Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2016

 

Varhaiskasvatuslautakunta

 

 

 

 

 

 

14.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

14.06.2016 16:15 - 17:12

 

 

Kokouspaikka

Siltasaarenkatu 13, 2.krs Vakalk:n kokoushuone

Läsnä

Jäsenet

Kari, Emma

puheenjohtaja

Mäki, Terhi

varapuheenjohtaja

Abib, Mukhtar

 

Ebeling, Mika

saapui 16:31, poissa: 88 §, 89 §, osa 90 §

Levo, Juha

saapui 16:35, poissa: 88 §, 89 §, osa 90 §

Malin, Petra

 

Niskanen, Aleksi

saapui 16:19, poissa: 88 §, 89 §

Tulenheimo, Martti

 

Muut

Järvenkallas, Satu

varhaiskasvatusjohtaja

Pajari, Sampo

talouspäällikkö

Takanen, Kati

hallintopäällikkö

Kopomaa-Weymarn, Mervi

tiedottaja

Korhonen, Timo Tapani

lakimies

Leikkilä, Jaana

suunnittelija

Luhtavaara, Ari-Jukka

henkilöstön edustaja

Mäkelä, Mikko

kehittämispäällikkö
saapui 16:48, poistui 17:10, läsnä: osa 91 §

Puheenjohtaja

Emma Kari

88-92 §

Esittelijät

Satu Järvenkallas

varhaiskasvatusjohtaja
88-92 §

Pöytäkirjanpitäjä

Jaana Leikkilä

suunnittelija
88-92 §

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 9000

Siltasaarenkatu 13

+358 9 310 1711

0201256-6

FI5881199710009236

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alvnro

varhaiskasvatus@hel.fi

www.hel.fi/varhaiskasvatus

+358 9 310 43285

 

FI02012566

 

 

 


Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2016

 

Varhaiskasvatuslautakunta

 

 

 

 

 

 

14.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

§

Asia

 

88

Vakaj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

89

Vakaj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

90

Vakaj/3

Varhaiskasvatusviraston talousarvion toteutumisennuste 2/2016 tilanteesta 31.5.2016

91

Vakaj/4

Ilmoitusasiat

92

Vakaj/5

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 9000

Siltasaarenkatu 13

+358 9 310 1711

0201256-6

FI5881199710009236

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alvnro

varhaiskasvatus@hel.fi

www.hel.fi/varhaiskasvatus

+358 9 310 43285

 

FI02012566

 

 

 


Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2016

1 (11)

Varhaiskasvatuslautakunta

 

 

 

 

Vakaj/1

 

14.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 88

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla varhaiskasvatuslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi varapuheenjohtaja Terhi Mäen ja jäsen Mukhtar Abibin sekä varatarkastajaksi jäsen Martti Tulenheimon.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 9000

Siltasaarenkatu 13

+358 9 310 1711

0201256-6

FI5881199710009236

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alvnro

varhaiskasvatus@hel.fi

www.hel.fi/varhaiskasvatus

+358 9 310 43285

 

FI02012566

 

 

 


Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2016

1 (11)

Varhaiskasvatuslautakunta

 

 

 

 

Vakaj/2

 

14.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 89

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 9000

Siltasaarenkatu 13

+358 9 310 1711

0201256-6

FI5881199710009236

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alvnro

varhaiskasvatus@hel.fi

www.hel.fi/varhaiskasvatus

+358 9 310 43285

 

FI02012566

 

 

 


Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2016

1 (11)

Varhaiskasvatuslautakunta

 

 

 

 

Vakaj/3

 

14.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 90

Varhaiskasvatusviraston talousarvion toteutumisennuste 2/2016 tilanteesta 31.5.2016

HEL 2016-003524 T 02 02 01

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti merkitä tiedoksi vuoden 2016 talousarvion toteutumisennusteen 2/2016 tilanteesta 31.5.2016.   

Lisäksi varhaiskasvatuslautakunta päätti oikeuttaa varhaiskasvatusviraston tarvittaessa tarkentamaan ennustetta heinäkuun 2016 tilanteessa.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Armi Vaden, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43346

armi.vaden(a)hel.fi

Liitteet

1

Eurotaulukko 2_2016

2

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2016

3

Sijaisten määrärahojen käyttö 2_2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Talouden seuranta varhaiskasvatusvirastossa

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 2.12.2015 Helsingin kaupunkikonsernin vuoden 2016 talousarvion. Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen valmistelua ohjaavissa kannanotoissa on todettu, että varhaiskasvatuslautakunnassa tarkistetaan talousennusteiden yhteydessä neljä kertaa vuoden aikana varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten lukumäärä. Jos lapsimäärä ja sitä seuraavat kustannukset ovat budjetoitua suuremmat, lautakunta tekee ehdotuksen lisämäärärahan myöntämisestä kaupunginvaltuustolle. Lisämäärärahan suuruus määritellään sen hoitomuodon kustannusten mukaan, johon ylitys kohdistuu. Vastaava lisämääräraha kohdistetaan leikkauksena keskushallinnon alalle. Kannanotoissa on lisäksi todettu, että varhaiskasvatusviraston käyttötalouden budjetointia kehitetään siten, että se heijastelee paremmin lapsimäärän kehitystä eri hoitomuodoissa.

Vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan hallintokuntien tulee kiinnittää erityistä huomiota määrärahojen riittävyyteen, sillä mahdollisuuksia ylityksiin ei ole. Lähtökohtana hallintokuntien toiminnassa tulee olla aina ensisijaisesti toiminnan ja muutosten sovittaminen talousarvioon.

Varhaiskasvatuslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 19.1.2016 § 3 varhaiskasvatusviraston vuoden 2016 käyttösuunnitelman varhaiskasvatustoimen vuoden 2016 talouden seurannan pohjaksi. Varhaiskasvatusviraston talousarvion 2016 tulot ovat 38,9 milj. euroa ja menot 385,0 milj. euroa.

Ensimmäinen virallinen ennuste on toimitettu kaupunginkansliaan 14.4.2016 mennessä. Toinen ennuste toimitetaan 28.7. mennessä, kolmas 6.10. ja viimeinen ennuste 1.12.2016 mennessä. Lisäksi varhaiskasvatusvirastossa tehdään syksyllä 2016 tarpeen mukaan sisäisiä keskitettyjä ennusteita. 

Varhaiskasvatusviraston taloustilanne

Varhaiskasvatusviraston talousarviokohdan 3 20 menojen loppusumma on vuoden 2016 toisen virallisen ennusteen mukaan 385,0 milj. euroa ja tulojen 41,3 milj. euroa. Menot ovat, samoin kuin ensimmäisessä ennusteessa, talousarvion mukaiset ja tulot ylittyvät 2,4 milj. euroa talousarviosta. Ensimmäisen ennusteen mukaan tulot ylittyivät 2,3 milj. euroa. Sekä meno- että tuloennustetta on tarkennettu, kun mm. on saatu lisää alkuvuoden kirjanpidon toteumia. Maksutulot ylittyvät ennustetun lasten määrän kasvusta ja 1.8.2016 voimaan tulevien asiakasmaksujen indeksitarkistuksien johdosta. Menolajeittain tarkasteltuna ennuste eroaa tulosbudjetista ja talousarviosta. Kokonaisuutena menot ovat talousarvion mukaiset. Vuoden 2016 talousarvioon sisältyy tilakeskuksen kaupungin sisäisen vuokratason madaltaminen, joka varhaiskasvatusviraston osalta on 0,7 milj. euroa. Vuokrahyvitys on kohdistunut viraston yhden viikon vuokriin vuonna 2016. 

Omissa päiväkodeissa ennustetaan vuoden 2016 lopussa olevan 225 lasta enemmän kuin talousarviossa suunniteltiin, ja tulosbudjettiin verrattuna ylitystä on 200 lasta. Yksityisen hoidon tuella olevien lasten määrä ylittää talousarvion ja tulosbudjetin 100 lapsella. Ostopalvelupäiväkodeissa ja maksusitoumuksilla ennustetaan olevan 90 lasta enemmän kuin talousarviossa ja tulosbudjettiin verrattuna 40 lasta enemmän. Perhepäivähoidossa ennustetaan olevan 20 lasta vähemmän kuin talousarviossa ja 50 lasta vähemmän kuin tulosbudjetissa. Kotihoidontuella olevien lasten määrä alittaa talousarvion ja tulosbudjetin 150 lapsella. Alle kouluikäisiä kerholapsia arvioidaan olevan 100 lasta vähemmän talousarviosta ja tulosbudjetista.

Varhaiskasvatusviraston talousarvion 2016 kaikkien kolmen sitovan toiminnallisen tavoitteen ennustetaan toteutuvan. Kolmesta muusta toiminnallisesta tavoitteesta yksi on jo toteutunut ja kahden muun ennustetaan toteutuvan.

Päivähoitoikäisen eli 1–6-vuotiaiden lasten määrä kasvoi vuoden 2015 aikana 725 lapsella, ja heidän määränsä oli vuoden lopussa 38 450. Väestöennuste vuodelle 2015 oli 513 lasta, joten kasvua ennusteeseen verrattuna oli 212 lasta. Viimeisimmän lokakuussa 2015 julkaistun väestöennusteen mukaan alle kouluikäisten, 1–6-vuotiaiden, lasten määrän ennustetaan kasvavan vuonna 2016 noin 671 lapsella.

Alkuvuodesta 2016 tammi-huhtikuussa lasten määrän kasvu on ollut vuoden 2016 väestökasvua suurempaa keskimäärin lähes 190 lapsella kaikkien hoitomuotojen lapset yhteenlaskettuna. Myös alkuvuonna 2015 alle kouluikäisten lasten määrä toteutui väestöennustetta huomattavasti korkeampana. Ennustamisessa riskinä nähdään väestöennusteen osuvuus ja sen vaikutus suoritteiden jakautumiseen eri varhaiskasvatuksen hoitomuotoihin, millä on vaikutuksensa varhaiskasvatusviraston talouteen. Väestöennuste päivitetään kesällä 2016, joten väestöennustetta käsitellään tarkemmin vasta seuraavan virallisen ennusteen yhteydessä syksyllä. Väestön ennustettua vaikutusta palvelutarpeeseen tarkastellaan virastossa kuitenkin koko ajan.

1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain 5 a §:n mukaisesti päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävässä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Lapsiryhmien muodostamisen ohjetta on tältä osin päivitetty vuoden 2015 keväällä. Tämä varhaiskasvatuslain muutos edellyttää toiminnan tarkempaa suunnittelua ja tiukempaa henkilöstön käyttöä, mikä tulee kasvattamaan myös varhaiskasvatusviraston toiminnan kustannuksia vuonna 2016. 

Toiminnan tunnuslukuna käytetty hoitohenkilöstön ja lasten välinen suhdeluku on ollut alkuvuonna 2016, tammi-huhtikuussa, noin 2,6 prosenttiyksikköä matalampi, kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Varhaiskasvatuslain vaikutuksena voidaan lisäksi nähdä, että tammi-huhtikuun 2016 aikana tilausten määrä Seuresta on kasvanut huomattavasti vuoteen 2015 verrattuna. Seure ei ole kuitenkaan pystynyt vastaamaan varhaiskasvatusviraston tilausmäärien kasvuun samalla tavoin kuin vuonna 2015.

Varhaiskasvatusviraston euroennuste tilanteesta 31.5.2016 ja sitovien ja muiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste on esitetty tämän asian liitteissä 1 ja 2. 

Virastossa seurataan sijaisten käyttöä (Seure/omat sijaiset). Toteumatiedot sijaisten käytöstä ajalta 1.1.–30.4.2016 ovat tämän asian liitteenä 3. 

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Armi Vaden, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 43346

armi.vaden(a)hel.fi

Liitteet

1

Eurotaulukko 2_2016

2

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisennuste 2_2016

3

Sijaisten määrärahojen käyttö 2_2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 9000

Siltasaarenkatu 13

+358 9 310 1711

0201256-6

FI5881199710009236

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alvnro

varhaiskasvatus@hel.fi

www.hel.fi/varhaiskasvatus

+358 9 310 43285

 

FI02012566

 

 

 


Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2016

1 (11)

Varhaiskasvatuslautakunta

 

 

 

 

Vakaj/4

 

14.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 91

Ilmoitusasiat

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

        Katsaus uudistuvaan varhaiskasvatukseen - Varhaiskasvatussuunnitelmatyö 2017 Helsingissä

        Kaupunginhallitus 30.5.2016 § 553 Päiväkoti Albatrossi - Daghemmet Albatrossen, hankesuunnitelman hyväksyminen

        Kaupunginhallitus 30.5.2016 § 554 Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen hankesuunnitelma

 

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Jaana Leikkilä, suunnittelija, puhelin: 310 55728

jaana.leikkila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Jaana Leikkilä, suunnittelija, puhelin: 310 55728

jaana.leikkila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 9000

Siltasaarenkatu 13

+358 9 310 1711

0201256-6

FI5881199710009236

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alvnro

varhaiskasvatus@hel.fi

www.hel.fi/varhaiskasvatus

+358 9 310 43285

 

FI02012566

 

 

 


Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2016

1 (11)

Varhaiskasvatuslautakunta

 

 

 

 

Vakaj/5

 

14.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 92

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavia varhaiskasvatusjohtajan tekemiä päätöksiä:

Varhaiskasvatusjohtaja 3.6.2016

        Palkkojen tarkistaminen henkilökohtaisilla lisillä. Lomakepäätös voimassa 1.8.2016 alkaen.

Varhaiskasvatusjohtaja 9.6.2016

        69 § Päivähoitoyksikkö Yliskylän päiväkodinjohtajan viran täyttäminen

        70 § Päivähoitoyksikkö Asteri-Viskurin päiväkodinjohtajan viran täyttäminen

        71 § Päivähoitoyksikkö Aapiskukko-Kotinummen päiväkodinjohtajan viran täyttäminen

        72 § Varhaiskasvatusviraston asiakirjahallinnan toimintaohjeen ja varhaiskasvatuksen tiedonohjaussuunnitelman hyväksyminen

        73 § Vahingonkorvausvaatimus työntekijän silmälasien vahingoittumisesta

        74 § Vahingonkorvausvaatimus työntekijän rikkoutuneesta paidasta

        75 § Päivähoitoyksikkö Lehdokki - Ratamon päiväkodinjohtajan virkaan valinta

        76 § Laskujen käsittelyoikeuksien myöntäminen varhaiskasvatusvirastossa

        77 § Päivähoitoyksikkö Lassi-Niityn päiväkodinjohtajan viran täyttäminen

        78 § Eroamisraha

        79 § Vahingonkorvausvaatimus auton tuulilasin rikkoutumisesta

        80 § Vahingonkorvausvaatimus lapsen rikkoutuneista silmälaseista

        81 § Ulkokuntalaisten lasten perhepäivähoidosta lapsen kotikunnalta perittävä korvaus

        82 § Ulkokuntalaisten lasten päiväkotihoidosta lapsen kotikunnalta perittävä korvaus

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Jaana Leikkilä, suunnittelija, puhelin: 310 55728

jaana.leikkila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Jaana Leikkilä, suunnittelija, puhelin: 310 55728

jaana.leikkila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 9000

Siltasaarenkatu 13

+358 9 310 1711

0201256-6

FI5881199710009236

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alvnro

varhaiskasvatus@hel.fi

www.hel.fi/varhaiskasvatus

+358 9 310 43285

 

FI02012566

 

 

 


Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2016

1 (11)

Varhaiskasvatuslautakunta

 

 

 

 

 

 

14.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 88, 89, 90, 91 ja 92 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §


 

Varhaiskasvatuslautakunta

 

 

 

Emma Kari

puheenjohtaja

 

 

 

 

Jaana Leikkilä

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

 

Terhi Mäki

Mukhtar Abib

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

 

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 22.06.2016.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 9000

Siltasaarenkatu 13

+358 9 310 1711

0201256-6

FI5881199710009236

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 53

Faksi

 

Alvnro

varhaiskasvatus@hel.fi

www.hel.fi/varhaiskasvatus

+358 9 310 43285

 

FI02012566