen johtokunta 16.05.2018 § 16
HEL 2018-004396 T 00 00 02
Päätös
Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti, että johtokunta pitää syksyllä 2018 varsinaiset kokouksensa seuraavasti:
Ke 15.8.2018 klo 8:30
Ke 17.10.2018 klo 8:30
Käsittely
16.05.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan
Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että johtokunta pitää syksyllä 2018 varsinaiset kokouksensa seuraavasti:
Ke 15.8.2018 klo 8:30
Ke 17.10.2018 klo 8:30
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Lisätiedot
Katariina Niemelä, henkilöstöasiantuntija, puhelin: +358931054082
katariina.niemela(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5600 | Helsinginkatu 24 | +358 9 310 54014 | 0201256-6 |
|
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 53 | Faksi |
| Alv.nro |
tyoterveyshelsinki@hel.fi | www.hel.fi/tyoterveys | +358 9 310 54150 |
| FI02012566 |
|
| |||