Helsingin kaupunki | Esityslista | 4/2019 |
|
Työterveysliikelaitoksen johtokunta |
|
| |
|
|
| |
| 21.08.2019 |
| |
|
|
| |
|
|
|
Työterveysliikelaitoksen johtokunta
ESITYSLISTA
4 - 2019
|
|
KOKOUSKUTSU |
|
|
|
Kokousaika | 21.08.2019 klo 8:30 |
Kokouspaikka | Helsinginkatu 24, 5. krs, neuvotteluhuone 531 |
Käsitellään | Tällä esityslistalla mainitut asiat |
|
|
| Työterveysliikelaitoksen johtokunta |
|
|
|
|
Asia |
| Sivu |
1 | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta | 1 |
2 | Ilmoitusasiat | 2 |
3 | Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2019 | 3 |
4 | Työterveysliikelaitoksen talousarvio vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022 | 5 |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5600 | Helsinginkatu 24 | +358 9 310 54014 | 0201256-6 |
|
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 53 | Faksi |
| Alv.nro |
tyoterveyshelsinki@hel.fi | www.hel.fi/tyoterveys | +358 9 310 54150 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Esityslista | 4/2019 | 1 (6) |
Työterveysliikelaitoksen johtokunta |
|
| |
|
| Asia/1 | |
| 21.08.2019 |
| |
|
|
| |
|
|
|
1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus
Työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Marko Karvinen ja Pekka Henttonen.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5600 | Helsinginkatu 24 | +358 9 310 54014 | 0201256-6 |
|
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 53 | Faksi |
| Alv.nro |
tyoterveyshelsinki@hel.fi | www.hel.fi/tyoterveys | +358 9 310 54150 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Esityslista | 4/2019 | 1 (6) |
Työterveysliikelaitoksen johtokunta |
|
| |
|
| Asia/2 | |
| 21.08.2019 |
| |
|
|
| |
|
|
|
2
Ilmoitusasiat
Päätösehdotus
Työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5600 | Helsinginkatu 24 | +358 9 310 54014 | 0201256-6 |
|
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 53 | Faksi |
| Alv.nro |
tyoterveyshelsinki@hel.fi | www.hel.fi/tyoterveys | +358 9 310 54150 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Esityslista | 4/2019 | 1 (6) |
Työterveysliikelaitoksen johtokunta |
|
| |
|
| Asia/3 | |
| 21.08.2019 |
| |
|
|
| |
|
|
|
3
Työterveysliikelaitoksen talousarvion toteutumisennuste 2/2019
HEL 2019-005310 T 02 02 01
Päätösehdotus
Työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 2/2019.
Esittelijän perustelut
Talousarvion toteutumisennusteet laaditaan kaupunginhallituksen 17.12.2018 antamien vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan. Liikelaitokset antavat ennusteen tuloslaskelman ja rahoituslaskelman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Liikelaitosten on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- tai johtokuntansa tietoon.
Liikeylijäämätavoitteen (140 000 euroa) ja asiakaskokemusta kuvaavan sitovan toiminnallisen tavoitteen (NPS 70) arvioidaan toteutuvan. Muut toiminnalliset tavoitteet eivät toteutune suunnitellusti.
Toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan kasvavan 111 000 euroon (talousarvio 86 000 euroa). Tähän vaikuttaa suunniteltujen investointien toteutumisen epävarmuus.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Lisätiedot
Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080
tiina.maasilta(a)hel.fi
Liitteet
1 | Liite 1 Ennustetietolomake 2_2019 |
2 | Liite 2 Talousarvion ja rahoituslaskelman toteutumisennuste 2_2019 |
3 | Liite 3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2019 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätöshistoria
Työterveysliikelaitoksen johtokunta 10.05.2019 § 12
HEL 2019-005310 T 02 02 01
Päätös
Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi sekä hyväksyä talousarvion toteutumisennusteen 1/2019.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Lisätiedot
Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080
tiina.maasilta(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5600 | Helsinginkatu 24 | +358 9 310 54014 | 0201256-6 |
|
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 53 | Faksi |
| Alv.nro |
tyoterveyshelsinki@hel.fi | www.hel.fi/tyoterveys | +358 9 310 54150 |
| FI02012566 |
|
|
Helsingin kaupunki | Esityslista | 4/2019 | 1 (6) |
Työterveysliikelaitoksen johtokunta |
|
| |
|
| Asia/4 | |
| 21.08.2019 |
| |
|
|
| |
|
|
|
4
Työterveysliikelaitoksen talousarvio vuodeksi 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022
HEL 2019-003760 T 02 02 00
Päätösehdotus
Työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä kaupunginhallitukselle esitettäväksi vuoden 2020 talousarvioehdotuksen sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2020-2022 liitteiden 1-2 mukaisesti.
Esittelijän perustelut
Kaupunginhallituksen 6.5.2019 hyväksymän, vuoden 2020 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2020-2022 laatimisohjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien tulee käsitellä talousarvioehdotukset 28.8.2019 mennessä. Talousarvio- ja taloussuunnitelman keskeinen liiteaineisto käsitellään lauta- ja johtokunnissa.
Esityslistan liitteenä on työterveysliikelaitoksen vuoden 2020 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2020 – 2022. Talousarvioehdotuksessa on varauduttu virka-ja työehtosopimusten mukanaan tuomiin mahdollisiin kustannusvaikutuksiin. Vuoden 2020 hinnoissa ei ole muutosta vuoden 2019 hintoihin lukuun ottamatta vuoden 2016 tasolle palautettua yleismaksua.
Esittelijä
toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen
Lisätiedot
Tiina Maasilta, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054080
tiina.maasilta(a)hel.fi
Liitteet
1 | Liite 1 Talousarvion perusteluteksti 2020 |
2 | Liite 2 Talousarvioehdotus 2020 sekä taloussuunnitelmaehdotus 2021-2022 |
Muutoksenhaku
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano |
Päätöshistoria
Kasvatus- ja koulutuslautakunta 13.08.2019 § 231
HEL 2019-003760 T 02 02 00
Esitys
Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot
Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295
tero.vuontisjarvi(a)hel.fi
Anna Tarkkala-Hellström, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442
anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi
Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.08.2019 § 164
HEL 2019-003760 T 02 02 00
Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti panna asian pöydälle.
Käsittely
13.08.2019 Pöydälle
Talous- ja suunnittelupäällikkö Sampo Pajari ja vastaava suunnittelija Mikael Karell olivat kutsuttuina asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyssä.
Sosiaali- ja terveyslautakunta jätti yksimielisesti asian pöydälle puheenjohtaja Sanna Vesikansan pyynnöstä.
Esittelijä
sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja
Juha Jolkkonen
Lisätiedot
Sampo Pajari, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 42246
sampo.pajari(a)hel.fi
| ||||
Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
PL 5600 | Helsinginkatu 24 | +358 9 310 54014 | 0201256-6 |
|
00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Helsinki 53 | Faksi |
| Alv.nro |
tyoterveyshelsinki@hel.fi | www.hel.fi/tyoterveys | +358 9 310 54150 |
| FI02012566 |
|
|